| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事会秘书石旭递交的书面辞职报告。石旭先生因工作调整，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。 石旭先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡 献，公司及公司董事会对石旭先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 缪蕾敏，女，1978 年 3 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理 会计师，2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计 部高级审计师；2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级财 务分析师；2005 ...

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-021）51028018 1、 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]22866-3 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22866-3 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会: 我们审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下 ...

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专 项说明 天职业字[2024]22866-4 号 日 录 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明- -1 "创业。" " 报告编码:京2 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明 报告编号:天职业字[2024]22866-4 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司" 或"公司")2023年度的财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告(报告编号:天职 业字[2024]22866 号)。根据上海证券交易所《关于做好 2023 年年度报告工作的通知》要 求,现将贵公司有关会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正事项说明如下: | 受影响的报表项目和金额 | 影响金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 2022年12月31日资产负债表项目 | | | | 递延所得税资产 | 656, 821. 20 | | | 递延所得税负债 | 851, 196. ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 4 月 29 日至 4 月 30 日（上午 9:30—11:00，下 午 13:00—15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股东大会规 则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事罗斌先生作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度 股东大会审议的 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股 东征集投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实、准 确性和完整性发表任何意见，对本公 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的 会计师事务所的情况具体如下所示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： （1）事务所基本信息： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 ...

| 次利润分配中所占比例最低应达到 80%； | 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 | | --- | --- | | … | 在本次利润分配中所占比例最低应达到 | | 公司原则上在每年年度股东大会审议通 | 80%； | | 过后进行一次现金分红，公司董事会可以根 | … | | 据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司 | 公司原则上在每年年度股东大会审议 | | 进行中期现金分红。 | 通过后进行一次现金分红，公司董事会可以 | | （三）股票股利分配的条件 | 根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公 | | 在公司经营情况良好，并且董事会认为 | 司进行中期现金分红。 | | 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 时，可以在确保足额现金股利分配的前提下， | 分配方案时，可审议批准下一年中期现金分 | | 提出股票股利分配预案。采用股票股利进行 | 红的条件、比例上限、金额上限等。年度股 | | 利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资 | 东大会审议的下一年中期分红上限不应超过 | | 产的摊薄等真实合理因素。 | 相应期间归属于公司股东的净利润 ...

股权激励方式：股票期权与限制性股票。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股份来源：股票期权的股份来源为密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司（以下简称"密尔克卫""公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。限制性股票的股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：密尔克卫 2024 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的权益总计 362.05 万份，约占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额 16,429.3629 万股的 2.20%。 ...

经核查独立董事罗斌、李阿吉、朱益民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事罗斌、李阿吉、朱益民的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年 度报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对天职国际在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护密尔克卫智能供应链 ...