天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。 本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-043 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1．公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-044 天津七一二通信广播股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。同意对公司 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格进行调整。现将相关事项公 告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 调整前的行权价格：28.89 元/股 调整后的行权价格：28.83 元/股 的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 3、公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会， ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-041 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天 津七一二移动通信股份有限公司（以下简称"津移通信"）拟申请股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称"新三板挂牌"）。本次新 三板挂牌尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意， 申请挂牌时间、申请结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意津移通信申请新三板挂牌。现将相关 事项公告如下： 一、津移通信基本情况 （一）基本信息 成立日期：2000 年 8 月 18 日 经营范围：通信设备、铁路专用设 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十五次会议审议的《关于控股子公司天津七一二移动通信 股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 公司控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称"津移通信"） 申请新三板挂牌，有利于津移通信完善法人治理结构，促进津移通信业务发展， 符合公司长期发展战略规划，不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形， 亦不存在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓 202 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家专注于军事通信领域的核心企业,拥有全兵种和全波段的核心能力,是未来网链融合体系建设的主导企业 [1][2][3][4][5][6] - 公司在不同波段如短波、卫星通信、散射通信等方面具有全面的技术能力,是少数能够实现全兵种和全波段覆盖的企业 [15][16][17][18] - 公司在陆军、空军等不同军种领域的市场份额有望持续提升,得益于军方对供应链安全稳定性的需求 [9][10][11][12][13][14] - 公司通过创新的员工激励机制,如项目跟投等,有助于保留和激励核心研发人才 [10][11] - 未来公司将重点发展数据链业务,包括情报链、指挥链和武器链,是未来网信体系建设的核心 [21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:公司在短期内的订单情况如何,是否会受到下游需求波动的影响? 回答:公司1.0代产品曾经带来大幅收入增长,但后续新产品的迭代改进需求较为持续,公司正在持续进行研发和竞标,预计能够实现相对稳定的长期增长 [7][8] - 提问:公司在数据链领域的布局如何? 回答:公司在情报链领域优势较大,未来将重点发展包括情报链、指挥链和武器链在内的全面数据链能力,是未来网信体系建设的核心企业 [21][22][23] - 提问:公司短期内的订单和收入情况是否会受到信息化部队建设的影响? 回答:信息化部队的成立代表了上层对信息化的重视,但目前还处于梳理和准备阶段,短期内可能不会带来大规模建设,但长期来看,具备全兵种和全波段能力的公司将脱颖而出 [24][25]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-039 天津七一二通信广播股份有限公司 究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工 智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公 司章程>部分条款的议案》，并于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东 大会审议通过上述议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-040 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 30 日(星期一)至 10 月 11 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级[3] 报告的核心观点 1) 2024年上半年公司业绩承压,营收和净利润同比下降,但2024年第二季度边际改善,营收和净利润环比大幅增长[1] 2) 公司无线通信终端产品业务2024年上半年营收下降28.6%,但系统产品业务营收增长15.6%,显示系统业务韧性较强[1] 3) 公司2024年上半年毛利率下滑9.8个百分点,主要受阶梯降价和产品结构调整影响,但第二季度毛利率环比提升0.5个百分点,趋势向好[1] 4) 公司费用控制良好,在营收略有下降的情况下,期间费用率仅同比增加0.1个百分点[1] 5) 公司在军用和民用领域均取得新订单,市场开拓顺利,待下游市场回暖,公司业绩有望快速修复[1] 6) 公司2024年股权激励条件压力较大,ROA、收入增长率和研发投入增长率等指标完成度较低[2] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司预计营业收入分别为32.03/40.63/50.23亿元,归母净利润分别为4.03/5.09/6.04亿元,EPS分别为0.52/0.66/0.78元[7] 2) 2024-2026年公司预计毛利率分别为37.0%/38.5%/38.5%,净利率分别为12.58%/12.53%/12.02%[10] 3) 2024-2026年公司预计ROE分别为8.01%/9.28%/10.02%,ROIC分别为6.95%/7.98%/8.66%[10] 4) 2024-2026年公司预计资产负债率分别为53.64%/55.73%/57.97%,净负债比率分别为-26.94%/-73.60%/-92.26%[10] 5) 公司股价对应2024-2026年PE分别为30.05/23.78/20.05倍[7]

活动信息 - 活动名称：2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长：庞辉先生 [1] - 董事、财务负责人、总会计师：沈诚先生 [1] - 董事会秘书、副总经理：马海永先生 [1] - 独立董事：李姝女士、王旻先生、吴乃苓女士、郁向军先生 [1] - 公司董事会办公室相关工作人员 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：临 2024-038 [1] - 公告日期：2024 年 8 月 28 日 [1] - 公告内容真实性、准确性和完整性由公司董事会及全体董事保证 [1]

天津七一二通信广播股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律和规 范性文件，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在 ...