股东会变更事项 - 公司取消原独立董事候选人郁向军提名 因其个人工作原因主动退出 第三届董事会第二十二次会议审议通过取消相关子议案[1] - 新增独立董事候选人白自华 由持股48.31%的大股东天津智博智能科技提出临时提案 经董事会审核后作为新增子议案提交股东会[2] - 股东会召开时间从2025年6月27日延期至6月30日 因独立董事候选人变更需调整工作安排 其他会议要素如股权登记日(2025/6/20)及地点保持不变[3] 股东会议案安排 - 非累积投票议案与累积投票议案并存 包含董事会改选等多项议题 其中独立董事选举议案新增白自华作为子议案[4] - 议案已通过第三届董事会第二十一次及二十二次会议审议 相关信息于2025年6月12日及19日披露于《中国证券报》等媒体[4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[3] 股东参与方式 - 股东可通过现场或网络投票参与 授权委托需明确填写持股数量、账户信息及表决意向 未明确指示的由受托人自主表决[4] - 附件包含标准化授权委托书模板 需由委托人签署并注明身份证号 委托书对普通股与优先股持有情况分别列示[4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事11名 实到董事11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人变更 - 原独立董事候选人郁向军因个人工作原因退出提名 [2] - 董事会提名白自华为新任独立董事候选人 任期三年 [2] - 白自华现任中税企业咨询集团高级合伙人兼CTO 具备注册会计师资格 [4][5] 临时股东会议案调整 - 取消原议案"3.02关于选举郁向军为独立董事"的审议 [3] - 持股48 31%的大股东天津智博智能科技提议新增选举白自华为独立董事的临时提案 [3] 股东会召开时间变更 - 2025年第一次临时股东会从原定6月27日延期至6月30日召开 [4] - 会议地点 股权登记日等其他安排保持不变 [4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过 赞成票11票 反对和弃权均为0票 [2][3][4]

控股股东股份质押情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（智博科技）持有公司股份156,627,800股，占公司总股本的42 00% [1] - 智博科技本次质押股份7,809,800股，占其持股比例的2 09%，占公司总股本的1 01%，质押用途为自身融资需求 [1] - 截至公告披露日，智博科技累计质押股份31,764,600股，占其持股比例的20 29%，占公司总股本的8 52% [1][2] 质押交易细节 - 本次质押起始日为2025年6月13日，质权人为证券股份有限公司，质押到期日为解除质押登记之日 [1] - 质押股份中无限售股、无冻结股，且不涉及补充质押 [1] - 智博科技资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押不会对公司控制权构成影响 [2] 股东持股及质押汇总 - 智博科技及其一致行动人合计持有公司股份372,938,300股，占公司总股本的48 31% [2] - 已质押股份156,627,800股中无受限售或冻结的股份 [2] - 公司将持续关注股东质押情况并履行信息披露义务 [2]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审核白自华任独立董事候选人资格[1] - 白自华符合任职要求，无不良记录[1] - 委员会同意提名并提交议案审议[1] 时间信息 - 审查意见发布于2025年6月18日[1]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需具备注会资格、高会职称及5年以上财务工作经验[4] 审查情况 - 已通过董事会提名委员会资格审查[6] - 符合上交所独立董事候选人任职资格要求[6]

独立董事提名 - 提名白自华为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人条件 - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 被提名人资质 - 具备注册会计师资格，高级会计师职称，有5年以上财务管理全职经验[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至6月30日[5] - 现场股东会6月30日14点于天津公司会议室召开[8] - 网络投票6月30日9:15 - 15:00，用上交所系统[7][8] - 股权登记日为2025年6月20日[2] 股东与选举 - 天津智博智能科技持股48.31%[3][4] - 取消郁向军独立董事候选人提名[3] - 增加白自华独立董事候选人提案[4][5] - 非独立董事应选6人[7] - 独立董事应选4人[9] 计票情况 - 议案一、二、三对中小投资者单独计票[10]

会议信息 - 现场会议2025年6月30日14时召开，网络投票同日进行[8] - 会议议程含审议议案、股东发言提问、投票表决等[8] 人事选举 - 拟选举庞辉等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[11] - 拟选举李姝等4人为第四届董事会独立董事，任期三年[17] 津贴与持股 - 拟以每人每年税前9.6万元向独立董事支付津贴[9] - 庞辉持有公司股份131.8万股，张金波持有3万股[12] 议案情况 - 议案经第三届董事会相关会议审议通过，提交股东会[20]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日召开，11名董事全到[2] - 同意取消郁向军独立董事候选人提名，提名白自华，任期三年[3] - 相关议案表决均11票赞成，0票反对，0票弃权[3][5] 股东会安排 - 股东天津智博提请增加临时提案，公司同意调整议案[4] - 原6月27日股东会延期至6月30日，内容不变[5] 候选人信息 - 白自华曾任多公司财务职，现任中税高级合伙人兼CTO[8] - 白自华无公司股份，无关联关系，任职资格合规[8]

股东会议程安排 - 现场会议召开时间为2025年6月30日下午14时，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时段覆盖当日交易时间9:15-15:00 [2] - 会议地点设在天津开发区西区北大街141号公司会议室，由董事长庞辉主持，议程包括股东资格审查、议案审议、投票表决及结果宣布等12项流程 [3][4] 独立董事津贴调整 - 公司拟将第四届独立董事津贴标准定为每人每年税前9.6万元人民币，参照同类上市公司水平制定，该议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议 [5] 董事会换届选举 非独立董事候选人 - 提名庞辉（持股131.8万股）、张金波（持股3万股）、董刚等6人为第四届非独立董事，任期三年。庞辉现任董事长，曾任总经理，系国务院特殊津贴专家；张金波现任总经理兼多家子公司董事长 [6][7][8][9][10][11] - 其他候选人包括财务负责人孙杨、天津中环信息产业集团高管信巧茹和王伸，后三者均未持有公司股份 [9][10][11] 独立董事候选人 - 拟选举李姝（南开大学教授）、白自华（中税咨询CTO）、沈涛（清华经管副教授）、李长皓（律师）为独立董事，四人均无公司持股且符合任职资格 [12][14][15][16] - 李姝现任多家国企外部董事，白自华曾任物美集团财务经理，沈涛为国家级青年人才，李长皓兼任财达证券独董 [12][14][15][16]