会议安排 - 2024年12月6日召开第三届董事会第十七次会议[5] - 2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会[5] 会议信息披露 - 2024年12月7日刊登会议通知[6] - 2024年12月14日刊登股东大会会议资料[6] 股东大会情况 - 现场会议于2024年12月24日14:00在公司会议室召开[7] - 现场出席股东及代表股份371,485,500股，占比48.12%[8] - 《关于选举公司董事的议案》审议通过[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月24日14时召开，地点在天津开发区西区北大街141号公司会议室[9] - 网络投票时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长庞辉先生[9] 会议议案 - 会议拟审议选举公司董事的议案，拟选举孙杨女士为第三届董事会董事候选人[7][11] - 孙杨女士现任公司财务管理部部长，未持有公司股份，该议案已获第三届董事会第十七次会议通过[11][12] 会议规则 - 建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次[5]

你公司于 2024年12月9日发送的《天津七一二通信广播股份有 限公司关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉,经本公司自查, 现回复如下: 天津智博智能科技发展有限公司 本公司作为天津七一二通信广播股份有限公司控股股东,截至目 前,本公司不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。本公 司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于《天津七一二通信广播股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的问询函》的回函 特此回复。 天津七一二通信广播股份有限公司: 天津智博智能科技 11-百 2024 年 12月 9 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-051 天津七一二通信广播股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并书面征询公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司 （以下简称"智博科技"），截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-050 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：202 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司选举孙杨女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公 司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》。 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-049 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。 本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信 广播股 ...

人事变动 - 沈诚因工作变动辞去公司董事、总会计师等职务，离任后继续任职[2] - 会议审议通过选举孙杨为董事候选人，需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过聘任孙杨为总会计师、财务负责人[2] 人员信息 - 孙杨现任财务管理部部长，未持股[4] - 孙杨与其他董事无关联，任职资格合规[4]

报告公司投资评级 - 给予七一二“增持”评级[3] 报告的核心观点 - 行业波动致使七一二业绩短期承压，但专网通信长期景气向好，考虑军工行业需求逐步恢复、公司在专网通信领域的竞争地位及先发优势、激励机制持续提质增效，参考可比公司估值，给予公司2025年37倍PE估值，对应合理价值19.67元/股[1][2] 根据相关目录分别进行总结 盈利情况 - 七一二2024年前三季度实现营业收入16.09亿元，同比减少28.97%，实现归母净利润 -0.27亿元，同比减少108.85%，2024Q3单季度营收、归母净利润、扣非归母净利润同比和环比均下降[2] - 预计2024 - 2026年七一二营业收入分别为27.00/32.92/39.24亿元，同比增长 -17.4%/21.9%/19.2%，归母净利润1.75/4.10/5.26亿元，同比增长 -60.3%/135.0%/28.1%，EPS分别为0.23/0.53/0.68元/股[10][11] - 七一二2024 - 2026年整体毛利率预计分别为36.5%/40.5%/41.3%，各业务板块营收和毛利率受多种因素影响呈现不同变化趋势[8] - 七一二2022 - 2026年的主要财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等呈现波动变化[31][32][33][34] [2][10][11][31] 业务布局 - 七一二是我国军民专网无线通信领域核心供应商，军品覆盖多种装备形态，受益国防信息化建设，民品应用于铁路、地铁和轻轨等领域[6] - 公司具备专用无线通信先发优势，从终端到综合化系统、从单网通信到协同通信综合布局，积极布局民用市场，通过多种方式提升盈利空间[7] - 七一二目前布局完整的科研生产能力，形成军民两个市场的战略布局，有望持续受益于专网通信建设需求层级提升[8] [6][7][8] 可比公司估值 - 在无线通信领域，七一二与海格通信、海能达等为可比公司，七一二在专网通信领域有先发优势，市场布局不断拓展，海能达估值受股票交易异常波动影响[11] - 结合可比公司2025年估值水平、七一二竞争优势，参考可比公司估值给予七一二2025年37倍PE估值[11] [11]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-047 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津 智博智能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股，占公司总股本比例为 47.95%。本次质押后，智博科技 累计质押公司股份 183,217,800 股，占其持有公司股份总数的 49.50%， 占公司总股本的 23.73%。 1、本次股份质押基本情况 2、智博科技本次质押的股份未涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-046 天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份解除质押后，如有后续质押计划，智博科技将根据质押业务办理进 度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 天津智博智能科技发展有限公司 本次解除质押股份数量（股） 7,720,000 占其所持股份比例 2.09% 占公司总股本比例 1.00% 解除质押时间 2024 年 11 月 6 日 持股数量（股） 370,167,500 持股比例 47.95% 剩余被质押股份数量（股） 150,882,000 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 40.76% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.54% 一、本次股份解除质押的基本情况 | | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | ...