第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，建立健全天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制 度，加强公司内部管理和审计监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠性，根 据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目 标的活动，是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动,其目的是通过审查和评 价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、 合法、有效性,完善公司治理结构,促进公司管理目标的实现，以合理的成本促进有 效的控制,防范各种违纪违规行为,从而来改善经营管理,规避经营风险,增加公司价 值。 第三条 内部审计基本原则： （一）独立性原则：审计人员在审计工作中应保持相对独立的立场，不受其他 机构和个人干涉，不参与被审计单位和部门的经营管理 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津七一二通信广播 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及其他有关法律、法规和《天津七一二通信 广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的职责 权限与工作分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二节 公司的经营管理层 第四条 公司经营管理层设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名、 总会计师1名。公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他经营管理人员。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派 ...

公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： 天津七一二通信广播股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司）及与公 司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、 准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法规制公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结 合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 董事会秘书负责公司重大信息内部报告事宜的管理。董事会办公室为执行 公司内部重大信息内部报告制度的常设机构。当董事会办公室需了解重大事项的情况和 进展时，相关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根 据要求提供相关资料 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 控股子公司管理制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的监督管理，指导子公司管理活动， 促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置,依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指本公司根据总体战略规划及业务发展需 要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： （一）本公司独资设立的全资子公司； （二）本公司与其他单位或自然人共同出资设立的，本公司持有其 50％以上股 权，或者根据产权关系、公司章程或其他协议约定，能够实际主导和决定其决策、 财务和经营政策、董事会成员任免等事项的子公司。 第三条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权，依法 对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政 法规、部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 本办法所称"重大信息"是指根据法律、行政 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 对外担保管理制度 第一节 总 则 第一条 为规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《对外担保监管指引》"） 及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司及 其控股子公司对他人的担保，以及公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。本制度所述"公司及其控股子公司的 对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 司控股子公司对外担保总额之和。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过， 任何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第四条 本制 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《天津七一 二通信广播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规， 践行可持续发展理念， 履行社会责任， 原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集 文 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 天津七一二通信广播股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律和规范性文件，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第二章 持有及买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季 度检查董事和高级 ...