激励计划流程 - 2021年4月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年4月27日至5月6日公示激励对象名单[8] - 2021年5月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年6月15日董事会调整激励对象名单和相关价格[9] - 2021年6月15日确定为首次授予日并授予股票和期权[10] - 2021年7月21日向93名激励对象授予416.5万股限制性股票[11] 价格调整 - 2021年6月15日限制性股票授予价格由8.77元/股调整为8.72元/股，期权行权价由17.53元/股调整为17.48元/股[9] - 2022年7月22日限制性股票回购价由8.72元/股调整为8.62元/股，期权行权价由17.48元/股调整为17.38元/股[12] - 2023年7月14日限制性股票回购价由8.62元/股调整为8.55元/股，期权行权价由17.38元/股调整为17.31元/股[16] - 2024年8月27日限制性股票回购价由8.55元/股调整为8.51元/股，期权行权价由17.31元/股调整为17.27元/股[1][25] 回购注销 - 2022年以8.62元/股回购注销304,400股限制性股票，注销9,600份股票期权[12] - 2023年以8.55元/股回购注销160,800股限制性股票，注销7,200份股票期权[17] - 公司拟以8.51元/股回购注销1,183,500股限制性股票，注销187,000份股票期权[1] 业绩考核 - 2021 - 2023年为激励计划考核年度[32] - 2021年净利润增长率不低于15%，解除限售/行权系数100%[32] - 2022年净利润增长率不低于30%，系数100%；不低于25%，系数80%[32] - 2023年净利润增长率不低于50%，系数100%；不低于45%，系数80%[32] - 公司未达2023年业绩考核要求[33] 利润分配与股份变动 - 2023年年度利润分配以420,066,000股为基数，每股派现0.04元[39] - 本次变动前限售股1,183,500股，比例0.28%；无限售股418,882,500股，比例99.72%[43] - 本次变动后限售股为0股，无限售股418,882,500股，股份总数418,882,500股[43][44] 其他 - 2022年7月26日和2023年7月15日通知债权人，未收到申报[15][19] - 2022年10月和2023年10月着手实施部分限制性股票回购注销工作[16][19] - 本次回购注销对经营业绩无重大影响[46]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-032 上海鸣志电器股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果；公司 2024 年半 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，现将上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用具体情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 | 其中：报告期内投入募集资金总额 | 3,242.44 | | --- | --- | | 以前年度累计投入募集资金 | 58,136.57 | | 结项并将节余募集资金永久补充流动资金(募集资金本金 部分) | 12,027.45 | | 减：结项并将节余募集资金永久补充流动资金（结项项目对应的理财 收益及利息部分） | 3,229.65 | | 减：临时补 ...

分红规划审阅 - 公司至少每三年审阅一次股东分红回报规划[6] 分红方式与条件 - 未来三年采取现金或股票方式分配股利，优先现金分红[7] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[8] 重大投资界定 - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产25%且超5000万元，或超总资产15%[8] 现金分红比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于三年年均可分配利润30%[8] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限等，上限不超相应期间净利润[9] - 成熟期无重大支出，现金分红在利润分配中比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红在利润分配中比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红在利润分配中比例最低20%[9] 分红频率与提案 - 满足现金分红条件下，原则上每年至少分红一次[10] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[13] 政策调整与实施 - 公司利润分配政策不得随意变更，调整需符合规定[13] - 调整利润分配政策议案需独立董事发表意见，经董事会审议后提交股东大会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[13] - 股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在会议召开后2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，修订调整亦同[13]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-036 上海鸣志电器股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"、"鸣志电器"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通 过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，现就 有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 2023 年 7 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票 回购注销及股票期权注销的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股 票与股票期权激励计划股票期权第二个行权 ...

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于<上海鸣志电器股份 有限公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》，并于同期披露了《上海鸣志电 器股份有限公司 2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了 解公司 2024 年半年度的经营情况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00—11:00 召开 2024 年半年度网上业绩说明会，就投资者普遍关心的事项与 广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）上午 10:00—11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）16 ...

