股东大会信息 - 召开日期为2025年9月26日[4] - 现场会议14点30分，地点在上海闵行区盘阳路59弄7幢16号[4] - 网络投票起止时间为2025年9月26日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 审议9项议案，2025年8月29日经第五届董事会第六次会议通过[5] - 股权登记日为2025年9月22日[8] - 会议登记时间为2025年9月22 - 25日工作日10:00 - 16:00[11] - 登记地点为上海闵行区鸣嘉路168号公司董事会秘书办公室[11] - 登记邮箱为dm@moons.com.cn[11] - 联系地址、邮编、电话、传真、联系人信息[16]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年8月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[2][3] - 审议通过取消监事会并修订章程议案，尚需股东大会审议[5] 政策应对 - 因证监会要求，公司拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4][5]

会议信息 - 上海鸣志电器第五届董事会第六次会议于2025年8月29日召开，9名董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月26日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[28][29] 议案审议 - 《上海鸣志电器股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要获董事会9票同意通过[2][3] - 多项章程、制度修订议案经董事会9票同意通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][15][17][18][21][22] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》获董事会9票同意通过[27] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获董事会9票同意通过[28][29]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [2] - 公司治理制度全面修订 涉及22项制度更新 包括股东会议事规则 董事会议事规则 专门委员会议事规则等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 半年度报告确认 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 确认内容真实准确完整反映公司经营和财务状况 [1] 股东大会安排 - 计划于2025年9月26日14:30召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [10] - 多项修订议案需提交股东大会审议 包括取消监事会 修订公司章程 股东会议事规则等重大事项 [2][3][4][6][7][8][9][10] 制度体系完善 - 新增两项管理制度 包括董事及高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度 [9][10] - 全面更新财务及风控制度 涵盖对外担保 关联交易 募集资金管理 外汇衍生品交易等重要领域 [6][7][8][9]

2025年半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定 客观反映报告期财务状况和经营成果 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 监事会结构调整 - 根据证监会2024年12月27日发布的新公司法配套制度 公司拟取消监事会 [2] - 公司将在董事会中设审计委员会行使原监事会职权 现任监事不再任职 [2] - 相关议案以3票同意0票反对0票弃权通过 尚需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理制度更新 - 同步废止监事会议事规则 并修订公司章程及相关治理制度 [2] - 修订后章程命名为《上海鸣志电器股份有限公司章程（2025年8月）》 [2] - 具体内容详见公司同日披露的系列公告文件 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月26日14点30分在上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号召开现场会议 [4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1][4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 [2][11] - 该议案已于2025年8月29日经公司第五届董事会第六次会议审议通过 [2] - 议案详情已刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [5] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5][6] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月22日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [9] - 登记方式包括现场登记和信函登记 信函须在2025年2月6日12:00前送达董事会秘书办公室 [7] - 登记需提供股东账户卡、身份证及相关授权文件 [7] - 联系地址为上海市闵行区闵北路88弄7号楼董事会秘书办公室 邮编201107 [12] 其他安排 - 现场参会人员需在会议开始前半小时到达会场并出示身份证明文件 [12] - 公司未安排公开征集股东投票权 [4] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按相关规定执行 [4]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1][2] - 对《公司章程》进行相应修订 该议案已通过第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议 [1][2] 议事规则全面修订 - 修订《股东会议事规则》以提升规范运作水平和完善公司治理结构 [2] - 修订《董事会议事规则》依据最新法律法规和公司实际情况 [3] - 修订《独立董事工作制度》符合《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》要求 [3][4] 重要管理制度更新 - 修订《重大投资和交易决策制度》加强投资决策规范性 [4] - 修订《对外担保管理制度》完善风险控制机制 [5] - 修订《关联交易决策制度》确保交易合规性 [5][6] 资金管理专项优化 - 修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》保护公司资金安全 [6] - 修订《募集资金管理办法》提升资金使用效率 [6][7] - 所有修订议案均已通过公司第五届董事会第六次会议审议 [2][3][4][5][6][7] 股东大会安排 - 会议时间为2025年9月26日下午14:30在上海闵行区盘阳路59弄7幢16号召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 由上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 [1]

内部审计管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 内部审计管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完 善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对 公司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法 性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的执行 情况，维护公司资产的安 ...

上海鸣志电器股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 公司董事会应当按照法规要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司董事会办公室及证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的 日常办事机构，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、 监督、管理等日常工作。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司、参股公司的负责 人应当做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，内 幕信息知情人不得公开或泄漏内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍 生品种，不得进行内幕交易或配 ...

公司治理 - 总裁由董事会聘任，对董事会负责并报告工作[4] - 总裁办公会议是重要决策形式，成员含总裁、副总裁等[10] - 总裁办公会议至少每月召开一次，可开临时会议[13] 会议流程 - 会议议题由相关人员提出，总裁办公室汇总并报告总裁[13] - 讨论涉及成员个人议题时，当事人应回避[12] - 会议决议专人记录，重大事项会后向董事会通报[16] 细则生效 - 本细则2025年8月修订，经董事会审议批准后生效[2] - 细则解释权属董事会，修订、更改由董事会决定[21]