关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-053 青岛日辰食品股份有限公司 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年前三季度利润分配方案内容 根据青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年三季度财务报 表（未经审计），母公司 2023 年前三季度实现净利润 46,113,256.88 元，加上年 初未分配利润 189,480,925.40 元，减去本年度利润分配金额 19,722,736.20 元，截 至 2023 年 9 月 30 日止，母公司可供分配的利润为 2 ...

青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十二次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司会计估计变更的核查意见 经核查，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变 更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次会计估计变更。 经核查，我们认为公司 2023 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配方案。 监事签署： （二） ...

青岛日辰食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作 制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 审慎的原则，现就公司第三届董事会第十二次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司为全资子公司提供担保额度预计的独立意见 经审核，我们认为本次担保额度预计符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。公司对日辰嘉兴拥有绝对控制 权，能够有效地控制和防范风险。公司的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担 保风险可控。本次担保额度预计有利于日辰嘉兴的项目建设，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保额度预计审 议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。 因此，我们同意将《关于公司为全资子公司提供担保 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-055 三、主营业务收入分地区 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 三季度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 单位：元 币种：人民币 分类 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动 酱汁类调味料 198,223,514.24 171,199,915.89 15.78% 粉体类调味料 64,690,320.55 58,221,824.46 11.11% 食品添加剂 2,230,436.67 3,668,209.14 -39.20% 主营业务收入合计 265,144,271.46 233,089,949.49 13.75% 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-049 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发送至全体董事。本 次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-051 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称"日辰嘉兴"） 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司日辰嘉兴因项目建设需要，需向银行申请贷款总额不超过人 民币 5 亿元。公司拟为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5 亿 元。 担保金额：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）预计为全 资子公司日辰嘉兴申请的项目贷款提供不超过人民币 5 亿元的担保（含正在执行 的担保）。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,025.77 万 元。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-050 青岛日辰食品股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 公司预计为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司申请的项目贷款提供不超 过人民币 5 亿元的担保（含正在执行的担保）。公司董事会提请股东大会授权公 司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青 岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-051）。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-048 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日（星期四）至 10 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-047 青岛日辰食品股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕1894 号 关于同意青岛日辰食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 青岛日辰食品股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...