权益变动数据 - 控股股东持股比例由47.98%增至48.31%[2] - 天津智博股数由37038.62万股变为37293.83万股[5] - 智博科技增持255.21万股，占比0.3306%[6] - 增持成交总金额5093.40万元[6] 权益变动情况 - 方式为集中竞价，时间2025/6/12 - 2025/6/13[5] - 资金源于自有资金和银行贷款[5] - 属履行增持计划，不触及要约收购[7] - 不导致控股东、实控人变化，无需披露报告书[7] 增持计划进度 - 2025年1月披露计划，6月13日实施完毕[7]

增持计划 - 首次披露日为2025年1月18日[5] - 拟实施期间为2025年1月18日至7月18日[6] - 拟增持金额5000 - 5500万元[6] 增持结果 - 实施期间为2025年4月29日至6月13日[6] - 累计增持277.08万股，占比0.3589%[2][6] - 金额约5494.67万元[2][6] 持股变化 - 增持前持股3.701675亿股，比例47.95%[3] - 完成后持股3.729383亿股，比例48.31%[6] 其他情况 - 实际增持达下限，计划实施完毕[6] - 不构成要约收购，实控人不变[7]

增持主体 - 增持人天津智博智能科技发展有限公司注册资本100万，成立于2019年12月31日[9][11] 增持前后股份情况 - 本次增持前持有370,167,500股，占总股本47.95%[13] - 2025年4 - 6月增持277.08万股，成交5494.67万元，占总股本0.3589%[14] - 增持后持有372,938,300股，占总股本48.31%[14] 增持金额及计划 - 拟增持金额不低于5000万元，不超过5500万元[13] 公告时间 - 2025年1月18日发布增持计划公告[13][15][16] - 2025年4月有多份增持进展公告[18] 合规情况 - 增持符合规定，属免于要约情形，公司已必要披露[19][20]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月27日14点，地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1][2] 审议事项与投票规则 - 议案涉及董事及独立董事选举，采用累积投票制[2][6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复投票以第一次结果为准[3][5] - 累积投票示例：持有100股对应应选董事人数10名时，股东拥有1000票选举权，可集中或分散投给候选人[7][8] - 融资融券等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序[2] 参会登记与通知服务 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东可委托代理人出席[4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需携带身份证及账户卡[4] - 公司启用"一键通"智能短信服务，通过上证信息向股东推送会议通知及投票指引[3] - 联系方式：董事会办公室电话022-65388293，传真022-65388262，联系人周力[4] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权）[6] - 累积投票制详细规则见附件2，包括票数计算方式（每股×应选人数）及分配示例[6][7][8]

董事会换届选举董事候选人审查意见 - 第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行审查，认为候选人在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合任职要求，具备履行董事职责的能力和资格，未发现违法违规或不良记录情形 [1] - 第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行审查，认为候选人在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合任职要求，具备履行独立董事职责的能力和独立性，未发现违法违规或不良记录情形 [1] 董事会换届选举董事候选人提名结果 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 相关议案将提交公司董事会审议 [2]

（二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津七一二通信广播股份有限公司董事会，现提名李姝为 天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天津七一二通 信广播股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明） 。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津 七一二通信广播股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事任职资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法 ...

董事会会议召开情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：第四届董事会非独立董事选举 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年 [2] - 候选人由控股股东天津智博智能科技发展有限公司和董事会提名，经提名委员会审核 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案二：第四届董事会独立董事选举 - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 候选人由董事会提名并经提名委员会审核 [2] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案三：独立董事津贴 - 参照同类上市公司标准拟定独立董事津贴为每人每年税前12万元 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [3] 议案四：内部管理机构调整 - 为优化软件测评能力及资源配置，公司增设软件测评中心部门并独立运营 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 议案五：召开临时股东会 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **庞辉**：工程硕士，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，现任董事长，持股131.8万股 [4] - **张金波**：工商管理硕士，正高级工程师，现任董事兼总经理，持股3万股 [4][5] - **董刚**：本科学历，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理，未持股 [5] - **孙杨**：本科学历，会计师，现任财务负责人兼总会计师，未持股 [5][6] - **信巧茹**：硕士学历，高级经济师，现任天津中环信息产业集团投资发展部副部长，未持股 [6] - **王伸**：本科学历，中级工程师，现任天津中环信息产业集团党委办公室副主任，未持股 [6][7] 独立董事 - **李姝**：管理学博士，南开大学商学院教授，兼任多家公司独立董事或外部董事，未持股 [8] - **郁向军**：硕士学历，高级会计师，容诚会计师事务所合伙人，未持股 [8][9] - **沈涛**：博士学历，清华大学经管学院金融系副教授，未持股 [9] - **李长皓**：硕士学历，北京市中闻律师事务所合伙人，未持股 [9][10]

独立董事候选人声明与承诺 本人沈涛，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股份 有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人郁向军，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股 份有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李长皓，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股 份有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ...