军工电子板块市场表现 - 军工电子板块盘初走低 华如科技（301302）和亚光科技（300123）跌幅超过10% [1] - 天箭科技（002977）跌幅超过8% 七一二（603712） 陕西华达（301517） 雷科防务（002413）跟随下跌 [1]

公司董事会换届 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会任期届满，第四届董事会将由11名董事组成，包括7名非独立董事和4名独立董事 [1] - 非独立董事中设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1] - 2025年6月27日职工代表大会选举郝珊珊女士为第四届董事会职工代表董事 [1] 职工代表董事任命 - 郝珊珊女士将与股东会选举产生的其他董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 郝珊珊女士现任公司党群工作部部长，同时担任天津津普利环保科技股份有限公司监事会主席及津普利（保定）环保科技有限公司监事 [1] - 郝珊珊女士为本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权 [1] 董事任职资格 - 郝珊珊女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 郝珊珊女士任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规要求 [2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，第四届董事会由11名董事组成[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[1] 新董事信息 - 2025年6月27日郝珊珊当选第四届董事会职工代表董事[1] - 郝珊珊为中国国籍，本科学历，高级工程师[3] - 郝珊珊未持有公司股份，与其他董事无关联关系[3]

会议信息 - 临时股东会于2025年6月30日在天津公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人483人，持表决权股份378,771,900股，占比49.0637%[3] 议案表决 - 第四届独立董事津贴议案A股同意票377,901,900，比例99.7703%[4] 人员选举 - 庞辉等7人当选第四届董事会非独立董事，得票占比超99.4%[6] - 李姝当选第四届董事会独立董事，得票占比99.4288%[6]

股东会安排 - 原定于6月27日召开2025年第一次临时股东会，后延期至6月30日[5][6] - 6月30日14:00采用现场与网络投票结合方式召开，地点在天津[8] 参会情况 - 现场4名股东及代表参会，代表股份374,291,600股，占比48.48%[9] 会议内容 - 审议《关于公司第四届独立董事津贴的议案》等多项议案[13] 会议结果 - 表决程序合规，结果合法有效[14][15]

公司人事变动 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[2] - 庞辉当选董事长，各专门委员会成员、高管聘任表决全票通过[3][5][6] 人员持股情况 - 庞辉持股131.8万股[8] - 张金波持股3万股[9] - 白耀东持股5300股[10]

独立董事提名 - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名白自华为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任 [1] - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，符合上市公司独立董事任职资格 [1] - 被提名人熟悉《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及交易所自律监管规则 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、主要社会关系 [2] - 被提名人未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东，且未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [2] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2][3] 合规性审查 - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚，无重大失信记录 [3] - 被提名人未因连续两次缺席董事会会议被解除职务，且兼任境内上市公司独董数量未超过3家 [3] - 被提名人在公司连续任职未超过6年，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [3][4] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格及高级会计师职称，拥有5年以上财务管理全职经验 [4] - 提名已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人声明内容真实完整 [4]

股东会变更事项 - 公司取消原独立董事候选人郁向军提名 因其个人工作原因主动退出 第三届董事会第二十二次会议审议通过取消相关子议案[1] - 新增独立董事候选人白自华 由持股48.31%的大股东天津智博智能科技提出临时提案 经董事会审核后作为新增子议案提交股东会[2] - 股东会召开时间从2025年6月27日延期至6月30日 因独立董事候选人变更需调整工作安排 其他会议要素如股权登记日(2025/6/20)及地点保持不变[3] 股东会议案安排 - 非累积投票议案与累积投票议案并存 包含董事会改选等多项议题 其中独立董事选举议案新增白自华作为子议案[4] - 议案已通过第三届董事会第二十一次及二十二次会议审议 相关信息于2025年6月12日及19日披露于《中国证券报》等媒体[4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[3] 股东参与方式 - 股东可通过现场或网络投票参与 授权委托需明确填写持股数量、账户信息及表决意向 未明确指示的由受托人自主表决[4] - 附件包含标准化授权委托书模板 需由委托人签署并注明身份证号 委托书对普通股与优先股持有情况分别列示[4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事11名 实到董事11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人变更 - 原独立董事候选人郁向军因个人工作原因退出提名 [2] - 董事会提名白自华为新任独立董事候选人 任期三年 [2] - 白自华现任中税企业咨询集团高级合伙人兼CTO 具备注册会计师资格 [4][5] 临时股东会议案调整 - 取消原议案"3.02关于选举郁向军为独立董事"的审议 [3] - 持股48 31%的大股东天津智博智能科技提议新增选举白自华为独立董事的临时提案 [3] 股东会召开时间变更 - 2025年第一次临时股东会从原定6月27日延期至6月30日召开 [4] - 会议地点 股权登记日等其他安排保持不变 [4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过 赞成票11票 反对和弃权均为0票 [2][3][4]

控股股东股份质押情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（智博科技）持有公司股份156,627,800股，占公司总股本的42 00% [1] - 智博科技本次质押股份7,809,800股，占其持股比例的2 09%，占公司总股本的1 01%，质押用途为自身融资需求 [1] - 截至公告披露日，智博科技累计质押股份31,764,600股，占其持股比例的20 29%，占公司总股本的8 52% [1][2] 质押交易细节 - 本次质押起始日为2025年6月13日，质权人为证券股份有限公司，质押到期日为解除质押登记之日 [1] - 质押股份中无限售股、无冻结股，且不涉及补充质押 [1] - 智博科技资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押不会对公司控制权构成影响 [2] 股东持股及质押汇总 - 智博科技及其一致行动人合计持有公司股份372,938,300股，占公司总股本的48 31% [2] - 已质押股份156,627,800股中无受限售或冻结的股份 [2] - 公司将持续关注股东质押情况并履行信息披露义务 [2]