家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的规定，将家家悦集 团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"2023 年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下: 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可【2020】316 号)核准,公司于 2020年 6 月向社会公开发行 可转换公司债券 645 万张,每张面值 100元,应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元, 根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63.353.97 万元。该募集资金已于 2020年 6月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特 殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取 了专户存储管理。 募集资金存放与实际使用情况专项报告 2023 年 ...

家家悦集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2、人员信息 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人， 注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的2022年度收入总额为266, ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦""上市公司"或"公司")2020年公开 发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等 相关法律法规的要求,对家家悦进行了2023年度现场检查。 现场检查人员:刘飞龙、丁雪山、王腾 现场检查手段:查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料,募集资金专 户银行对账单等材料;检查内部控制执行情况和信息披露情况;对公司高管进行 访谈;在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的主要内容包括:公司治理和内部控制;信息披露;公司的独 立性及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来;募集资金使用;关 联交易;对外担保和重大对外投资;公司的经营状况等。 一、本次现场检查的基本情况 关于家家悦集团股份有限公司 保荐代表人:刘飞龙、丁雪山 持续督导之 2023 年现场检 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 | 日照银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | --- | --- | | 中国农业银行股份有限公司威海环翠支行 | 20,000 | | 中国民生银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 招商银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 恒丰银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 中国光大银行股份有限公司威海分行 | 20,000 | | 中国银行股份有限公司威海环翠支行 | 20,000 | | 浙商银行股份有限公司烟台分行 | 15,000 | | 烟台银行股份有限公司威海分行 | 15,000 | | 其他 | 95,000 | | 合计 | 533,000 | 注：上表中"其他"为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用， 以便补充原拟定额度的不足部分。 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常 性关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度日常经营关联 交易实际发生情况和 2024 年度经营计划，对 2024 年度的日常经营关联交易进行 了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称"家家悦 控股及其下属公司"）、上海世伴供应链有限公司等关联方发生商品销售、货物采 购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易 定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和其他股东合法权益的情形。 上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议 案分项表决，关联董事 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《公司 2023 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为家家悦 集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"家家悦"或"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对家 家悦 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向 社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人 民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后， ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 家家悦集团股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | --- | --- ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提 高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东大会、股东、董事、监事、公司高级管理人员 及列席股东大会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公 司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0821 号 容诚会计师! IS 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行_额 。 容诚审字[2024]100Z0821 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦集团公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是家家 悦集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...