舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[4][5] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情组长决策[7] 其他规定 - 内部人员对舆情保密，违规追责[10] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任权利[10]

上市信息 - 2018年1月26日，七一二股份核准公开发行不超1亿股新股[16] - 2018年2月26日，七一二股份在上海证券交易所上市[16] 分红信息 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)[21] - 2023年度派发现金红利总额为4632万元[21] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[21] - 2023年年度权益分派于2024年6月20日实施完毕[21] 期权调整 - 2024年1月8日，股东大会授权董事会调整股票期权数量或行权价格[19] - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[19][20] - 2023年股票期权激励计划行权价格由28.89元/股调整为28.83元/股[24]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，11名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，11票赞成[3] - 审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案，调整后为28.83元/股，7票赞成[3] - 审议通过制定舆情管理制度议案，11票赞成[4]

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利0.60元，总额4632万元[7] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[7] 其他新策略 - 2024年10月28日审议通过调整2023年股票期权激励计划行权价格议案[2][6] - 调整前行权价格28.89元/股，调整后28.83元/股[3] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[9]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-045 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津智博智 能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股， 占公司总股本比例为 47.95%。本次解除质押后，智博科技累计质押公司股份 158,602,000 股，占其持有公司股份总数的 42.85%，占公司总股本的 20.54%。 智博科技于2023年10月27日办理了股票质押式回购业务，质押26,405,800 股（以下简称"本次质押"）。本次质押智博科技于 2024 年 4 月 12 日办理了部分 股票解质押手续，解质押股票 1,790,000 股。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日和 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所披露的临 2023-031、2024-019 号公 告。 公司今日收到控股股东智博科技的通知，智博科技于 2024 年 10 月 25 日办 理了本次质押剩余部分股票的解质押手续。具体情况如下： 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。如有后续质押计划，智博科技将根 据质押业务办理进度按照相关法 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出[2] - 会议应到监事4名，实到4名[2] 议案表决 - 一致通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》，4票同意[3] - 一致通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，4票同意[3][4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《天津七一二通信广播股份 有限公司章程》及《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等规 章制度相关规定，作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司调整 2023 年股票期权 激励计划行权价格事项进行了认真的审核，现就此发表独立意见如下： 天津七一二通信广播股份有限公司独立董事 我们一致同意公司对 2023 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调 整。 关于公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项的 独立董事：李姝 王旻 吴乃苓 郁向军 我们认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格事项，是在公 司 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整事项符合 《管理办法》及《天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》 中的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2024 年 10 月 28 日 ...

股权结构 - 津移通信注册资本15200万元，天津七一二持股65.7895%，数量10000.00万股[2][3] - 天津铁路建设持股14.8026%，数量2250.00万股[3] - 天津滨海建投持股7.8947%，数量1200.00万股[3] - 天津众程智达持股7.2369%，数量1100.00万股[3] - 瑞利丰持股4.2763%，数量650.00万股[3] 业绩数据 - 2024年4月30日资产总额802284100.64元，负债502364905.54元，净资产299919195.10元[5] - 2024年1 - 4月营收132732121.43元，营业利润35099653.19元，净利润31035411.16元[5] 未来展望 - 2024年10月24日同意津移通信申请新三板挂牌，结果不确定[2][8]

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于控股子公司天津七一二移动通信 股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 公司控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称"津移通信"） 申请新三板挂牌，有利于津移通信完善法人治理结构，促进津移通信业务发展， 符合公司长期发展战略规划，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形， 亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓 202 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家专注于军事通信领域的核心企业,拥有全兵种和全波段的核心能力,是未来网链融合体系建设的主导企业 [1][2][3][4][5][6] - 公司在不同波段如短波、卫星通信、散射通信等方面具有全面的技术能力,是少数能够实现全兵种和全波段覆盖的企业 [15][16][17][18] - 公司在陆军、空军等不同军种领域的市场份额有望持续提升,得益于军方对供应链安全稳定性的需求 [9][10][11][12][13][14] - 公司通过创新的员工激励机制,如项目跟投等,有助于保留和激励核心研发人才 [10][11] - 未来公司将重点发展数据链业务,包括情报链、指挥链和武器链,是未来网信体系建设的核心 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:公司在短期内的订单情况如何,是否会受到下游需求波动的影响? 回答:公司1.0代产品曾经带来大幅收入增长,但后续新产品的迭代改进需求较为持续,公司正在持续进行研发和竞标,预计能够实现相对稳定的长期增长 [7][8] - 提问:公司在数据链领域的布局如何? 回答:公司在情报链领域优势较大,未来将重点发展包括情报链、指挥链和武器链在内的全面数据链能力,是未来网信体系建设的核心企业 [21][22][23] - 提问:公司短期内的订单和收入情况是否会受到信息化部队建设的影响? 回答:信息化部队的成立代表了上层对信息化的重视,但目前还处于梳理和准备阶段,短期内可能不会带来大规模建设,但长期来看,具备全兵种和全波段能力的公司将脱颖而出 [24][25]