| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签订合同，为密尔克 卫化工储存提供额度为人民币 8,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 351,758.75 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二 十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度担保总额度不超过人民币 100 亿元，担保时间 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江 39 号 楼 法》《公司章程》等法律法规的有关规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,163,164 | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照现行法律、法规的规定，列席了本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，对公司本次股东大会召集、召 开程序是否符合法律、法规和《公司章程》，出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意 见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月二十六日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵 照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合 ...

（一）担保基本情况 近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订合同，为上海慎则化工提 供额度为人民币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与上海浦东 发展银行股份有限公司金桥支行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民 币 15,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任；与平安银行股份有限公司 上海分行签订合同，为密尔克卫化工储存提供额度为人民币 10,000.00 万元的担 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则化工"）、 上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称"密尔克卫化工储存"）、上 海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫化工物流"） 本次担保金额及已实际为其提供 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》 同意公司变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项，具体内容详见 公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-117）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第二十八次 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-117 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨 修改<公司章程>的议案》，并提请公司2023年第二次临时股东大会审议。具体情 况如下： 鉴于上述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下： | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：上海市虹口区 | 第五条 | 公司住所：上海市浦东新 | | 嘉兴路260号四层401室。 | | 区金葵路158号。 | | 除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 已于同日披露于上海证券交易所网站（ ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证）。 投资金额：不超过 16,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资 金。 投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 已履行的审议程序：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三 届监事会第二 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于"密卫转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"发行人"或者"本公 司"）发行的 2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公 司债券（以下简称"密卫转债"或"可转债"），将于 2023 年 9 月 18 日（因 2023 年 9 月 16 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）开始支付自 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日期间的利息。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关 条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2022 年密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 ...

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》： 本次公司使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性 好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或 保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本 型收益凭证），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险 可控。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司 和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。其决 策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定。 同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 16,000.00 万元公开发行 可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低 风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本 浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收 益凭证）。在上述 ...