业绩预告概况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-14,500万元 同比由盈转亏[1] - 预计扣除非经常性损益的净利润为-11,500万元至-16,000万元[1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6,693.47万元 扣非净利润为5,418.97万元[1] 业绩变动原因 - 主要受行业客户需求波动影响 订单交付未达预期导致收入同比下降[2] - 部分产品价格下降及毛利率降低 致使当期毛利额无法覆盖期间费用与减值损失[2] - 利润总额同比显著下滑 上年同期利润总额为5,557.85万元[1] 财务数据说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[1] - 上年同期每股收益为0.09元[2] - 公告明确提示预告数据为初步核算结果 最终以正式披露财务数据为准[2]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东净利润为-10000万元到-14500万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2025年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-11500万元到-16000万元[3][4] - 上年同期利润总额为5557.85万元[5] - 上年同期归属上市公司股东净利润为6693.47万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为5418.97万元[5] - 上年同期每股收益为0.09元[5] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预亏因受主要行业客户需求波动影响，订单交付未达预期，收入同比下降，部分产品价格下降，毛利率降低[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算数据，具体以2025年半年度报告为准[8]

公司业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1亿元到-1.45亿元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.15亿元到-1.6亿元 [1]

军工电子板块市场表现 - 军工电子板块盘初走低 华如科技（301302）和亚光科技（300123）跌幅超过10% [1] - 天箭科技（002977）跌幅超过8% 七一二（603712） 陕西华达（301517） 雷科防务（002413）跟随下跌 [1]

公司董事会换届 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会任期届满，第四届董事会将由11名董事组成，包括7名非独立董事和4名独立董事 [1] - 非独立董事中设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1] - 2025年6月27日职工代表大会选举郝珊珊女士为第四届董事会职工代表董事 [1] 职工代表董事任命 - 郝珊珊女士将与股东会选举产生的其他董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 郝珊珊女士现任公司党群工作部部长，同时担任天津津普利环保科技股份有限公司监事会主席及津普利（保定）环保科技有限公司监事 [1] - 郝珊珊女士为本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权 [1] 董事任职资格 - 郝珊珊女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 郝珊珊女士任职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规要求 [2]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，第四届董事会由11名董事组成[1] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[1] 新董事信息 - 2025年6月27日郝珊珊当选第四届董事会职工代表董事[1] - 郝珊珊为中国国籍，本科学历，高级工程师[3] - 郝珊珊未持有公司股份，与其他董事无关联关系[3]

会议信息 - 临时股东会于2025年6月30日在天津公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人483人，持表决权股份378,771,900股，占比49.0637%[3] 议案表决 - 第四届独立董事津贴议案A股同意票377,901,900，比例99.7703%[4] 人员选举 - 庞辉等7人当选第四届董事会非独立董事，得票占比超99.4%[6] - 李姝当选第四届董事会独立董事，得票占比99.4288%[6]

股东会安排 - 原定于6月27日召开2025年第一次临时股东会，后延期至6月30日[5][6] - 6月30日14:00采用现场与网络投票结合方式召开，地点在天津[8] 参会情况 - 现场4名股东及代表参会，代表股份374,291,600股，占比48.48%[9] 会议内容 - 审议《关于公司第四届独立董事津贴的议案》等多项议案[13] 会议结果 - 表决程序合规，结果合法有效[14][15]

公司人事变动 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[2] - 庞辉当选董事长，各专门委员会成员、高管聘任表决全票通过[3][5][6] 人员持股情况 - 庞辉持股131.8万股[8] - 张金波持股3万股[9] - 白耀东持股5300股[10]

独立董事提名 - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名白自华为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任 [1] - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，符合上市公司独立董事任职资格 [1] - 被提名人熟悉《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及交易所自律监管规则 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、主要社会关系 [2] - 被提名人未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东，且未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [2] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2][3] 合规性审查 - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚，无重大失信记录 [3] - 被提名人未因连续两次缺席董事会会议被解除职务，且兼任境内上市公司独董数量未超过3家 [3] - 被提名人在公司连续任职未超过6年，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [3][4] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格及高级会计师职称，拥有5年以上财务管理全职经验 [4] - 提名已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人声明内容真实完整 [4]