净利润情况 - 公司预计2024半年度归属母公司所有者净利润为9109万元到10206万元，同比增加66%到86%[8][9] - 公司预计2024半年度归属母公司所有者扣非净利润为7842万元到8845万元，同比增加56%到76%[3][14] - 上年同期归属母公司所有者净利润为5485.17万元，扣非净利润为5013.14万元[15] 营收增长原因 - 2024年上半年空调行业景气度提升，下游客户订单增加使公司营收增长[15] 运营能力提升 - 公司积极优化产品结构，加强成本管控提升整体运营能力[15] 投资及金融资产变动 - 报告期内公司投资收益及金融资产公允价值变动较上年同期大幅增加[10]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次会议于2024年7月4日15时30分召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案表决 - 《朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等三议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][4] 后续安排 - 三议案尚需提交公司股东大会审议[2][4]

股权激励 - 实施2024年限制性股票激励计划，适用于所有激励对象[1][4] 考核权重 - 公司层面业绩考核权重60%，个人层面40%[7] 解除限售 - 两期解除限售比例均为50%，完成考核按50%*60%解除，未完成回购注销[8] 业绩目标 - 2024年扣非净利润较2023年增长率不低于12%[8] - 2025年较2023年增长率不低于18%或2024 - 2025年合计≥30%[8][9] 个人绩效 - 优秀及良好解除比例100%，合格60%，不合格0[9] - 上一年不合格，对应股票不可解除限售并回购注销[10] 考核通知与申诉 - 考核结束后五个工作日通知结果[11] - 有异议向董事会申诉，十日内答复[12]

公司基本信息 - 公司2016年4月21日在上交所上市，证券简称为“朗迪集团”，代码为603726[17] - 公司注册资本为18565.12万元[17] - 公司成立于1998年3月9日，营业期限至长期[17] 激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划，激励对象为董事等核心人员[15] - 7月4日会议审议通过激励计划草案[20] - 首次授予激励对象15人，不包括独立董事等[22] 股票授予情况 - 拟授予不超186.19万股，占股本1.00%[26] - 首次授予不超165.00万股，占0.89%；预留不超21.19万股，占0.11%[26] - 董事王伟立获授22.00万股，占11.82%，占股本0.12%[27] - 董事刘新怀等4人各获授13.00万股，各占6.98%，占股本0.07%[27][28] - 全资子公司总经理等10人获授91.00万股，占48.87%，占股本0.49%[28] 时间安排 - 激励计划有效期最长48个月[30] - 股东大会通过后60日内完成授予程序[32] - 预留权益授予日在股东大会通过后12个月内确认[33] 限售与解除 - 限售期为12个月、24个月[34] - 首次和预留授予解除限售比例两阶段各50%[36] - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[37] 授予价格 - 首次授予价格每股6.50元[39] - 不低于草案公告前1、20个交易日均价50%[40] - 预留授予价格与首次相同[43] 考核条件 - 2024 - 2025年考核，公司层面权重60%，个人层面40%[51] - 2024年扣非净利润较2023年增长率不低于12%[52] - 2025年较2023年增长率不低于18%或2024 - 2025年合计≥30%[52] - 个人绩效“优秀及良好”解除限售100%，“合格”为60%[55] 审议与程序 - 6月28日薪酬与考核委员会审议议案[59] - 7月4日董事会、监事会审议议案[59][60] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[62] - 股东大会需经出席股东有效表决权2/3以上通过[62] - 激励对象名单公示10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[66] 其他 - 公司不为激励对象提供财务资助[68] - 激励计划无明显损害公司及股东利益情形[69] - 关联董事审议时回避表决[71] - 激励计划需股东大会特别决议通过方可实施[72] - 公司需履行后续程序及信息披露义务[72] - 法律意见书2024年7月4日出具[79]

股东大会信息 - 征集投票权时间为2024年7月18 - 19日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:30）[3][7] - 现场会议时间为2024年7月24日13点30分，网络投票时间为7月24日[4] - 召开地点为浙江朗迪集团10楼会议室[5] 征集对象与审议议案 - 征集对象为截至2024年7月17日登记在册并办手续的全体股东[7] - 审议议案含《朗迪集团2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项[5] 授权委托相关 - 法人、个人委托投票需提交相应文件[7] - 授权委托书送达指定地址，收件人为马金霞[8] - 有效授权委托需满足四个条件[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日召开[4] - 现场会议7月24日13点30分在10楼会议室举行[4] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案相关 - 本次股东大会审议3项非累积投票议案，含限制性股票激励计划相关议案[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月17日[12] - 股东及股东代表登记时间为7月22日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[16] 登记信息 - 登记地点为浙江省宁波市余姚市朗霞街道朗马路188号证券部[16] - 通信邮编315480，电话0574 - 62193001，传真0574 - 62199608，邮箱ldzd@langdi.com，联系人马金霞[16] 其他 - 会议会期半天，现场股东食宿、交通费用自理[16] - 独立董事应可慧7月5日公开征集投票权[6]

