控股股东增持 - 智博科技拟增持不低于5000万元，不超5500万元[2][5] - 实施期限6个月内，不设价格区间[2][5] - 增持前持股370,167,500股，占比47.95%[3] 资金来源 - 自有资金与专项贷款结合，贷款占比不超90%[5] - 渤海银行提供不超0.5亿专项贷款，期限不超3年[5] 其他情况 - 不触及要约收购，不导致控股权变化[2][8] - 可能因市场因素无法达预期[2][7] - 承诺完成增持，期间及法定期限内不减持[6] - 公司将持续关注并披露增持信息[8]

业绩预告期间 - 2024年年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 预计2024年归属上市公司股东净利润为-3.12亿元到-2.12亿元，将出现亏损[3][7] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-3.52亿元到-2.52亿元[3][7] - 上年利润总额4.195773亿元，归属上市公司股东净利润4.397945亿元[4] - 上年归属上市公司股东扣非净利润3.904136亿元，每股收益0.57元[4] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因销售订单未达预期，营收和毛利率下降，研发费用高[5] 业绩预告说明 - 本期业绩预告财务数据未经注册会计师审计[3] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月25日收到控股子公司津移通信通知[1] - 津移通信股票2024年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[1] - 津移通信证券简称津移通信，代码874682[1] - 津移通信交易方式为集合竞价转让，所属层级为基础层[1] - 津移通信公开转让说明书2024年12月12日在指定平台披露[1]

会议安排 - 2024年12月6日召开第三届董事会第十七次会议[5] - 2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会[5] 会议信息披露 - 2024年12月7日刊登会议通知[6] - 2024年12月14日刊登股东大会会议资料[6] 股东大会情况 - 现场会议于2024年12月24日14:00在公司会议室召开[7] - 现场出席股东及代表股份371,485,500股，占比48.12%[8] - 《关于选举公司董事的议案》审议通过[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月24日在天津召开[2] - 出席会议股东及代理人1320人，所持表决权股份占48.8291%[2] 人员出席情况 - 公司10名董事出席9人，4名监事出席4人[2][3] 议案表决情况 - A股股东对选举董事议案同意票占99.7494%[4] - 5%以下股东同意票占82.7499%[5] 律师见证情况 - 见证律所是北京德恒，律师为侯慧杰、高悦[6] - 律师称大会程序合规、决议有效[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月24日14时召开，地点在天津开发区西区北大街141号公司会议室[9] - 网络投票时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长庞辉先生[9] 会议议案 - 会议拟审议选举公司董事的议案，拟选举孙杨女士为第三届董事会董事候选人[7][11] - 孙杨女士现任公司财务管理部部长，未持有公司股份，该议案已获第三届董事会第十七次会议通过[11][12] 会议规则 - 建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次[5]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-051 天津七一二通信广播股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并书面征询公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司 （以下简称"智博科技"），截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产 ...

你公司于 2024年12月9日发送的《天津七一二通信广播股份有 限公司关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,经本公司自查, 现回复如下: 天津智博智能科技发展有限公司 本公司作为天津七一二通信广播股份有限公司控股股东,截至目 前,本公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公 司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的问询函》的回函 特此回复。 天津七一二通信广播股份有限公司: 天津智博智能科技 11-百 2024 年 12月 9 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公 司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-049 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。 本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信 广播股 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-048 二、公司董事选举及高级管理人员的聘任情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于选举公司董事的议案》和《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议通过，同意选举孙杨女士（简 历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会成员任期相同， 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。经公司总经理提名， 董事会审计与风险控制委员会、董事会提名委员会分别审查并经董事会审议通过， 公司同意聘任孙杨女士为公司总会计师、财务负责人，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司 关于变更公司董事、高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、高级管理人员的变动情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 沈诚先生递交的书面辞职申请 ...