募资情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价11.23元/股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[1] - 截至2024年12月4日，公司募集资金累计投入总额68,617.99万元，余额（不含账户利息）为10,661.01万元[12] - 截至2024年12月4日，公司首次公开发行股票募集资金初始存放金额792,790,000.00万元，余额74,603,645.96万元[20] 项目调整 - 原控制电机新增产能项目剩余资金2.6753亿元用于收购运控电子99.5345%股权[6] - LED控制与驱动产品扩产项目调减投资金额5581万元，调减后为6245万元[7] - 原LED控制与驱动产品扩产项目调减的5581万元用于无刷电机新增产能项目，该项目总投资约6156万元[7][8] - 终止北美技术中心建设项目，将7373万元结余资金永久补充流动资金[8] - 美国0.9˚混合式步进电机扩产项目6287万元资金用于越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目，该项目总投资约2200万美元[9] 项目进展 - 控制电机新增产能项目投资总额1.7537亿元，已结项[11] - 收购运控电子99.5345%股权项目投资总额2.986035亿元，已完成[11] - 无刷电机新增产能项目投资总额6156万元，本次结项[11] - 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目投资总额1.442848亿元，本次结项[11] 项目投入与差额 - 控制电机新增产能项目累计投入13,676.92万元，差额-3,860.08万元[14] - 收购运控电子99.5345%股权项目累计投入26,753.00万元，差额0.00万元[14] - LED控制与驱动产品扩产项目累计投入5,450.58万元，差额-794.42万元[14] - 无刷电机新增产能项目累计投入4,607.18万元，差额-973.82万元[14] - 技术中心建设项目累计投入4,470.31万元，差额-5,032.69万元[14] - 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目累计投入6,287.00万元，差额0.00万元[14] - 补充流动资金项目累计投入7,373.00万元，差额0.00万元[14] 项目节余 - 公司拟对技术中心建设、无刷电机新增产能、越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目结项，节余6,006.51万元[23] - “技术中心建设项目”节余5032.69万元[24][25] - “无刷电机新增产能项目”节余973.82万元[26] - “越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”无节余[26][27] 决策情况 - 2024年12月9日公司董事会和监事会通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，尚需提交股东大会审议[28] - 监事会认为项目结项并补充流动资金符合规定，有助于提高资金使用效率，同意该事项[29][30] - 保荐机构核查认为该事项履行必要决策程序，符合规定，对该事项无异议[31] 项目超支 - “技术中心建设项目”场地搬迁及改造费用超预计914万元，由工程建设其他费用和预备费补足[25] - “无刷电机新增产能项目”厂房改造投入超预计446.87万元，设备购置投入超预计232.01万元[26]

独立董事任职情况 - 鲁晓冬具备5年以上相关工作经验[2] - 鲁晓冬兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 鲁晓冬在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 专业资格 - 鲁晓冬具备注册会计师资格及5年以上专业经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年12月11日[7]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月9日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名邵颂一、陆政一为第五届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 项目决策 - 监事会同意部分募投项目结项，用节余资金补流，表决全票通过[4] 后续安排 - 监事会换届及项目结项议案需提交股东大会审议[3][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为12月26日[4][23] - 现场会议12月26日14点30分在上海远洲逸廷酒店召开[4] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 审议与选举事项 - 审议独立董事薪酬调整、部分募集资金项目结项等议案[5] - 董事会换届应选非独立董事5名（候选人6名）、独立董事2名（候选人3名）[27] - 监事会换届应选非职工代表监事2名（候选人3名）[27] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月20日[12] - 会议登记时间12月23 - 25日工作日10:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市闵行区鸣嘉路168号公司董事会秘书办公室[13] - 登记邮箱地址为dm@moons.com.cn[13] - 某股东持100股，应选董事10名时对董事会选举议案组有1000股选举票数[28] - 某投资者持100股，“关于选举董事的议案”有500票表决权[29] - 某投资者持100股，“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[29] - 某投资者持100股，“关于选举监事的议案”有200票表决权[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，募集资金总额8.984亿元，净额7.9279亿元[3] - 截至2024年12月4日，公司募集资金累计投入68617.99万元，余额10661.01万元[15] - 截至2024年12月4日，公司首次公开发行股票募集资金初始存放金额为7.9279亿元，余额为7460.364596万元[23][24] 项目投资与变更 - “控制电机新增产能项目”投资总额4.429亿元，累计投入13676.92万元，与承诺投入差额 -3860.08万元[6][17] - “LED控制与驱动产品扩产项目”原投资1.1826亿元，调减后为6245万元，累计投入5450.58万元，与承诺投入差额 -794.42万元[6][8][17] - “技术中心建设项目”投资总额9503万元，累计投入4470.31万元，与承诺投入差额 -5032.69万元[6][17] - “越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”总投资约2200万美元，无节余[10][31] - “无刷电机新增产能项目”累计投入4607.18万元，与承诺投入差额 -973.82万元[17] - 2018年变更“控制电机新增产能项目”剩余2.6753亿元用于收购运控电子99.5345%股权[5] - 2020年调减“LED控制与驱动产品扩产项目”5581万元，用于“无刷电机新增产能项目”[8] - 2021年终止“北美技术中心建设项目”，结余7373万元补充流动资金[9] - 2021年变更“美国0.9˚混合式步进电机扩产项目”6287万元用于越南项目[10] 项目调整与结项 - 2023年10月13日公司同意对“无刷电机新增产能项目”新增实施主体和地点并设专户[12] - 2024年4月26日公司同意对“技术中心建设项目”等项目达到预定可使用状态时间调整[12] - 2024年5月24日公司同意增加美国Lin和鸣志越南为“无刷电机新增产能项目”实施主体及地点[14] - 公司拟结项“技术中心项目”“无刷电机新增产能项目”和“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”[26] - 三个结项募投项目计划投资总额30087.48万元，累计投入15364.49万元，节余6006.51万元[28] 决策与审批 - 2024年12月9日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[33] - 同日，公司第四届监事会第二十一次会议通过该项议案[33] - 上述事项尚需提交公司股东大会审议[33] - 监事会认为项目结项及资金补充符合规定，有助于提高资金使用效率，同意该事项[34][35] - 保荐机构核查认为事项已履行必要决策程序，符合相关规定，无异议[36]

