董事提名 - 公司董事会、1%以上股东有权提名董事，每1%股份最多推荐一人，单个推荐人不超拟选董事数[4] 累积表决 - 股东累积表决票数为持有的表决权股份数乘本次选举董事人数之积，多轮选举应重新计算[8] 投票规则 - 选举独董、非独董时，投票权分别为股份数乘待选人数，且只能投对应候选人[8] - 所投选票数不超限额、候选人数不超应选人数，否则选票弃权[9] 当选规则 - 董事按得票多少当选，且需超出席股东所持股份总数过半数[11] - 当选人数少于应选董事，按章程情况进行补选或二轮选举[11][12] - 超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序确定当选人[12]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及其他关联方资金占用制度[1] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[2] 公司与关联方关系 - 公司应与控股股东等人员、资产、财务分开，机构、业务独立[2] - 控股股东等不得侵占公司资金、资产[3] - 公司不得将资金提供给控股股东等使用[4] 责任人与检查审计 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[10] - 财务管理部和审计部每季度检查资金往来情况[5] - 注册会计师审计时专项审计控股股东资金占用事宜[5] 资金占用处理 - 发生资金占用，公司要求控股股东停止侵害、赔偿损失[6] - 以资抵债需满足条件并经股东会审议批准[7]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 制度由董事会负责解释、修订，经审议批准后生效[20] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进公司与投资者良性关系[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[8] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[6] 工作载体与活动 - 工作载体包括信息披露、股东会等[9] - 安排投资者现场参观，建立来访档案[10] - 按规定召开投资者说明会，支持股东权利[12][14] 职责分工 - 投资者关系工作由董事长领导，董秘组织协调[16] - 控股股东等应为董秘及董办履职提供便利[16] 合规要求 - 公司及人员不得在投关活动中违法违规[17] - 投关人员需具备素质和技能，可开展培训[17] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案[18]

治理机制 - 公司建立独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 公司指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] 独立董事职责 - 独立董事确保公司年报真实完整准确[2] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[6] - 独立董事对年报签署书面确认意见[5] - 独立董事编制披露《独立董事年度述职报告》[6] 工作流程 - 审计前公司财务负责人向独立董事提交审计资料[4] - 公司按独立董事要求安排与审计会计师见面会[4] 决策规则 - 2名或以上独立董事联名要求延期董事会应采纳[5] - 过半数独立董事同意可独立聘请外部机构审计咨询[6]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任和解聘[2] - 需大专以上学历，相关工作三年以上[5] - 违规者不得担任，出现规定情形1个月内解聘[6] - 原任离职后三个月内聘任新的[7] 履职相关 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[10] - 公司应为履职提供便利，受阻可向交易所报告[11] - 应签保密协议，任期及离任后持续保密[11] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[11]

内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高[4] 知情人档案管理 - 如实完整记录内幕信息各环节知情人名单及相关档案[6] - 知情人自获悉信息起及时填写档案并交董事会办公室备案[6] - 股东等涉及重大事项时填写内幕信息知情人档案[7][9] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[10] 重大事项记录 - 进行重大事项制作进程备忘录并督促相关人员签名确认[10] - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[10] - 相关事项变化及时补充报送知情人档案及备忘录[11] - 知情人档案及备忘录自记录起至少保存10年[11] 内部汇报责任 - 各部门、子公司负责人是内幕信息内部汇报责任人[11] - 内幕信息发生时责任人向董事会秘书或办公室报告并告知知情人变更情况[12] 信息报送与备案 - 报送含未公开信息统计报表时经办人让外部人员填档案并提交至董事会办公室[12] - 内幕信息登记备案经知情人告知、组织填写档案、核实后报备等流程[12] 违规处理 - 自查发现内幕交易等情况核实后追究责任并2个工作日内报送天津证监局[13] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用内幕信息谋利[14] - 公司及相关人员将内幕信息知情人控制在最小范围，重大信息文件专人保管[14] - 公司加强对内幕信息知情人的教育培训[14] 重大事项讨论 - 控股股东等讨论重大事项控制知情范围，异动时告知公司或报告监管部门[15] 信息提供 - 公司向内幕信息知情人员提供未公开信息需经董事会秘书备案并签保密协议[15]