业绩数据 - 2023年营业收入163,080.57万元，净利润10,955.20万元[3] - 2023年末净资产121,211.61万元，总资产224,478.80万元[3] - 2023年基本每股收益0.59元/股，加权平均净资产收益率9.27%[3] - 2022年营业收入168,519.93万元，净利润9,140.44万元[3] - 2021年营业收入181,960.46万元，净利润14,680.55万元[3] 激励计划股份 - 激励计划拟授予限制性股票不超过186.19万股，占股本总额1.00%[2][8] - 首次授予不超过165.00万股，占0.89%；预留授予不超过21.19万股，占0.11%[2][8] - 截至6月11日累计回购186.19万股，占总股本1.00%[6] 激励计划人员 - 激励计划首次授予激励对象共15人，占公司总人数0.64%[9][10] - 截至2023年12月31日，公司总人数为2,346人[9] 激励计划价格与时间 - 首次授予限制性股票授予价格为每股6.5元[13] - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予程序[14] 限售期与解除比例 - 激励对象获授限制性股票限售期为12个月、24个月[15] - 首次授予第一个解除限售期比例50%，时间为12 - 24个月[17] - 首次授予第二个解除限售期比例50%，时间为24 - 36个月[17] - 预留授予第一个解除限售期比例50%，时间为12 - 24个月[17] - 预留授予第二个解除限售期比例50%，时间为24 - 36个月[17] 考核与业绩目标 - 激励计划在2024 - 2025年考核，公司层面权重60%，个人层面权重40%[22] - 2024年扣非净利润较2023年增长率不低于12%[23] - 2025年扣非净利润较2023年增长率不低于18%[23] - 2024年与2025年扣非净利润增长率合计≥30%[23] 个人绩效与解除限售 - 个人绩效优秀及良好，解除限售比例100%[24] - 个人绩效合格，解除限售比例60%[24] - 个人绩效不合格，解除限售比例0[24] 股票数量调整 - 资本公积转增股本，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n)[27] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[27] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[27] 激励计划流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关决议等[31] - 股东大会前激励对象名单公示期为10天，前5日披露审核及公示情况[31] - 股东大会以特别决议审议，单独统计并披露其他股东投票情况[32] - 自股东大会通过之日起60日内召开董事会授予[32] - 若60日内未完成授予，计划终止，3个月内不得再审议[33] - 预留权益授予对象应在12个月内明确，否则失效[33] 激励计划变更与终止 - 变更方案提交股东大会，不得含提前解除限售和降低授予价格情形[35] - 股东大会审议前终止需董事会审议通过并披露[35] - 审议通过后终止应提交董事会、股东大会审议并披露[35] - 终止实施应回购尚未解除限售的限制性股票[36] 其他规定 - 董事会可调整限制性股票数量和授予价格，调整后及时公告[29] - 公司具有激励计划解释和执行权，可考核并监督解除限售资格[37] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[37] - 公司应及时、真实披露激励计划相关信息[38] - 激励对象资金来源为自筹资金[39] 激励计划终止情形 - 最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，计划终止[40] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，计划终止[40] 激励对象股份处理 - 激励对象最近12个月内被认定为不适当人选，未解除限售股票回购注销[42] - 激励对象主动辞职，未解除限售股票回购注销[42] - 激励对象担任不能持有限制性股票的职务，未解除限售股票回购注销[43] - 激励对象死亡或丧失民事行为能力，获授限制性股票继续按计划进行[44] 摊销成本 - 假设2024年8月授予，2024年首次授予部分摊销成本为251.21万元[47] - 2025年首次授予部分摊销成本为586.16万元[47] - 2026年首次授予部分摊销成本为167.48万元[47]

会议情况 - 公司第七届董事会第九次会议于2024年7月4日召开，9名董事实际参会[1] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案5票同意、4票回避，需提交股东大会审议[2][3][7] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[7]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合规定，主体资格合法有效[3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议等符合规定[3] - 授予和解除限售安排未违规，无财务资助安排[3] 实施决议 - 监事会同意公司实施本次股权激励计划[4]

股权激励 - 王伟立获授限制性股票22.00万股，占比11.82%、股本0.12%[1] - 刘新怀等4人各获授13.00万股，均占6.98%、股本0.07%[1] - 全资子公司10人获授91.00万股，占48.87%、股本0.49%[1] - 首次授予165.00万股，占88.62%、股本0.89%[1] - 预留授予21.19万股，占11.38%、股本0.11%[1] - 激励计划合计186.19万股，占100%、股本1.00%[1] - 激励对象获授股票未超股本1.00%[2] - 激励计划标的股票总数未超股本10.00%[2] - 预留激励对象12个月内参照标准确定[2] 人员信息 - 子公司经理/核心骨干有邓科纪、何书开等10人[3][4]