报告基本信息 - 报告为上海鸣志电器股份有限公司2024年半年度报告[1] - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[2] - 报告中前瞻性陈述不构成本公司对投资者及相关人士的实质性承诺[3] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 风险情况说明 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] 公司基本信息 - 公司中文名称为上海鸣志电器股份有限公司，简称鸣志电器[12] - 公司外文名称为SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.，缩写为MOONS'[12] - 公司法定代表人为常建鸣[12] 步进电机步距角信息 - HB步进电机步距角在0.9°～3.75°[10] - PM步进电机典型系列步距角为7.5°或15°[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入12.65亿元，上年同期13.06亿元，同比减少3.14%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4002.86万元，上年同期5328.53万元，同比减少24.88%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，上年同期9957.60万元，同比增加0.86%[17] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产28.69亿元，上年度末28.48亿元，同比增加0.75%[17] - 2024年6月末总资产39.50亿元，上年度末38.42亿元，同比增加2.81%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0956元，上年同期0.1276元，同比减少25.08%[18] - 2024年计入当期损益的政府补助416.77万元[19] - 软件产品增值税退税收入192.48万元，原因是符合国家政策规定、持续发生[21] - 2024年上半年公司实现营业收入12.65亿元，同比下降3.14%，其中第一季度6.08亿元，同比降6.34%，第二季度6.57亿元，同比增0.02%[43] - 2024年上半年境内营业收入6.81亿元，同比增长6.63%；境外营业收入5.84亿元，较2023年下半年增10.99%，同比降12.50%[43] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4003万元，较上年同期降24.9%；扣非净利润3725万元，较上年同期降24.5%[44] - 2024年上半年整体毛利率37.5%，核心业务控制电机及其驱动系统毛利率39.0%[44] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比增加0.86%[44] - 2024年上半年研发费用投入1.19亿元，研发费用率9.40%，新增专利等33项，申请进入实审阶段48项[44] - 公司本期营业收入12.65亿元，较上年同期下降3.14%；营业成本7.91亿元，较上年同期下降4.36%[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，较上年同期下降205.01%[52] - 公司信用减值损失为 -211.33万元，较上年同期下降135.98%[52] - 2024年6月30日流动资产合计23.04亿元，较2023年12月31日的22.08亿元增长4.33%[128] - 2024年6月30日非流动资产合计16.46亿元，较2023年12月31日的16.33亿元增长0.76%[129] - 2024年6月30日资产总计39.50亿元，较2023年12月31日的38.42亿元增长2.81%[129] - 2024年6月30日流动负债合计9.92亿元，较2023年12月31日的9.14亿元增长8.49%[129] - 2024年6月30日非流动负债合计0.81亿元，较2023年12月31日的0.72亿元增长12.08%[130] - 2024年6月30日负债合计10.73亿元，较2023年12月31日的9.86亿元增长8.75%[130] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计28.69亿元，较2023年12月31日的28.48亿元增长0.75%[130] - 2024年6月30日少数股东权益为741.35万元，较2023年12月31日的707.55万元增长4.78%[130] - 2024年6月30日所有者权益合计28.77亿元，较2023年12月31日的28.55亿元增长0.76%[130] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计39.50亿元，较2023年12月31日的38.42亿元增长2.81%[130] - 2024年6月30日公司资产总计24.44亿元，较2023年末的23.98亿元增长1.95%[132] - 2024年上半年营业总收入12.65亿元，较2023年上半年的13.06亿元下降3.14%[135] - 2024年上半年营业总成本11.97亿元，较2023年上半年的12.48亿元下降4.09%[135] - 2024年上半年净利润4036.65万元，较2023年上半年的5387.11万元下降25.07%[135] - 2024年6月30日流动资产合计11.80亿元，较2023年末的12.05亿元下降2.10%[132] - 2024年6月30日非流动资产合计12.65亿元，较2023年末的11.93亿元增长6.02%[132] - 2024年6月30日流动负债合计5.54亿元，较2023年末的5.20亿元增长6.54%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计115.90万元，较2023年末的1183.46万元下降90.21%[134] - 2024年6月30日应收账款3.48亿元，较2023年末的3.78亿元下降7.95%[132] - 2024年6月30日存货1119.04万元，较2023年末的1377.48万元下降18.76%[132] - 2024年上半年营业收入255,264,341.17元，2023年上半年为267,625,908.29元[138] - 2024年上半年营业成本195,346,029.12元，2023年上半年为190,589,554.06元[138] - 2024年上半年净利润40,167,583.25元，2023年上半年为32,798,213.09元[138] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润40,028,557.36元，2023年上半年为53,285,272.43元[136] - 2024年上半年少数股东损益337,986.53元，2023年上半年为585,861.07元[136] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 -1,845,554.80元，2023年上半年为19,435,368.74元[136] - 2024年上半年综合收益总额38,520,989.09元，2023年上半年为73,306,502.24元[136] - 2024年上半年基本每股收益0.0956元/股，2023年上半年为0.1276元/股[136] - 2024年上半年稀释每股收益0.0956元/股，2023年上半年为0.1263元/股[136] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[136] - 2024年半年度经营活动现金流入小计13.02亿元，2023年同期为14.88亿元[141] - 2024年半年度经营活动现金流出小计12.02亿元，2023年同期为13.89亿元[141] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，2023年同期为0.996亿元[141] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1790.71万元，2023年同期为2.83亿元[141] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.20亿元，2023年同期为1.86亿元[141] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1.02亿元，2023年同期为0.973亿元[141] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.42亿元，2023年同期为1.31亿元[142] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.52亿元，2023年同期为2.41亿元[142] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额0.902亿元，2023年同期为 -1.10亿元[142] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额0.981亿元，2023年同期为1.00亿元[142] - 2024年上半年公司所有者权益合计较上年期末增加21718349.09元[144] - 2024年上半年综合收益总额为38520989.09元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少1845554.80元，未分配利润增加40028557.36元[144] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少16802640.00元[144] - 2024年上半年少数股东权益增加337986.53元[144] - 2024年本年期初所有者权益合计为2716660918.72元[146] - 2024年本期所有者权益合计增减变动金额为63860651.23元[146] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加73306502.24元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加19435368.74元，未分配利润增加53285272.43元[146] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加19958558.99元[146] - 2024年少数股东权益本期增减变动金额为585861.07元[146] - 2024年期末所有者权益合计为2876901196.45元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为19,958,558.99元[147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -29,404,410.00元[147] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为2,780,521,569.95元[147] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,865,624,091.42元[148] - 母公司本期增减变动金额为23,364,943.25元[148] - 母公司综合收益总额为40,167,583.25元[148] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -16,802,640.00元[148] - 母公司2024年本期期末所有者权益合计为1,888,989,034.67元[148] - 2023年末所有者权益合计为18.1132807154亿元，2024年期初为18.1134339746亿元，本期期末为18.1839747585亿元[149] - 本期所有者权益增减变动金额为705.407839万元，其中综合收益总额为3279.821309万元，所有者投入和减少资本为366.02753万元，利润分配为 - 2940.441万元[149] 行业相关信息 - 1 - 6月全国规模以上工业企业利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，电气机械和器材制造业利润同比下降8.0%[23] - 公司所属行业为“电气机械及器材制造业（C38）”[23] - 全球伺服电机和驱动控制市场预计从2023年的198.5亿美元增长至2032年的364.1亿美元，复合年增长率预计为6.97%[39] - 2024年一季度全球半导体收入达1377亿美元，同比增长15.2%，国内市场同比增长27.4%；上半年全国锂电总产量480GWh，同比增长20%，储能型锂电池产量超110GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh；公司在半导体和锂电储能应用领域营业收入同比增长超70%[48] - 预计至2029年中国智能机器人市场规模有望扩至750亿元，占全球市场32.7%，2035年达3000亿元；公司在机器人应用领域营业收入较上年同期增长约15%[48] - 国内L2级新乘用车渗透率接近50%；2024年激光雷达市场规模将从2023年的75.9亿元增至139.6亿元，智能座舱市场规模将从2023年的1300亿元增至1528亿元；公司在新能源汽车智能应用领域营业收入较上年同期增长210%