薪酬调整 - 拟将每名独立董事薪酬由税前6万元/年调整至9.6万元/年，调整幅度为60%[9] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.984亿元，扣除发行费用后净额为7.9279亿元[11] - 截至2024年12月4日，募集资金累计投入总额68,617.99万元，余额（不含账户利息）为10,661.01万元[25] - 首次公开发行股票募集资金初始存放金额总计792,790,000.00元，截至2024年12月4日余额为74,603,645.96元[32][33] 项目投资 - 控制电机新增产能项目投资总额4.429亿元[12] - LED控制与驱动产品扩产项目投资总额1.1826亿元[12] - 技术中心建设项目投资总额0.9503亿元[12] - 北美技术中心建设项目投资总额0.7373亿元[12] - 美国0.9º混合式步进电机扩产项目投资总额0.6287亿元[13] 项目变更 - 2018年用“控制电机新增产能项目”剩余资金26753万元收购运控电子99.5345%股权[14] - 2020年“LED控制与驱动产品扩产项目”调减投资金额5581万元，调减后为6245万元[16] - 2020年将“LED控制与驱动产品扩产项目”调减资金及收益用于“无刷电机新增产能项目”，总投资约6156万元[16] - 2021年终止“北美技术中心建设项目”，将7373万元及收益永久补充流动资金[18] - 2021年变更“美国0.9˚混合式步进电机扩产项目”资金及收益用于“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目”，总投资约2200万美元[19] 项目结项 - “控制电机新增产能项目”投资总额17537万元，已结项[23] - “收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目”投资总额29860.35万元，已完成[23] - “LED控制与驱动产品扩产项目”投资总额6245万元，已结项[23] - “无刷电机新增产能项目”投资总额6156万元，本次结项[23] 项目进度 - 技术中心建设项目计划投资9,503.00万元，累计投入4,470.31万元，差额为 - 5,032.69万元[26] - 越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设项目计划投资14,428.48万元，累计投入6,287.00万元，差额为0.00万元[26] - 永久补充流动资金项目计划投资7,373.00万元，累计投入7,373.00万元，已完成[24] 项目节余 - 技术中心建设项目节余5032.69万元，因地块规划等调整[38] - 无刷电机新增产能项目节余973.82万元，因业务迁移等[39] 人员选举 - 拟选举常建鸣等6人为第五届董事会非独立董事，任期三年[44] - 拟选举黄河等3人为第五届董事会独立董事，任期三年[51] - 拟选举邵颂一等2人为第五届监事会非职工代表监事，任期三年[57]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满[2] - 2024年12月6日召开职工代表大会选第五届职工代表监事[2] 职工代表监事 - 沈陆威当选，任期自股东大会审议通过起三年[2] - 1992年出生，本科学历，现任人力部经理[5]

公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在 换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-054 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 5 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过 程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的 换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。 ...

资金使用 - 2024年2月4日公司同意用不超8000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司累计归还8000万元补流募集资金并全归专户[3]

股东情况 - 股东新永恒持有公司无限售流通股26,535,426股，占总股本比例6.3348%[3][4] 减持计划 - 新永恒拟减持不超8,000,000股，不超总股本1.9098%[3][6] - 集中竞价与大宗交易分别减持不超4,000,000股，各占总股本0.9549%[3][6] - 减持期间为2024/12/23～2025/3/23[6] 减持限制 - 限售期满两年内，每年减持不超所持股份25%[7] - 减持价格不低于发行价，提前书面通知，公告3个交易日后可减持[7] 影响说明 - 本次减持符合法规，不影响公司治理与持续经营[9][10]