证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-043 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期将于 2023 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定，经公司 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年职工代表大会民主选举，选 举杨丽君女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。杨丽君女士将 与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年。 杨丽君女士担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》关于监事任职的资格和条件。 职工代表监事杨丽君女士简历：杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年 9 月加入公司。现任本公司职工代表监 事。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 二〇二三年十月十九日 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见函 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,我们参加了公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第 五届董事会第三十六次会议,基于独立判断立场就相关议案发表如下意 见: 一、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法 规和规范性文件的要求,提名程序合法有效。 独立董事签字: 3、我们同意本次董事会提名段佩璋、余亦坤、张霞为第六届董事会 非独立董事候选人,提名雷天声、王春霞为第六届董事会独立董事候选人。 二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1. 公司本次拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)，其具有从事 证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备 丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 2. 上述事项的审议程序符合相关法 ...

（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 7 日届满，经本次会议审议并通 过，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选 人简历请见附件。 1.1 审议通过《关于提名虞莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-041 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会 第二十五次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席田波先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 此外，杨丽君已由公司 2023 年职工代表大会选举为公司第六届监事会职工 代表监事，并将与经过 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-040 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十六次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 19 日在公司（上海浦东民 生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 11 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会提 名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第 六届董事会非 ...

(本页无正文,为《上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事关 于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见函》之 签字页) 独立董事签字: 王春霞 上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的 事前认可意见函 我们作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求,本着对公司及全体股 东负责的态度和独立、客观、公正的原则,对公司续聘会计师事务所 事项的相关材料进行了仔细研究,听取了证券部人员对该事项的报告, 现对上述事项发表事前认可意见如下: 本次续聘会计师事务所,公司董事会事前向我们提供了相关资料, 我们对拟续聘的会计师事务所进行了事前审查。经核查,我们认为众 华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格, 其先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及 充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 综上,我们一致同意公司本次聘请众华会计师事务所(特殊 ...

注册资本：人民币 100 万元整 成立日期：2020 年 06 月 23 日 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-039 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资 子公司贺州博延广告有限公司（以下简称"贺州博延"）的通知，为了全面、准 确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，贺州博延将其公司名称及 经营范围进行了变更，并已取得贺州市平桂区市场监督管理局核发的新《营业执 照》，变更后的工商登记基本情况如下： 公司名称：贺州韵逸文化传媒有限公司 统一社会信用代码：91451103MA5PLJBU0L 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：段泽乾 二〇二三年十月十三日 2 住所：广西贺州生态产业园天贺大道 1 号 经营范围： 许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧制作；电视剧发行（依 法须经批准 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-038 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 10 月 13 日(星期五) 至 10 月 19 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 longyuntzz@obm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 重要内容提示： （一）投资者可在 2023 年 10 月 20 日 下午 16:00-17:00，通 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-037 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授 信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 应公司发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海杨浦支行申请不超过 人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年。按公司与银行所签订授信协议 约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信 额度最终以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事 宜。 本议案无须提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 ...

