会议情况 - 2023年召开11次董事会和3次股东大会，独立董事均全参加[3] - 独立董事作为审计委员会主任委员召集会议4次[7] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召集会议1次[7] 财务相关 - 2023年10月19日续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构[5] - 2023年预计向关联方采购产品商品金额29500万元，上年实际13326.72万元[5][6] 公告发布 - 报告期内发布临时公告66份，定期报告4份[6] 内控情况 - 报告期内不存在内部控制重大缺陷，保持有效内部控制[7]

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审计机构聘请 - 公司聘请众华事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年10月19日董事会、11月6日股东大会通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，众华合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会超150人[1] - 2022年度业务收入54763.86万元，审计收入44075.25万元，证券业务收入17476.38万元[2] - 2022年度A股上市公司财报审计客户75家，收费9370.80万元[2] 审计相关结果与费用 - 众华对公司2023年度审计发表标准无保留意见[5] - 2023年度审计总费用80万元，无或有收费项目[5] 审计评价 - 众华及成员保持双重独立[6] - 公司认为众华审计规范，有良好操守和素质[7]

业务风险 - 2023年度公司及控股子公司未发生对外担保事项[1] - 公司对外担保业务风险有效控制，无逾期、涉诉担保及败诉损失[1] 股东利益 - 公司不存在损害自身及股东利益的情形[1]

业绩总结 - 2023年营收32991.98万元，同比降23.43%[4] - 2023年归属股东净利润-5242.02万元[3] - 扣非净利润-4817.36万元[5] 利润分配 - 2023年拟不分配利润，不转增股本[3] - 未分配利润用于年度生产流动资金[5]

关联交易 - 2023年度关联交易预计金额29500万元，实际发生14150.19万元[7] - 2024年度关联交易预计金额42200万元，上年实际14150.69万元[9] - 2023年向关联方采购影视剧广告植入等权益预计1500万元，实际发生36万元[7] - 2024年预计向关联方采购影视剧广告植入等权益200万元，上年实际36万元[8] - 2023年向关联方采购特定媒体平台广告时间资源预计5000万元，实际发生1100.23万元[7] - 2024年预计向关联方采购特定媒体平台广告时间资源17000万元，上年实际1100.23万元[9] - 2023年向关联方采购广告推广相关业务预计23000万元，实际发生13013.96万元[7] - 2024年预计向关联方采购广告推广相关业务25000万元，上年实际13013.96万元[9] 子公司业绩 - 愚恒影业集团2023年营收3331.56万元，净利润 -2185.64万元[12] - 霍尔果斯黑莓文化传媒2023年营收10832.12万元，净利润1539.71万元[15] - 霍尔果斯红莓文化2023年营收4513.62万元，净利润2435.87万元[18] - 霍尔果斯简巨文化2023年营收2229.70万元，净利润874.14万元[21][22] - 贺州东锦文化2023年营收6711.02万元[25] - 长沙金风新媒体2023年营收18.37万元，净利润 -184.69万元[29] - 贺州睿光灵狮网络科技2023年营收618.27万元，净利润 -69.74万元[32][33] - 上海睿光灵狮网络科技2023年营收1813.19万元，净利润32.84万元[36][37] - 贺州胜似春光文化科技2023年营收75.94万元，净利润 -35.82万元[39] 股权结构 - 龙韵股份持有愚恒影业集团42%股权[10] - 上市公司控股股东段佩璋直接持有上海炳昶71.66%出资[11][27] - 上海炳昶持有愚恒影业集团57.55%股权[11][12][13][17][20][24][27] - 愚恒影业集团持有霍尔果斯黑莓文化传媒100%股权[13] - 愚恒影业集团持有霍尔果斯红莓文化100%股权[17] - 愚恒影业集团持有霍尔果斯简巨文化55%股权[20] - 愚恒影业集团持有贺州东锦文化51%股权[24][26][27] - 贺州东锦文化持有长沙金风新媒体60%股权[26][27] - 愚恒影业集团持有上海睿光灵狮网络科技51%股权[30][31][34][35][37] - 上海睿光灵狮网络科技持有贺州睿光灵狮网络科技100%股权[30][31] - 愚恒影业集团持有贺州胜似春光文化科技51%股权[37][38] 其他 - 2024年4月25日公司第六届董事会第三次会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易定价依据主要遵循市场价格原则[41] - 2024年日常关联交易预计有助于获取优质资源、促进主营业务发展[42] - 关联交易遵循平等、自愿、等价有偿原则，符合公司及全体股东利益[42] - 关联交易对上市公司独立性无影响，对财务状况和经营成果无不利影响[42]

业绩数据 - 2023年全年营业收入32,991.98万元，同比减少23.43%[2][3] - 2023年净利润 - 5,898.02万元，归母净利润 - 5,242.02万元[2] - 2023年经营活动现金流净额1,694.37万元，同比减少61.27%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额63,725.08万元，较2022年末减少6,506.57万元[5] - 2023年末负债总额27,596.97万元，较2022年末增加11,951.76万元[5] - 2023年末所有者权益总额36,128.11万元，较2022年末减少18,458.34万元[5] - 2023年末资产负债率43.31%，较2022年末上升21.03个百分点[5] 科目变动 - 2023年应收票据较2022年增加142.56万元[4][6] - 2023年投资性房地产较2022年增加14,300.00万元[4][8] - 2023年固定资产较2022年减少4,968.46万元[4][8] 资金情况 - 2023年期初现金及现金等价物余额为2932.07万元[11] - 2023年投资活动产生现金流量为 - 5386.92万元[11]

独立董事评估 - 公司董事会对王春霞、雷天声独立性评估并出具报告[1] - 2023年度二人任职符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[2]

会议与公告 - 2023年召开11次董事会和3次股东大会，独立董事全参加[3] - 报告期内发布临时公告66份，定期报告4份[6] 财务审计 - 2023年10月19日续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构[5] 关联交易 - 2023年预计向关联方购影视剧集广告植入权益1500万元，上年155.70万元[5] - 2023年预计向愚恒影业购广告时间资源5000万元，上年342.00万元[5] - 2023年预计向关联方购广告推广相关业务23000万元，上年12829.02万元[5] 内部控制 - 报告期内公司无内部控制重大缺陷，保持有效内控[6] 独董履职 - 独立董事召集提名委员会会议1次[7] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议1次[7] - 独立董事参加审计委员会会议4次[7]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，全体委员出席并发表意见[4] - 各次会议审议报告及议案并同意提交董事会[4][5] 审计工作 - 监督评估外部审计，督促完成年报审计[7] - 指导内部审计，未发现重大问题[7] 审计结论 - 认为公司财务报告真实、完整、准确，无欺诈[7] - 认为公司内部控制运作符合要求[8]