审计委员会情况 - 2023年度第四届董事会审计委员会由苏灵、易铭和王斌组成，苏灵任主任[1] - 2023年度共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计相关 - 中审众环审计保持独立，成员有专业资格，费用相符[4] - 审计委员会提议续聘中审众环为2024年度审计机构[5][6] 公司内部情况 - 2023年审阅内审计划，未发现重大问题[7] - 认为2023年财务报告真实准确完整[8] - 2023年建立完善治理和内控，运作合规[9] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会强化对定期报告编制监督[12]

业绩总结 - 2023年计提信用减值损失190,258.78元[3] - 2023年计提资产减值损失12,031,547.31元[3] - 2023年计提各项减值损失共计12,221,806.09元[5] - 2023年计提减值损失占净利润12.06%[5] 决策情况 - 审计委员会同意计提资产减值准备并提交董事会审议[6] - 董事会和监事会均同意公司计提资产减值准备[7]

泰晶科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023 年度公司决算报告 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 2、主要资产情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年 12 | 月 | 2022 年 12 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | 月 日 31 | | | 总资产 | 204,161.78 | | 206,340.26 | -1.06 | | 总负债 | 27,159.05 | | 24,416.60 | 11.23 | | 所有者权益 | 177,002.73 | | 181,923.67 | -2.70 | | 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 175,422.19 | | 180,306.06 | -2.71 | 3、主要销售构成情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 晶体元器件收入 | 75,516.61 | 86,818.7 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人泰晶科技股份有限公司董事会,现提名苏灵女士为泰晶科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任泰晶科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与泰晶科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加培训 并取得证券交易 所认可 的 独 立 董 事 资 格 证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四 ...

本人苏灵，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限公 司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-023 泰晶科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于确认 董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案 的议案》。现将相关情况公告如下： 2、上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申 报的除外）。 二、 董事、监事、高级管理人员薪酬方案 本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如 下： （一）薪酬方案适用对象：董事、监事及高级管理人员 （二）薪酬方案实施期限： 1、董事、监事 ...

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3][4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查与声明 - 声明人通过公司提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年4月19日[9]

关联资金往来 - 2023年初关联资金余额总计548.07万元，累计发生1048.62万元，偿还1060.78万元，年末余额535.91万元[7] - 大股东喻信东2023年关联资金往来累计发生及偿还均为7万元[7] - 多家关联公司有相应资金往来及偿还情况[7] 审核情况 - 审计单位审核认为2023年关联资金汇总表与财报无重大不一致[3] - 审核报告供2023年年报披露，日期为2024年4月25日[5]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-014 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 同意《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 6 名，实到 6 名，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会会议及董事会审计委员会会议审核， 公司聘任马阳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余志勇，已充分了解并同意由提名人泰晶科技股份有限 公司董事会提名为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任泰晶科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的课程 学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...