| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明 会暨 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 13:30-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以视频和网络互动结合的方式参加 2023 年报沪市主板高分红重回报集体业绩说 明会。公司董事长韩元富先生、总经理王侣钧先生、独立董事吕久琴女士、财务 总监叶晨晨先生、董事会秘书黄霖翔先生就公司 2023 年度及 2024 年第一季度的 经营成果、财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会,现提名吕久琴女士为浙江大元泵 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江大元泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人吕久琴,已充分了解并同意由提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会 提名为浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江大元泵业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 ...

浙江大元泵业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资决策的效益和质量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《浙江大元泵业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制订本工作细则。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由四名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第二条 战略委员会是董事会按照公司 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人兰才有,已充分了解并同意由提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会 提名为浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江大元泵业股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): 本人马贵翔,已充分了解并同意由提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会 提名为浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-036 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨林路 1 号公司办公楼 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

浙江大元泵业股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应按程序 进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公 司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经提名人同意，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第三届董事 会第三十次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》：公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、 韩静女士、张又文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附 件一），提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候 选人（候选人简历见附件二），董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，应换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表、1名职工代表[2] 候选人情况 - 提名张辉、王蒙为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 2024年5月21日李海军当选职工代表监事，任期同步[4] 其他信息 - 三位候选人均未持股，与控股股东等无关联[6][7][8]

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开了公 司职工代表大会，经职工代表现场推举并表决通过，同意选举李海军先生为公司 第四届监事会职工代表监事，任期和第四届监事会任期相同。本次选举产生的职 工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。 李海军先生简历请见附件。 特此公告。 李海军简历： 李海军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，汉族，本 科学历。历任本公司品管员、品管部外检主管、过程品质主管、质保部副经理、 事业部品质主管，现任本公司职 ...