董监高持股及交易规定 - 董事会秘书每季度检查董监高股票买卖披露情况[5] - 新任董监高在通过任职后两个交易日内申报个人信息[6] - 公司上市一年内董监高股份不得转让[8] - 年报、半年报公告前十五日内董监高不得买卖股份[8] - 董监高任期内及届满后六个月每年转让不超所持总数25% [9] - 董监高持股不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售股份当年可转让25%，新增有限售股份计入次年基数[10] 增持规定 - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[10] - 增持计划公告含主体已持股数量、占总股本比例等内容[10] - 增持计划上限不超下限1倍，下限不为零，期限最长12个月[11] - 原定增持期限过半未达条件应公告说明原因[12] 减持规定 - 董监高减持提前十五个交易日报告并披露计划[13] - 董监高离婚分配股份后各自每年转让不超25%[14] 其他规定 - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[14] - 董监高离任六个月内不得转让股份[16] - 董监高违规买卖收益归公司所有[19] - 董监高违法违规买卖董事会秘书应立即报告[20] - 公司记录违规行为及处理情况并报告或披露[20] - 制度经董事会审议批准生效及修改[22]

对外投资类型 - 包括股权投资、委托理财、证券投资等[3] 投资决策分层 - 股东会审议：资产总额占近一期经审计总资产50%以上等4类事项[10] - 董事会审议：资产总额占近一期经审计总资产10%以上等2类事项[11] - 总经理权限：交易涉及资产总额低于近一期经审计总资产10%等2类事项[11] 特殊情况审议 - 交易指标未达公司近一期经审计净资产10%等情况，董事长可提请董事会审议[12] - 重大投资项目需编写可行性研究报告，证券等衍生产品投资需董事会或股东会批准[12] 审批程序 - 对外投资构成关联交易按关联交易审批程序办理，涉及募集资金按相关程序办理[13] 投资监管 - 董事会战略委员会统筹投资战略，审计委员会及内审部核查、审计投资行为[15] 项目实施 - 对外投资项目确认后成立实施小组或相关部门监管，定期向董事会报告[15] 重大项目分析 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[15] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况可收回投资，投资项目连续亏损等情况可转让投资[19][20] - 投资收回及转让按规定办理，实施小组及时提交书面报告报批[20]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审批[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东会审批[8] - 按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审批且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审批[8] - 为股东、实际控制人和关联方提供担保须经股东会审批[8] 担保额度管理 - 向控股子公司提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[9] - 向合营或联营企业提供担保可预计未来12个月新增担保额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[10] - 合营或联营企业担保额度调剂，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[10] 关联担保审批 - 为关联人提供担保除经全体非关联董事过半数审议通过，还应经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[10] 担保流程与职责 - 对外担保按《内部控制制度》履行申请、评估、审批等流程以控制风险[14] - 财务部负责担保申请受理、评估调查、台账建立等工作[14] - 证券部负责担保业务报告书审批、合同拟定审核、信息披露等工作[15] - 内部审计部负责担保流程监督和损失调查追责[15] 担保合同与展期 - 担保合同应包含主债权种类数额、债务人履行期限等内容[16] - 担保债务展期需重新履行对外担保审批程序[17] 信息披露与责任追究 - 公司发生对外担保应按规定履行信息披露义务[19] - 对违规签订担保合同、未履行信息披露义务等行为将追究责任[21] 制度生效与解释 - 本制度经董事会通过并报股东会批准后生效，由董事会负责解释修订[24]

股权变动 - 公司持有聚嘉科技股份比例从2021年12月的1.37%增至2025年9月29日后的22.0345%[2] 会计核算变更 - 2025年10月22日起核算方法从公允价值计量变为权益法核算[3] - 初步测算变更不影响公司损益，以审计数据为准[4] 决策情况 - 2025年10月28日董事会、监事会、审计委员会同意变更议案[1][5] 风险提示 - 参股公司未来经营和收益存在不确定性风险[7]

公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，需股东会审议[2][3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[30] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名，监事每届任期3年[38] 公司章程修订 - 拟变更住所为“浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号”[4][9] - 修订后公司章程维护权益对象新增职工，法定代表人由董事长变为执行事务董事[9] - 《公司章程》修订事项需以股东会特别决议方式审议，相关制度全文已披露[6] 股东与股权 - 公司已发行股份数为18565.12万股，财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[14] 股东会相关 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[18] - 特定情形需召开临时股东会，如董事人数不足法定或章程所定人数的2/3等[18] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[32] - 董事会审议担保和财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[31] - 董事会设置审计委员会，成员为5名，其中独立董事3名[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[40] - 董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意方通过[41][43] - 股东大会对利润分配政策作决议，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过[41][43] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[46]

