公司基本信息 - 统一社会信用代码为91120116767613953K，注册地址在天津开发区西区北大街141号，法定代表人为王宝[17] - 2018年1月26日核准公开发行不超1亿股新股，2月26日在上海证券交易所上市，股票简称“七一二”，代码“603712”[17] 激励计划相关 - 2023年10月24日薪酬与考核委员会通过《激励计划(草案)》有关内容[21] - 2023年11月21日天津津智国有资本投资运营有限公司批复同意激励计划草案[21] - 2023年11月21日取得国有资产出资人对激励计划的批复[32] - 2023年12月19日天津中环信息产业集团有限公司批复同意激励计划草案[22] - 2023年12月19日取得国有资产管理人对激励计划的批复[32] - 2023年12月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《激励计划(草案)》及其摘要等议案[20][22] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[22] - 监事会应在股东大会审议前5日披露对激励名单审核及公示情况说明[23] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东等投票情况需单独统计披露[25] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[34] - 激励计划需经股东大会批准及国资监管机构批复或备案方可实施[36] - 公司需公示激励对象名单并履行信息披露义务[36]

投票征集 - 独立董事李姝就股权激励计划征集股东投票权[2] - 征集时间2024年1月3日8:00 - 16:30[3] - 征集对象为2024年1月2日登记在册股东[5] 会议安排 - 现场会议2024年1月8日14点在天津公司会议室召开[4] - 网络投票2024年1月8日，不同平台有不同时段[4] 其他 - 公告2023年12月21日发布[10] - 会议审议2023年股票期权激励计划草案等议案[12]

项目跟投方案 - 2023年12月20日第三届董事会第九次会议审议通过项目跟投方案[3] - 全体独立董事同意本次项目跟投方案相关议案[16] 项目公司信息 - 贵阳信络电子有限公司注册资本4600万，公司出资1400万元占比30.43%[3][6] - 经营范围包括研发、生产新型电子元器件及电子模组产品等[6] 跟投情况 - 跟投平台出资600万元占项目公司总股本13.04%，跟投人员跟投总额600万[4][7][13] - 董事、总经理庞辉跟投出资金额15.25万元[4] - 跟投人员出资价格为1元/注册资本[13] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3] - 过去12个月内除日常关联交易外，未与关联人进行此类别相关交易[3][5] - 本次项目公司设立利于公司向产业链上游延伸拓展[15] - 实施项目核心骨干跟投利于提升团队积极性和责任感[15]

激励计划 - 《2023年股票期权激励计划（草案）》利于公司发展且不损害股东利益[1] - 《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》能确保激励计划实施[2] 激励对象 - 激励对象名单人员具备任职资格[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3]

公司基本信息 - 公司注册资本77200万元人民币，2018年2月26日上市[2] 业绩总结 - 2022年营业收入40.40亿元，2021年为34.53亿元，2020年为27.00亿元[5] - 2022年净利润7.75亿元，2021年为6.98亿元，2020年为5.27亿元[5] - 2022年末净资产43.07亿元，2021年末为36.32亿元，2020年末为30.12亿元[5] 激励计划 - 拟授予股票期权总量不超过2161.6万份，约占公司股本总额77200万股的2.8%[3][7] - 首次激励对象共计431人，占公司2022年底员工总数的18.95%[8] - 董事、总经理庞辉等6位高管各授予股票期权6.22万份，各占激励总量的0.29%[10] - 管理类骨干人员149人，共授予745.36万份，占激励总量的34.48%[10] - 专业技术类骨干人员273人，共授予1360.26万份，占激励总量的62.93%[10] - 股票期权行权价格为28.89元/股[11][12] - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予相关程序[12] - 股票期权等待期分别为24个月、36个月、48个月[13] - 股票期权自授予登记完成之日起满24个月后可行权[13] - 行权期分三个，每个行权期行权比例均为1/3[14] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[14] - 董事和高管获授股票期权需留不低于20%至限制期满后行权或持有[15] - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[18] - 2024年总资产报酬率不低于7%，主营业务收入增长率不低于20%，研发投入增长率不低于20%[18] - 2025年总资产报酬率不低于7.2%，主营业务收入增长率不低于35%，研发投入增长率不低于25%[18] - 2026年总资产报酬率不低于7.5%，主营业务收入增长率不低于50%，研发投入增长率不低于30%[18] - 选取8家A股上市公司作为对标企业[19] - 年度绩效结果为优秀及良好、合格、待改进的行权比例分别为1.0、0.8、0[20] - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整股票期权数量[22] - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整股票期权行权价格[22] - 公司股东大会授权董事会调整股票期权数量和行权价格[24] - 董事会下设薪酬与考核委员会拟定激励计划并提交审议[24] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[25] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 本激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记，若未完成则计划终止，3个月内不得再次审议[26] - 公司不得为激励对象提供贷款及其他财务资助，包括担保[29] - 激励对象行权资金来源为自筹资金[30] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，且不得加速行权或降低行权价格[31] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[31] - 公司出现未按规定聘请会计师事务所审计等5种情形时，激励计划终止实施，已获授未行权股票期权由公司注销[32] - 以2023年12月20日为基准日，授予2161.6万份股票期权，每份公允价值7.21元[36] - 2023年12月20日标的股价28.65元/股，行权价格28.89元/股[36] - 股票期权有效期3.5年，波动率29.98%，无风险利率2.4383%，股息率0%[37] - 假设2024年2月初授予，2161.6万份股票期权应确认总费用15585.14万元[37] - 2024 - 2028年分别确认费用5158.97万元、5627.97万元、3246.90万元、1443.07万元、108.23万元[37] - 激励对象因组织调动等离职，已达条件的可行权部分半年内行权，半年后权益失效[34] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，权益按原程序进行，公司可决定免考核[35] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，未行权权益可由公司注销[35] - 公司与激励对象争议60日内未解决，可向法院诉讼[36] - 本次股权激励总费用在经常性损益中列支[38]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-037 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事毛天祥因工作原因 无法出席，授权监事王科代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席王科先 生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

