关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所有关规定，经天津七一二通信广播股份有限公司（以下 简称"公司"）研究决定，公司聘任周力先生（简历附后）为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会聘书生效之日起至第三届董事会届 满之日止。 周力先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，并已取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或 其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。周力 先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5％以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 周力先生的联系方式如下： 联系电话：022-65388293 传真号码：022-65388226 邮箱：712ir@712.cn 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-018 天津七一二通信广播股份有 ...

2023 年度利润分配方案公告 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-012 天津七一二通信广播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.060 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司所处的军民用专网无线通信行 业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，公 司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在充分考虑现阶段经营 与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预 案。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,347,402,657.59 元。经公司第三届 董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次 ...

天津七一二通信广播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 会计师事务所履职情况评估报告 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于续聘立信会 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-016 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-011 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》。 监事会在对公司 2023 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核 意见如下： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-009 天津七一二通信广播股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | | | 比例 | 比例 | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | | | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | | 天津智 博智能 科技发 | 370,167,500 | 47.95% | 1 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-008 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及天 津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权 的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-007 天津七一二通信广播股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《天津七一 二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二股份"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本 次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 24 日为 本次激励计划授予日，以 28.89 元/股的行权价格向 431 名激励对象授予股票期 权 2161.6 万份。具体情况如下： 一、 股票期权 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理 办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法 ...