业绩说明会信息 - 2025年11月7日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn），方式为网络互动[5] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1sopswM8sq4提问[5] - 参加人员含董事长高炎康等[6] 报告披露信息 - 公司于2025年10月30日披露《朗迪集团2025年第三季度报告》[3]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年11月18日[3][5] - 现场会议召开时间为2025年11月18日13点30分[5] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[4][5] 股东会地点 - 现场会议地点在浙江朗迪集团股份有限公司10楼会议室[5] 会议相关 - 会议审议议案已在2025年10月30日披露[7] - 会议资料将在股东会召开前5日发布[7] 议案情况 - 特别决议议案为关于取消监事会等事宜的议案1[7] - 对中小投资者单独计票的议案为关于取消监事会等事宜的议案1[7] 其他时间 - 股权登记日为2025年11月12日[12] - 股东登记时间为2025年11月14日8:30 - 16:30[12] - 股东登记地点在浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司证券部[12] 公司通讯 - 公司通讯地址为浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号证券部[13][14] - 邮编315480，电话0574 - 62193001，传真0574 - 62199608，邮箱ldzd@langdi.com[13][14]

会议信息 - 公司第七届监事会第十九次会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职，议案待股东会审议[3] - 审议通过变更参股公司会计核算方法议案，3票同意[5]

会议相关 - 公司第七届董事会第二十次会议于2025年10月28日召开，9名董事全参会[1] - 拟召开2025年第二次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 拟不再设监事会，由审计委员会行使职权，议案待股东会审议[3][4] - 审议通过修订、制定、废止部分法人治理制度议案，部分待股东会审议[5] - 审议通过变更参股公司会计核算方法议案[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.37亿元人民币，同比下降0.43%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为14.96亿元人民币，同比增长4.75%[3] - 2025年前三季度营业总收入为14.96亿元，较去年同期的14.29亿元增长4.8%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8516.68万元人民币，同比大幅增长130.20%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比增长32.26%[3] - 净利润为1.75亿元，相比去年同期的1.32亿元增长32.6%[18] - 第三季度利润总额为1.05亿元人民币，同比大幅增长144.40%[3] - 年初至报告期末累计利润总额为2.09亿元人民币，同比增长34.37%[3] - 营业利润为2.11亿元，相比去年同期的1.58亿元增长33.3%[18] - 第三季度基本每股收益为0.46元/股，同比增长130.00%[3] - 基本每股收益为0.95元/股，相比去年同期的0.72元/股增长31.9%[18][19] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为26.76亿元人民币，较上年度末增长7.48%[4] - 公司总资产从2024年末的249.01亿元增长至2025年9月30日的267.62亿元，增幅为7.5%[13][15] - 货币资金从2024年末的2.56亿元增至2025年9月30日的3.12亿元，增长21.8%[12] - 交易性金融资产在2025年9月30日为1.59亿元，而2024年末该项为0[12] - 应收款项融资从2024年末的0.66亿元增至2025年9月30日的1.29亿元，增幅达95.5%[12] - 存货从2024年末的3.58亿元下降至2025年9月30日的3.25亿元，减少9.0%[13] - 短期借款从2024年末的1.37亿元大幅增加至2025年9月30日的2.37亿元，增长73.2%[13] - 长期借款从2024年末的0.99亿元增至2025年9月30日的1.30亿元，增长31.6%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.05亿元人民币，较上年度末增长8.83%[4] - 公司未分配利润从2024年末的8.02亿元增至2025年9月30日的9.03亿元，增长12.7%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7233.76万元，相比去年同期的8058.49万元下降10.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.23亿元，相比去年同期的12.12亿元增长9.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9683.18万元，相比去年同期的-3830.39万元，现金流出扩大152.8%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5953.54万元，相比去年同期的-8490.72万元，由负转正[22] - 取得借款收到的现金为3.86亿元，相比去年同期的1.44亿元增长168.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，相比去年同期的8916.51万元增长110.7%[22] 投资收益和公允价值变动 - 2025年前三季度实现投资收益165万元，相比去年同期亏损59万元有所改善[17] - 公允价值变动收益为6032.03万元，相比去年同期的1372.50万元增长339.5%[18] - 利润指标大幅增长主要系公司持有的交易性金融资产公允价值增加所致[7]