经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费 用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规及 《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。因此，我们一致同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万 元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议批准之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用及归 还情况。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-004 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 4 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电 子邮件方式向全体监事发 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-006 上海鸣志电器股份有限公司 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《向 越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的议案》，同意公 司以自有或自筹资金向鸣志越南追加不超过 6,514 万美元的投资用以建设"控制 电机及驱动控制产品新增产能项目"，同意由鸣志越南负责投资项目的建设。根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海鸣志电器股份有限公司章程》及《上 海鸣志电器股份有限公司境外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在 公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，为确保本次投资的顺 利实施，董事会授权董事长代表公司签署、执行与建设该项目相关文件，并办理 或在授权范围内转授权其他人办理相关事宜。 关于向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟新建项目名称：控制电机及驱动控制产品新增产 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-002 关于提前归还临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用 最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司 2023 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相 关监管要求。 截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000 万元。至此，公司已将上述临时补充流动 ...

实际控制人情况 - 截至回函出具日无影响股价异常波动重大交易事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] - 本次股价异常波动期间未买卖公司股票[1] 控股股东情况 - 截至回函出具日无影响股价异常波动重大交易事项[5] - 无应披露未披露重大信息[5] - 本次股价异常波动期间未买卖公司股票[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-001 上海鸣志电器股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 1 月 26 日上海证券交易所交易收盘，公司股票交易于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并发函询证 了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： (一) 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化； 市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动， 内部生产经营秩序正常；公司前期披露的信息不存在需要更正和补充之处；公司 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-069 上海鸣志电器股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1. 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验 资报告》。 2. 募集资金使用结余情况 截至 2023 年 6 月 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,722,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.7318 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-068 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 法律意见书 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 关于上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-067 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2023 年度第三季度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有未来远期发展规划，能否介绍一下，谢谢！？ 答： 尊敬的投资者您好！公司上海工厂产能搬迁已于 2023 年 1 季度末完成，目 前太仓工厂产能爬坡情况符合预期。上海工厂的关键岗位人员已基本随迁 到了太仓生产基地，公司也在持续扩招生产及技术相关人员；越南工厂已 于今年 7 月进入试产阶段，计划于 2024 年完成 300 万台产能目标。公司业 务今年持续拓展，主要体现在新能源汽车配套，光伏制造设备等应用领域。 由于众所周知的原因，今年相当一部分下游客户处于持续的库存消化状态， 对公司的业绩产生一定影响。公司在电机业务之外，也正在关注机器人关 节模组及数据中心液冷系统的智能流体控制这些下游应用行业。谢谢您的 关注！。 2. 提问：公司毛利率的保持情况怎么样？ 答： 尊敬的投资者您好，最近 5 年（2018 年~2022 年 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-066 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于审议<鸣志电器 2023 年第三季度报告>的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营情况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日（星期四）上午 10:00—11:00 召开 2023 年第三季度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者 进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...