| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江震，男，1975 年 12 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华 润上海有限公司任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限 公司任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司关务 事业部总经理。 石旭，男，1982 年 3 月出生，本科学历，2004 年 7 月至 2006 年 3 月在北京 近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006 年加入密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、 客服部副经理 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计 2024 年度担保额度不超过人民 币 105.4 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 10 亿 元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 95.4 亿元，其中，对资产负债率 在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 71.10 亿元，对资产负债率在 70%以 下的子公司担保金额不超过人民币 24.30 亿元。 关于 2024 年度担保额度预计的公告 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包 括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审 批的全部担保情形； 被担保人名称：密尔克卫化工供应链 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/密尔克卫 | 指 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权与限 | | 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 | | 制性股票激励计 | 指 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | 《考核办法》 | 指 | 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 | | | | 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | 法》 | | 本次激励计划 | 指 | 密尔克卫拟根据《股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》及《考核办法》实施的股权激励 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权/限制性股票 的公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人 | | | | 员、中层管理人员、核心技 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，律师 出具了相应的法律意见书。 （二）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期 ...

公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 债券简称：密卫转债 债券代码：113658 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》由密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"密尔克卫""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、密尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权激励计 划 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse. ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除承销及保荐等发行费用人民币 11,017,358.5 ...