浙江大元泵业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户24R 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10574号 我们接受委托,对后附的浙江大元泵业股份有限公司(以下简称 "大元泵业")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 大元泵业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任 ...

2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度，公司共召开九次董事会会议、四次股东大会。 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定要求，忠实、勤 勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特别是中小股东的利益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司规范经营、持续发展提 出意见和建议，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 兰才有：大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工 程装备中心主任，兼任中国农机工业协会排灌机械分会会长、中国农机学会排灌 机械学会副理事长等职务。2013 年办理退休手续，2023 年 11 月起担任浙江大 元泵业股份公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑主持； 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方 式送达全体监事，现场会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室召开； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本项议 ...

一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审 计报告 》，2023 年 度公司 合并 报表 实 现归属 于上 市公 司 股东的 净利润 285,400,979.33 元，母公司全年实现净利润 196,223,149.73 元，提取法定公积 金 19,622,314.97 元，加上母公司以前年度未分配利润，截至 2023 年末，母公 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）； ● 本次利润分配以浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用 账户内股份数的余额为 ...

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江大元股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大元泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）公司本次会计政策变更的日期 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的最新企业会计准则及相 关通知的要求进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大元泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为提高工作效率，提请公司股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人 在授信额度内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、 贷款合同、抵押担保合同等）等有关事宜，同时授权公司财务部门具体办理上述 综合授信及贷款业务的相关手续。授权有效期自公司本次董事会审议通过本议案 之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日止。 特此公告。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为了满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，现根据公司经营 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年中期分红安排的议案》，现将相关情况公告如下： 为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公 司 2024 年度中期利润分配的相关事宜。 公司 2024 年度中期利润分配计划具体如下： 1、 中期利润分配形式：现金分红。 2、 中期利润分配条件：公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取 公积 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意将 此项议案提交公司董事会审议。 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2024 年 4 月 25 日 ...