业绩说明会安排 - 2023年9月26日15:00 - 16:00举行2023年半年度业绩说明会[2] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长王宝、董事会秘书兼副总经理马海永等[4] 投资者参与方式 - 2023年9月19日至25日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2] - 2023年9月26日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 公司2023年8月29日发布2023年半年度报告[2] - 公告于2023年9月13日发布[9] - 联系人是周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7]

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 二〇二三年九月二十日 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年第一次临时股东大会 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容 ...

公司业绩 - 公司主营业务包括军用无线通信和民用无线通信领域[12] - 本报告期营业收入为138.03亿元，同比增长0.63%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为20.81亿元，同比增长1.20%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-70.69亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产为443.34亿元，同比增长2.93%[9] - 基本每股收益为0.27元，稀释每股收益为0.27元[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元，净资产收益率为4.75%[9] - 非经常性损益项目合计为7.06亿元[11] 业务拓展 - 公司在2023年上半年实现营业收入138,034.69万元，同比增长0.63%，实现净利润20,813.74万元，同比增长1.20%[20] - 公司在军用通信领域取得了突破性进展，中标多个项目，进一步拓展了新平台市场[20] - 公司在民用通信领域完成了“重载铁路公专网融合宽带调度通信关键技术研究及应用”项目，荣获天津市科技进步一等奖[20] 财务状况 - 公司报告期内营业收入为1,380,346,851.04元，较上年同期增长0.63%[23] - 公司报告期内研发费用为278,388,536.33元，较上年同期下降6.20%[25] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为257,165,411.85元，较上年同期增长66.59%[26] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为47,181,437.48元，较上年同期下降74.72%[27] - 公司报告期末总资产为894,018,661.82元，较上年期末下降9.10%[28] 投资与合作 - 公司参与设立基金，认缴出资9800万元，持股比例为37.98%[29] - 公司全资子公司九域通认缴出资100万元，参与设立天津晨晖，占天津晨晖10.00%股权[29] - 公司参与设立晨晖滨海（天津）信息创业投资基金合伙企业，认缴出资9800万元[29] 环保责任 - 公司持续加大环保投入，注重节能、减碳，上半年采取多项节能措施，节电率约35%[46] - 公司计划购买80万度绿电，用于抵消外购电力产生的碳排放，可实现碳减排量约720吨[47] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，并持续有效运行，倡导“绿色、节能、高效”的管理理念[45] 财务报表 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制[86] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[89] - 公司的记账本位币为人民币[91]

活动信息 - 活动名称：2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 参与人员 - 公司董事长：王宝先生 [2] - 董事、财务负责人、总会计师：沈诚先生 [2] - 董事会秘书、副总经理：马海永先生 [2] - 独立董事：李姝女士 [2] - 公司董事会办公室相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] 活动内容 - 公司业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：临 2023-027 [1] - 公告日期：2023 年 8 月 29 日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [2]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-024 天津七一二通信广播股份有限公司 （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告及 摘要>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津 七一二通信广播股份有限公司 2023 年半年度报告》、《天津七一二通信广播股份 有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于修订公司章程的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公 司对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》部分条款内容进行修订，修订后 的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事许军先生及证券事务代表张曦女士的书面辞职报告，许军先生因工作调整原 因申请辞去公司董事职务，张曦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。 许军先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，许军先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许军先生辞去董事职务后目前担任 公司控股子公司北京华龙通科技有限公司副总经理职务。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-023 天津七一二通信广播股份有限公司 关于董事及证券事务代表辞职的公告 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 张曦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司 任何职务。张曦女士所负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开 展。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任符 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5年以上全职工作经验。 在公司下设的审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独 立董事应当过半数并担任召集人 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订，尚待提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准） 二○二三年八月 中文名称：天津七一二通信广播股份有限公司 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党委 32 | | 第六章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 48 | | 第九章 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公 司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修 订如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第84条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 | 第84条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | | 东大会表决。 | 股东大会表决。 | | 董事、监事候选人提名的方式和程序为： | 董事、监事候选人提名的方式和程序为： | | （1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的股 | （1）董事会、监事会、单独或合计持有3%以上的 | | 东可以向股东大会提出非职工董事、股东代表监事候 | 股东可以向股东大会提出非职工代表董事、股东代 | | 选人的提案。董事会、监事会、单独或合计持有1%以 | 表监事候选人的提案。董事会、监事会 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-026 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议 ...