中源家居股份有限公司 对外担保管理制度 (修订稿) 第一章 总 则 第七条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 30 个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容： 第一条 为规范中源家居股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对 外担保按本制度执行。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度。财务部为公司对外担保的初 审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担 ...

中源家居股份有限公司 募集资金管理制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为规范中源家居股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、 ...

中源家居股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《股票上市规则》在本制度中作出的相 应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按 照修改后的相关规范执行。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格、 投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间在规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露 ...

中源家居股份有限公司 投资决策管理制度 (修 订 稿 ) 第一章 总 则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（下称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性， 提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）股权类投资，包括新设企业、增资、参股、收购、兼并、合资等； （二）固定资产类投资，包括基本建设、技术改造和购置经营性用房等。 第四条 对外投资行为应当符合以下原则： （四）坚持效益优先的原则。 第五条 公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第六条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资行为。 第二章 投资决策程序及权限 第七条 公司发生以下的对外投资（关联交易除外），应当提 ...

中源家居股份有限公司 股东会议事规则 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等其他相关法律、行政法规，以及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，并应于上一个会计年度结束后6个月内召开。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

中源家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员设主任委员 1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，任期届满可连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据本工作细则规定 补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员 予以撤换。 第三章 战略委员会的职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权 ...

中源家居股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第五条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关 法规另有规 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.24亿元，同比增长1.51% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损954万元，同比下降410.34% [2] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1,460万元，同比下降463.09% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2,411万元，同比改善（上年同期为-4,959万元） [2] - 总资产12.86亿元，较上年末下降9.37% [2] 业务运营与战略 - 公司主要从事沙发等家具产品的研发、设计、生产和销售，产品包括功能沙发、固定沙发及板式家具 [3] - 销售模式以外销为主（外销收入占比99.26%），同时推进由OEM/ODM向OBM转型 [4] - 通过亚马逊等电商平台开展自有品牌零售业务，跨境电商收入显著增长 [4][10] - 欧洲市场跨境电商业务同比增长61.81% [8] - 非美市场在传统渠道中业务占比达79.67% [8] 行业与市场 - 全球软体家具消费规模从2014年643亿美元增长至2023年720亿美元，年复合增长率1.64% [3] - 2025年全球电商市场收入预计达4.32万亿美元，年复合增长率8.02% [3] - 北美电商市场2025年收入预计1.46万亿美元，欧洲市场预计7,079亿美元 [3][4] - 行业呈现"大行业，小公司"格局，集中度和渗透率较低 [3] 产能与供应链 - 在越南布局生产基地，报告期内越南工厂实现盈利160.39万元 [9] - 美国业务基本实现越南出口，以规避贸易摩擦风险 [9] - 构建"外采+自制"供应链模式，提升灵活性和响应速度 [9] - 未来工厂1厂房1.2MWp分布式光伏项目预计下半年竣工，提升绿色制造能力 [9] 研发与创新 - 截至2025年6月30日，公司拥有各类专利111项 [13] - 研发费用1,641万元，同比增长8.16% [16] - 被认定为"高新技术企业"、"先进级智能工厂"，获"中国绿色产品认证"等荣誉 [13] 数字化建设 - 推进全链路数字化建设，覆盖需求预测、采购执行到物流运输 [9] - 开发销售端动态定价系统，结合成本波动与市场需求灵活调价 [10] - 通过SRM系统实现供应商准入、询报价、订单协同等供应链全过程管理 [5] 重要事项 - 转让越南土地承租权益并终止越南（二期）生产基地投资项目 [17] - 实施2024年限制性股票激励计划，首次授予86.80万股，预留授予28.86万股 [25] - 境外资产4.05亿元，占总资产比例31.52% [17]

公司基本情况 - 公司股票代码为603709 在上海证券交易所上市 股票简称为中源家居[1] - 董事会秘书为张芸 证券事务代表为刘海霞 办公地址位于浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区[1] - 报告期末股东总数为6,946户 无表决权恢复的优先股股东[1] 财务表现 - 总资产12.86亿元 较上年末14.19亿元下降9.37%[1] - 营业收入7.24亿元 较上年同期7.13亿元微增1.51%[1] - 利润总额亏损980万元 较上年同期盈利502万元下降295.27%[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损954万元 较上年同期盈利307万元下降410.34%[1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1,460万元 较上年同期盈利402万元下降463.09%[1] - 经营活动产生的现金流量净额2,411万元 上年同期为-4,959万元[1] - 加权平均净资产收益率为-1.82% 较上年同期0.52%减少2.34个百分点[1] - 基本每股收益-0.08元/股 较上年同期0.03元/股下降366.67%[1] 股权结构 - 安吉长江投资有限公司持股37.92% 为第一大股东 持股4773.88万股[2] - 曹勇持股28.99% 为第二大股东 持股3650.12万股[2] - 安吉高盛投资合伙企业持股1.45% 为第三大股东[2] - 曹勇与胡林福为公司实际控制人 胡林福为曹勇岳父[2] - 曹勇持有长江投资49%股权及高盛投资62.22%出资份额[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开日期为2025年9月19日14点30分，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议地点位于浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决时以第一次投票结果为准 [3][4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，提供一键投票服务 [4] 会议出席与登记要求 - 股权登记日为2025年9月12日，登记在册的A股股东（证券代码603709）有权出席会议 [4][5] - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书，异地股东可通过传真、信函或电子邮件方式登记 [5][6] - 登记截止时间为2025年9月18日15:00，登记地点为浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居 [6] 联系与文件信息 - 公司提供联系电话0572-5825566、传真0572-5528666及邮箱zoy1@zoy-living.com用于会议咨询 [6] - 会议议案已通过第四届董事会第十次会议审议，具体内容详见公司相关公告 [2]