| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意使用不低于人民币 3,000 万元、不超过人民币 6,000 万 元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 78.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月以内。回购股 份将用于维护公司价值及股东权益。具体回购方案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-100）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次回购股份注销履行的决策与信息披露 1、2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案，同意公司将历次回购股份用途 由"用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"， 对回购专用证券账户中剩余 2,290,159 股库存股进行注销并减少注册资本。具体 详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的 公告》（公告编号：2024-083）。 2、2024 年 7 月 24 日，公司召开 2024 年第一 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十三日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人 员遵照执行。 八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于"密卫转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转 换公司债券。 2、转债简称：密卫转债。 3、转债代码：113658。 4、发行人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司。 5、证券的种类：可转换为公司股票的可转换公司债券。 可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日 可转债除息日：2024 年 9 月 18 日 可转债付息日：2024 年 9 月 18 日（因 2024 年 9 月 16 日为非交易日， 故顺延至下一个交易日） 6、发行规模：本次可转债发行总额为人民币 87,238.80 万元。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）于2024年9月6日分别召开第三届董 事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<监事会议事 规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修改《公司章程》及部分制度的理由 | 第一百二十九条 本章程第九十七 | | | --- | --- | | 条关于不得担任董事的情形、同时适用于高 | 第一百三十二条 本章程第九十七 | | 级管理人员。 | 条关于不得担任董事的情形、同时适用于高 | | 本章程第九十九条关于 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会，现提名朱益民为 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱益民，已充分了解并同意由提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份 有限公司董事会提名为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，公司公 开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元 （不含税）后，本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。上述募集资金已于 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保障股东权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法 规，以及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 1 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之一。 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会选举 产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或 ...