| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日、2023年4月19日分别召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年年度股东大会，审议通 过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事 王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关 联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12 月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 担保风险总体可控，有利于公司 ...

薪酬与考核委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》中规定的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2023年 12月25日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事 2人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露 的《仙鹤股份有 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司， 包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称"仙鹤销售"），湖北仙鹤新材料有限公司 （以下简称"湖北仙鹤"），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称"广西仙鹤"），湖北仙鹤 热力能源有限公司（以下简称"湖北能源"），广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称"广 西能源"）。 本次担保额度及已实际为其担保的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司提 供担保额度合计不超过495,600万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前 仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为 704,400万元人民币。 特别风险提示 ...

仙鹤股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为 203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江仙鹤控股集团有限公 司（以下简称"仙鹤控股"）持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%；本次解除质押 50,000,000 股后，仙鹤控股持有公司股 份累计质押数量为 30,000,000 股，占其持股比例的 5.56%，占公司总股本比例的 4.25%。 一、股份解除质押情况 公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司控股股东仙鹤控股关于部分股份解除质 押的通知，获悉仙鹤控股将其持有公司的部分股份办理了解除质押的手续。具体 事项如下： | 股东名称 | 仙鹤控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 50,000,00 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16：00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xianhepaper.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

重要内容提示： 浙江仙鹤控股集团有限公司持有公司无限售流通股股份 540,000,000 股，占公 司总股本比例的 76.49%，持有公司股份累计质押数量（含本次）80,000,000 股，占其持股数量比例 14.81%。 一、上市公司股份质押 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于公司股东部分股份办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东 浙江仙鹤控股集团有限公司（以下简称"仙鹤控股"）的通知，获悉其所持有公 司的部分股份被质押，具体事项如下： 单位：股 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 仙鹤 ...