激励计划合规性 - 2023年股票期权激励计划拟定、审议流程符合规定[1] - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 激励计划内容未侵犯公司及股东利益[2] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划[2] - 激励计划利于公司发展和股东回报[3] 审议情况 - 同意实行激励计划并提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 同意实施考核管理办法并提交审议[5] 考核指标 - 激励计划考核分公司和个人层面[4] - 公司层面指标为总资产报酬率等三项[4]

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押情况 - 11月23日质押7,720,000股，占智博持股2.09%，总股本1.00%[3] - 累计质押169,140,752股，占智博持股45.69%，总股本21.91%[2] 其他情况 - 质押用于智博自身融资，不涉重大担保[3][4] - 智博资信好，质押不影响公司控制权[6]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-034 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工监事郝珊珊女士的书面辞职报告，郝珊珊女士因工作安排原因申请辞去公司 职工监事职务。 郝珊珊女士辞去职工监事职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不会导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，郝珊珊女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 郝珊珊女士辞去职工监事职务后，仍担任公司党群工作部部长、公司控股子公司 北京通广龙电子科技有限公司监事职务。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-033 天津七一二通信广播股份有限公司 天津七一二通信广播股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 郝珊珊女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及监事会对其任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为885,328,216元，同比增长5.21%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为99,798,543元，同比增长3.90%[4] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为97,281,327元，同比增长3.53%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.13元，同比增长8.33%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.23%，同比增长0.29个百分点[5] - 公司净利润从2022年前三季度的303.28亿元增长至2023年前三季度的322.16亿元[16] - 综合收益总额为322,156,476.35元，较上期303,281,518.48元增加[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为23,610股，其中前十名股东持股情况中，天津智博智能科技发展有限公司持股数量最多[9] - 公司报告期末前十名无限售条件股东持股情况中，天津智博智能科技发展有限公司持有最多的普通股数量[10] - 公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动[11] 资产状况 - 公司流动资产中，应收账款从2022年底的2758.44亿元增长至2023年9月的3694.51亿元[12] - 公司存货从2022年底的3454.63亿元略微下降至2023年9月的3273.53亿元[13] - 公司非流动资产中，长期股权投资从2022年底的146.83亿元略微下降至2023年9月的138.26亿元[13] - 公司负债合计从2022年底的5448.87亿元略微下降至2023年9月的5084.48亿元[14] 现金流量 - 公司报告期内销售回款增加，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加[8] - 经营活动现金流入小计为1,614,411,083.01元，较上期1,239,038,840.32元增加[19] - 经营活动现金流出小计为2,154,898,268.16元，较上期2,043,820,228.77元增加[19] - 投资活动现金流入小计为644,813,548.49元，较上期1,012,091,617.94元减少[19] - 投资活动现金流出小计为448,566,027.17元，较上期811,141,957.14元减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为196,247,521.32元，较上期200,949,660.80元减少[20] - 筹资活动现金流入小计为356,328,198.75元，较上期916,792,049.62元减少[20] - 筹资活动现金流出小计为480,829,266.75元，较上期508,066,572.89元减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-124,501,068.00元，较上期408,725,476.73元减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-468,660,064.82元，较上期-194,835,801.54元减少[20]

股权结构 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] 股份质押 - 2023年10月26日解除质押26,405,800股，占总股本3.42%[3] - 2023年10月27日质押26,405,800股，质权人为海通证券[4] - 累计质押股份占其所持股份43.61%，占总股本20.91%[6]

彭攀先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，彭攀先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。彭攀先生辞去董事职务后不再担任 公司任何职务。 天津七一二通信广播股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事彭攀先生的书面辞职报告，彭攀先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-030 彭攀先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-029 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,292,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.9187 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决 ...

会议安排 - 2023年8月28日召开第三届董事会第七次会议[5] - 2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会[5] - 2023年9月20日14:00现场会议在天津公司会议室召开[8] 投票信息 - 交易系统投票时间为2023年9月20日9:15 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9月20日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代表3名，代表股份400,191,500股，占比51.84%[9] 审议议案 - 审议《关于修订公司章程的议案》等议案[13] - 议案采用非累积投票方式表决[13]

业绩说明会安排 - 2023年9月26日15:00 - 16:00举行2023年半年度业绩说明会[2] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长王宝、董事会秘书兼副总经理马海永等[4] 投资者参与方式 - 2023年9月19日至25日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2] - 2023年9月26日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 公司2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] - 公告于2023年9月13日发布[9] - 联系人是周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7]