股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 许龙 | 1,442,000 | 1.54% | 股东许龙与段智瑞系母子关系 | | | 段智瑞 | 3,901,300 | 4.18% | 股东许龙与段智瑞系母子关系 | 1 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 许龙 5%以下股东 1,442,000 1.54% IPO 前取得：1,442,000 股 段智瑞 5%以下股东 3,901,300 4.18% IPO 前取得：3,901,300 股 上述减持主体存在一致行动人: 股东持股的基本情况：在本次减持计划实施前，股东许龙持有上海龙韵文创 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,442,000 股， 占公司股份总数的 1.54%，一致行动人段智 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市松江区佘山三角街9号[16] - 公司办公地址为上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16层[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为龙韵股份，股票代码为603729[16] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[16] - 公司注册资本为9,333.80万元[84] - 公司实际控制人为段佩璋、方小琴夫妇[84] - 公司主要经营活动包括广告发布、设计、代理、制作等[85] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”[6] - 公司及其主要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[45] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内或持续到报告期内的承诺事项[46] - 公司控股股东及其他关联方在报告期内无非经营性占用资金情况[48] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[49] - 公司预计2023年度日常关联交易已在临时公告披露[49] 财务表现 - 营业收入同比下降30.99%至169,882,164.28元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升124.06%至3,739,989.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.24%至33,088,710.03元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降37.25%至341,196,455.43元[18] - 基本每股收益同比上升123.53%至0.04元[18] - 加权平均净资产收益率同比增加2.87个百分点至0.69%[18] - 非经常性损益合计458,837.79元，主要来自政府补助和营业外收入[20] - 公司营业收入同比下降30.99%至169,882,164.28元[30] - 公司营业成本同比下降42.31%至135,239,364.92元[30] - 公司销售费用同比下降5.26%至8,715,924.26元[30] - 公司管理费用同比上升3.61%至25,816,403.95元[30] - 公司财务费用同比上升28.26%至2,354,621.99元[30] - 公司研发费用同比上升100%至2,027,824.47元[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降25.24%至33,088,710.03元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降217.96%至-54,041,384.99元[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加118.18%至12,365,771.23元[33] - 2023年上半年营业收入为169,882,164.28元，较上年同期减少76,272,348.37元，降幅为30.99%[63] - 2023年上半年营业成本为135,239,364.92元，较上年同期减少99,166,326.53元，降幅为42.30%[63] - 2023年上半年营业收入为149,934,395.17元，较2022年同期的215,101,847.31元有所下降[66] - 2023年上半年净利润为677,397.19元，较2022年同期的-16,383,602.91元有显著改善[64] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3,739,989.06元，较2022年同期的-15,541,253.91元大幅提升[64] - 2023年上半年基本每股收益为0.04元/股，较2022年同期的-0.17元/股有显著改善[65] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为226,242,033.85元，较2022年同期的299,270,047.07元有所下降[67] - 2023年上半年营业利润为1,206,815.93元，较2022年同期的-16,382,636.35元有显著改善[64] - 2023年上半年信用减值损失为-2,415,973.76元，较2022年同期的565,810.46元有所增加[64] - 2023年上半年资产减值损失为694,134.21元，较2022年同期的0元有所增加[64] - 2023年上半年资产处置收益为21,327.66元，较2022年同期的0元有所增加[64] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为-31,552.99元，较2022年同期的0元有所下降[64] - 经营活动产生的现金流量净额为33,088,710.03元，相比上年同期的44,262,735.65元有所减少[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,041,384.99元，相比上年同期的45,814,828.31元大幅减少[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,365,771.23元，相比上年同期的-68,003,870.99元有所改善[69] - 现金及现金等价物净增加额为-8,586,903.73元，相比上年同期的22,073,692.97元有所减少[69] - 