董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事11名 实到董事11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人变更 - 原独立董事候选人郁向军因个人工作原因退出提名 [2] - 董事会提名白自华为新任独立董事候选人 任期三年 [2] - 白自华现任中税企业咨询集团高级合伙人兼CTO 具备注册会计师资格 [4][5] 临时股东会议案调整 - 取消原议案"3.02关于选举郁向军为独立董事"的审议 [3] - 持股48 31%的大股东天津智博智能科技提议新增选举白自华为独立董事的临时提案 [3] 股东会召开时间变更 - 2025年第一次临时股东会从原定6月27日延期至6月30日召开 [4] - 会议地点 股权登记日等其他安排保持不变 [4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过 赞成票11票 反对和弃权均为0票 [2][3][4]

控股股东股份质押情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（智博科技）持有公司股份156,627,800股，占公司总股本的42 00% [1] - 智博科技本次质押股份7,809,800股，占其持股比例的2 09%，占公司总股本的1 01%，质押用途为自身融资需求 [1] - 截至公告披露日，智博科技累计质押股份31,764,600股，占其持股比例的20 29%，占公司总股本的8 52% [1][2] 质押交易细节 - 本次质押起始日为2025年6月13日，质权人为证券股份有限公司，质押到期日为解除质押登记之日 [1] - 质押股份中无限售股、无冻结股，且不涉及补充质押 [1] - 智博科技资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押不会对公司控制权构成影响 [2] 股东持股及质押汇总 - 智博科技及其一致行动人合计持有公司股份372,938,300股，占公司总股本的48 31% [2] - 已质押股份156,627,800股中无受限售或冻结的股份 [2] - 公司将持续关注股东质押情况并履行信息披露义务 [2]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审核白自华任独立董事候选人资格[1] - 白自华符合任职要求，无不良记录[1] - 委员会同意提名并提交议案审议[1] 时间信息 - 审查意见发布于2025年6月18日[1]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需具备注会资格、高会职称及5年以上财务工作经验[4] 审查情况 - 已通过董事会提名委员会资格审查[6] - 符合上交所独立董事候选人任职资格要求[6]

独立董事提名 - 提名白自华为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人条件 - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 被提名人资质 - 具备注册会计师资格，高级会计师职称，有5年以上财务管理全职经验[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至6月30日[5] - 现场股东会6月30日14点于天津公司会议室召开[8] - 网络投票6月30日9:15 - 15:00，用上交所系统[7][8] - 股权登记日为2025年6月20日[2] 股东与选举 - 天津智博智能科技持股48.31%[3][4] - 取消郁向军独立董事候选人提名[3] - 增加白自华独立董事候选人提案[4][5] - 非独立董事应选6人[7] - 独立董事应选4人[9] 计票情况 - 议案一、二、三对中小投资者单独计票[10]

会议信息 - 现场会议2025年6月30日14时召开，网络投票同日进行[8] - 会议议程含审议议案、股东发言提问、投票表决等[8] 人事选举 - 拟选举庞辉等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[11] - 拟选举李姝等4人为第四届董事会独立董事，任期三年[17] 津贴与持股 - 拟以每人每年税前9.6万元向独立董事支付津贴[9] - 庞辉持有公司股份131.8万股，张金波持有3万股[12] 议案情况 - 议案经第三届董事会相关会议审议通过，提交股东会[20]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日召开，11名董事全到[2] - 同意取消郁向军独立董事候选人提名，提名白自华，任期三年[3] - 相关议案表决均11票赞成，0票反对，0票弃权[3][5] 股东会安排 - 股东天津智博提请增加临时提案，公司同意调整议案[4] - 原6月27日股东会延期至6月30日，内容不变[5] 候选人信息 - 白自华曾任多公司财务职，现任中税高级合伙人兼CTO[8] - 白自华无公司股份，无关联关系，任职资格合规[8]

天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 天津七一二通信广播股份有限公司 会议资料 二〇二五年六月三十日 天津七一二通信广播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 天津七一二通信广播股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、 《天津七 一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股 东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东 要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内 容不超出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭 ...

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股372,938,300股，占总股本48.31%[2] 股份质押情况 - 本次质押后累计质押156,627,800股，占其持股42.00%，占总股本20.29%[2] - 2025年6月13日质押7,809,800股，占其所持2.09%，占总股本1.01%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]