会议情况 - 2023年12月20日召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议[1] - 应到4名独立董事，实到3名，王旻授权李姝代出席表决[1] - 会议由李姝主持，程序合规[1] 议案表决 - 对设立参股子公司暨关联交易议案表决，4票赞成，0反对，0弃权[1][2] 议案意义 - 实施项目跟投方案利于公司向产业链上游延伸，绑定骨干利益[1] - 关联交易遵循同股同价原则，不损害公司及股东利益[1]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-036 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日 以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事廖骞因工作 原因无法出席，授权董事王宝代为出席并行使表决权，独立董事王旻因工作原因 无法出席，授权独立董事李姝代为出席并行使表决权，独立董事郁向军因工作原 因无法出席，授权独立董事吴乃苓代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王 宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导公司与管理层 及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理 人员、其他高层管理人员、管理类骨干人员、专业技术类骨干人 员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对 象绩效评价体系，促进激励对象勤勉尽责地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司 股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办 法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对 象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全 体股东利益最大化。 1 三、考核范围 （一）公司考核：考核公司是否达到《天津七一二 ...

股权激励规模 - 拟授予股票期权总量不超过2161.6万份，约占公司股本总额77200万股的2.8%[6][31] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额10%，单个激励对象累计获授不超1%[8] 激励对象 - 首次激励对象431人，约占2022年底员工总数的18.95%[8] - 董事、总经理庞辉等6位高管各获授6.22万份股票期权，各占激励总量的0.29%，各占目前总股本的0.01%[33] - 管理类骨干人员合计149人，获授745.36万份，占激励总量的34.48%，占目前总股本的0.97%[33] - 专业技术类骨干人员合计273人，获授1360.26万份，占激励总量的62.93%，占目前总股本的1.76%[33] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][35] - 授予股票期权等待期分别为24个月、36个月、48个月[10][37] - 激励计划行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[50] 业绩目标 - 2024年总资产报酬率不低于7%，主营业务收入增长率不低于20%，研发投入增长率不低于20%[10][51] - 2025年总资产报酬率不低于7.2%，主营业务收入增长率不低于35%，研发投入增长率不低于25%[10][51] - 2026年总资产报酬率不低于7.5%，主营业务收入增长率不低于50%，研发投入增长率不低于30%[10][51] 行权相关 - 首次授予股票期权行权价格为28.89元/份[8] - 激励对象行权比例：优秀及良好为1.0，合格为0.8，待改进为0[52] 股票调整 - 股票期权数量调整涉及资本公积转增股本、派送股票红利等情况[56][57] - 股票期权行权价格调整涉及资本公积转增股本、派送股票红利等情况[58][59] 费用测算 - 公司授予2161.6万份股票期权，每份公允价值7.21元，总费用初步测算为15585.14万元[62][63] - 2024 - 2028年股票期权费用分别为5158.97万元、5627.97万元、3246.90万元、1443.07万元、108.23万元[63] 流程与规定 - 激励计划需经董事会、股东大会审议，报市国资委备案，公示激励对象名单不少于10天[66] - 股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象股票期权并完成公告、登记[69] - 公司不得为激励对象提供贷款及财务资助，包括担保[76] 特殊情况处理 - 激励对象因组织调动等客观原因离职，可行权部分可在离职半年内行权[82] - 激励对象降职，未行权权益超出新任职务获授标准的作废[82] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，权益按原计划程序进行[83] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，未行权权益不得行权[83]