股份回购 - 公司拟8.51元/股回购注销2021年激励计划1,183,500股限制性股票[1] - 注销后总股本将从420,066,000股变为418,882,500股[1] 债权申报 - 债权人2024年8月28日起45日内可要求清偿或担保[2] - 申报地点为上海闵行区鸣嘉路168号[2] - 申报时间为工作日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[2] - 联系人是董事会秘书办公室，电话021 - 52634688，传真021 - 62968703[3] - 邮寄申报以邮戳日为准，传真申报以收到日为准且注明“申报债权”[3]

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-031 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要的议案》 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司未来三年股东回报规划 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月7日核准首次公开发行8000万股，5月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为41,888.25万元[8] - 公司股份总数为41,888.25万股，均为普通股[17] 股权结构 - 上海鸣志投资管理有限公司认购18,120万股，占比75.5%[16] - 新永恒公司认购3,840万股，占比16%[16] - 上海晋源投资管理有限公司认购1,200万股，占比5%[16] - 上海杲鑫投资管理有限公司认购480万股，占比2%[16] - 上海凯康投资管理有限公司认购360万股，占比1.5%[16] 股份管理 - 公司收购本公司股份需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21][22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开[37][40][41] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[92] - 董事会对外投资等单笔账面净值不超最近一期经审计净资产30%，12个月累计不超总资产30%[95] - 董事会单笔借款金额不超最近一期经审计净资产30%，12个月累计不超50%[95] 管理层 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[106][107] - 副总裁经总裁提名，由董事会决定聘任或解聘[108] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[110] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[127] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定[136] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[142]