股东大会信息 - 中源家居2024年第二次临时股东大会10月16日14:00召开[2][6][9] - 现场会议地点为浙江湖州安吉县公司六楼信息化会议室[9] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] 会议审议议案 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事、监事会股东代表监事[3][10] 候选人信息 - 曹勇等4人为非独立董事候选人，任期三年[13] - 计望许等3人为独立董事候选人，任期三年[21] - 陈欢欢等2人为监事会股东代表监事候选人，任期三年[27]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及亲属无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[7]

公司治理结构 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[1] - 公司第四届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[3] - 董事、监事候选人任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[2][5] 股权结构 - 曹勇、胡林福持有长江投资100.00%股权，长江投资直接持有公司37.91%股权[10] - 曹勇直接持有公司28.99%股权[10] - 曹勇持有安吉高盛投资合伙企业62.22%股权，长江投资持有1.11%股权，该合伙企业持有公司3.16%股权[10] - 曹勇、胡林福合计持有公司68.8966%股权[10] - 朱黄强直接和间接持有公司0.9661%股份[11] - 张芸直接和间接持有公司0.1696%股份[11] - 计望许、侯江涛、蒋鸿源截至公告披露日未持有公司股份[12][13] 人员任职情况 - 陈欢欢2006年7月至今任中源有限会计等职，2015年10月至今任中源家居监事，未持股，与5%以上股份股东、实控人无关联[14] - 杨冰洁2014年7月至2017年1月任浙江天振竹木外贸业务员，2017年2月至今任公司订单交付主管，未持股，与实控人之一胡林福为叔侄关系[14]

人员变动 - 中源家居独立董事俞乐平任职满六年将离任，离任后不再担任公司职务[1] - 俞乐平离任致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且无会计专业人士[1] - 股东大会选出新任独立董事前，俞乐平继续履职[1] 公告信息 - 公告发布于2024年9月30日[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋鸿源为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良纪录规定 - 特定股东及亲属、近1年有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月30日[7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等无独立性[3] 不良纪录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 声明人于2024年9月30日作出声明[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日召开[2] - 现场会议10月16日14点在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[2] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事4人[4] - 选举第四届董事会独立董事3人[4] - 选举第四届监事会股东代表监事2人[4] 其他信息 - 议案2024年10月1日披露于上交所网及指定媒体[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[5] - A股股权登记日为2024年10月10日[12] - 登记传真及信函不晚于10月15日15:00[11] - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[18]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月30日发出通知并召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》[3] - 同意提名陈欢欢、杨冰洁为候选人，任期三年[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

独立董事提名 - 中源家居董事会提名计望许为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 具备注册会计师资格[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年9月30日[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年9月30日发出通知并召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过选举第四届董事会非独立董事议案，提名曹勇等4人，任期三年，待股东大会审议[3] - 审议通过选举第四届董事会独立董事议案，提名计望许等3人，任期三年，审核后交股东大会审议[5] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案[6]