期末现金及现金等价物余额为20,733,807.55元，相比上年同期的71,241,208.55元有所减少[69] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为36,191,070.21元，相比上年同期的45,447,727.04元有所减少[70] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-57,043,222.99元，相比上年同期的45,814,828.31元大幅减少[70] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为13,286,964.16元，相比上年同期的-68,003,870.99元有所改善[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-7,565,188.62元，相比上年同期的23,258,684.36元有所减少[70] - 母公司期末现金及现金等价物余额为17,005,959.14元，相比上年同期的54,533,747.95元有所减少[70] - 公司本期期末余额为343,187.135亿元[75] - 公司本期增减变动金额为200,049.24亿元[75] - 公司本期综合收益总额为194,317.94亿元[75] - 公司本期所有者投入和减少资本为9,999.315亿元[76] - 公司本期所有者投入的普通股为2,450亿元[77] - 公司本期利润分配为0元[78] - 公司本期所有者权益内部结转为0元[78] - 公司本期专项储备为0元[79] - 公司本期母公司所有者权益变动为795,934.480亿元[80] - 公司本期母公司所有者权益本期增减变动金额为3,922.696亿元[80] - 2023年上半年期末所有者权益合计为792,011,784.52元[82] - 2022年上半年期末所有者权益合计为957,319,857.06元[82] - 2023年上半年综合收益总额为218,722,720.72元[82] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为9,999,315.52元[82] - 2023年上半年专项储备增加1,818,020.48元[82] 股东与股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[54] - 截至报告期末，普通股股东总数为8,730户，无表决权恢复的优先股股东[55] - 前十名股东持股情况：段佩璋持股23,094,300股，占比24.74%；卓淑英持股5,930,060股，占比6.35%；方小琴持股4,746,000股，占比5.08%[55] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有1,172,900股，占公司总股本的1.26%[56] 资产与负债 - 流动资产合计为266,136,423.98元，较2022年12月31日的334,832,131.40元有所减少[59] - 货币资金为20,733,807.55元，较2022年12月31日的29,320,711.28元有所减少[59] - 应收账款为162,818,541.52元，较2022年12月31日的142,872,210.10元有所增加[59] - 预付款项为42,946,420.96元，较2022年12月31日的76,480,867.56元有所减少[59] - 长期股权投资为204,055,074.37元，较2022年12月31日的196,140,014.03元有所增加[59] - 固定资产为49,171,294.80元，较2022年12月31日的51,276,725.57元有所减少[59] - 公司总资产为633,698,191.66元，较上年同期减少66,003,499.04元，降幅为9.43%[60] - 流动负债合计为222,689,416.49元，较上年同期增加79,726,344.99元，增幅为55.77%[60] - 非流动负债合计为67,821,639.47元，较上年同期增加56,958,282.23元，增幅为83.97%[61] - 所有者权益合计为343,187,135.70元，较上年同期减少202,688,126.26元，降幅为37.13%[61] - 母公司资产总计为1,104,339,327.93元，较上年同期增加144,612,587.20元，增幅为15.07%[62] - 母公司流动负债合计为246,387,482.92元，较上年同期增加90,881,780.24元，增幅为58.44%[62] - 母公司非流动负债合计为65,940,060.49元，较上年同期增加57,653,503.25元，增幅为87.54%[62] - 母公司所有者权益合计为792,011,784.52元，较上年同期减少3,922,696.29元，降幅为0.49%[62] 业务与市场 - 广告市场整体花费同比下跌4.5%，中国广告市场艰难复苏[22] - 公司业务包括数字化营销全案服务、广告媒介代理和酒类销售[23] - 收购辰月科技有助于公司开拓大数据领域，推进大文娱发展战略[24] 股东大会与利润分配 - 2022年度股东大会审议通过了多项议案，包括年度董事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、年度利润分配方案、年度财务决算报告等[43] - 公司2023年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[44] - 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] 业绩承诺与实现 - 愚恒影业2023年度业绩承诺为扣除非经常性损益后的净利润不低于8,000万元（增资交易）和4,534.29万元（股权转让交易），报告期内已实现净利润2,039.74万元[50] - 辰月科技2023年度业绩承诺为净利润不低于1,660万元，报告期内已实现净利润767.61万元[51] 子公司与合并报表 - 公司收购全资子公司辰月科技，纳入合并报表范围[28] - 2023年度纳入合并范围的子公司共8户[86] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司，合并范围以控制为基础予以确定[97] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[87] - 公司合并财务报表中，购买日之前持有的被购买方的股权按照公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益[95] - 公司合并财务报表中，对于购买子公司少数股东拥有的子公司股权，新取得的长期股权投资与应享有子公司净资产份额之间的差额调整资本公积，不足冲减的调整留存收益[103] - 公司合并财务报表中，不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额之间的差额调整资本公积，不足冲减的调整留存收益[103] - 公司合并财务报表中，处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理按照公允价值计量且其变动计入当期损益[103] - 公司合并财务报表中，子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整[101] - 公司合并财务报表中，本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”[102] -