会议时间 - 投资者2025年11月21 - 27日16:00前提问[2][7] - 2025年第三季度业绩说明会11月28日15:00 - 16:00举行[2][4][5][6] 会议信息 - 2025年第三季度报告10月30日发布[2] - 业绩说明会以网络文字互动形式召开[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 参与人员 - 董事长庞辉、董秘兼副总经理马海永等参加[4] 参与方式 - 投资者登录上证路演中心参与，可提问[2][4][7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看[8] 联系人 - 董事会办公室周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.614亿元，同比增长37.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.923亿元，同比下降25.92%[3] - 营业总收入同比下降25.9%，为11.92亿元人民币，去年同期为16.09亿元人民币[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9181.6万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.061亿元[3] - 净利润为净亏损1.84亿元人民币，去年同期净亏损为988.05万元人民币[18] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损2.06亿元人民币，去年同期净亏损为2725万元人民币[19] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.27元/股[3] - 基本每股收益为-0.27元/股，去年同期为-0.04元/股[19] 成本和费用 - 营业成本同比下降23.9%，为8.10亿元人民币，去年同期为10.64亿元人民币[18] - 研发费用同比增长7.4%，为4.10亿元人民币，去年同期为3.82亿元人民币[18] - 信用减值损失扩大至8286.53万元人民币，去年同期为4685.50万元人民币[18] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降18.4%，为4.81亿元人民币，去年同期为5.89亿元人民币[21] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.799亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.80亿元人民币，去年同期为负4.70亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.0%，为11.13亿元人民币，去年同期为14.08亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.728亿元改善至3.468亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.38亿元，相比上年的-0.22亿元实现扭亏为盈[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.224亿元，较期初的4.176亿元增长25.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.048亿元，相比上年的净减少7.652亿元有显著改善[22] - 取得借款收到的现金为4.8亿元，较上年的2.6亿元增长84.6%[22] - 投资支付的现金为25.191亿元，与上年的24.96亿元基本持平[22] - 偿还债务支付的现金为2.13亿元，较上年的2.03亿元略有增加[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2159万元，较上年的6955万元下降69.0%[22] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为89.732亿元，较上年度末下降0.30%[4] - 公司总资产从2024年底的89.999亿元微降至2025年9月30日的89.732亿元[13][15] - 货币资金增长24.2%，从4.227亿元增至5.250亿元[13] - 交易性金融资产大幅减少63.2%，从6.401亿元降至2.353亿元[13] - 应收账款增长8.5%，从33.145亿元增至35.960亿元[13] - 存货增长4.9%，从25.685亿元增至26.945亿元[13] - 长期借款增长31.9%，从7.420亿元增至9.790亿元[14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.74亿元，较上年度末下降4.65%[4] - 未分配利润减少8.7%，从23.734亿元降至21.673亿元[15] - 归属于母公司所有者权益下降4.6%，从43.773亿元降至41.740亿元[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2234.09万元，其中政府补助为861.52万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,436户[10] - 控股股东天津智博智能科技发展有限公司持有3.729亿股公司股份[11] - 股东杜水萍持有887.48万股，其中通过信用账户持有746.02万股[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日召开[3][5] - 股权登记日为2025年11月7日[11] - 登记时间为2025年11月10日8:00 - 16:30[12] 议案内容 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[4][6][15] - 制定修订部分公司治理制度，涵盖薪酬考核等[15] 投票与披露 - 网络投票时间9:15 - 15:00，部分时段有差异[3] - 议案于2025年8月28日、10月30日披露[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年10月28日召开[2] - 2025年第二次临时股东会将于11月14日召开，通知10月17日发出[2][9] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》等议案表决均11票赞成[3] 制度修订 - 拟取消监事会，相关职责授予审计与风控委[3] - 部分子议案需2025年第二次临时股东会审议[8]