换届选举 - 公司于2024年8月29日完成换届选举及聘任工作[1] - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第五届监事会由3名监事组成，2名非职工监事，1名职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任龚晖为总经理、王建超为财务总监、叶珂伽为董事会秘书等[5] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区[7] - 电话为023 - 89028829，传真为023 - 89028051[7] - 电子信箱为security@loncinindustries.com[7] 人员任职 - 李耀等多人自2024年8月起任隆鑫通用第五届相关职务[9][10][11][16][18][19][20][21][23] - 王建超等多人在公司有长期任职经历[24][25][26][28]

会议信息 - 隆鑫通用2024年第一次临时股东大会[1] - 网络投票交易系统投票平台时间为2024年8月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 网络投票互联网投票平台时间为2024年8月29日9:15 - 15:00[13] - 现场会议时间为2024年8月29日14:00[13] - 现场会议地点为重庆市九龙坡区石坪桥横街特2号附5号隆鑫国际写字楼23层2311会议室[13] - 会议召集人为隆鑫控股有限公司[13] - 会议需审议4项议案[5] 换届选举 - 公司第四届董事会、监事会于2023年1月14日到期，拟换届[23][35][44] - 拟选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事[14][15] - 选举均采用累积投票制[24][36][44] 章程修改 - 董事会、监事会紧急会议豁免条件由全体一致同意改为过半数同意[18] - 董事会临时会议修改后过半数同意可随时召开[18] - 监事会特殊紧急情况修改后过半数同意可随时召开[18] 人员信息 - 李耀等6人被推荐为非独立董事候选人[23] - 晏国菀等3人被推荐为独立董事候选人[35] - 李启攀等2人被推荐为非职工监事候选人[44] - 龚晖持有公司股份1,429,250股[30]

重整资金与清偿 - 截至2024年8月20日，重整管理人账户收到宗申新智造和渝富资本重整投资款累计13.46亿元和8.46亿元[3] - 截至2024年8月20日，现金债权已清偿金额为29.0360790157亿元，占现金清偿债权总额的29.51%[3] - 截至2024年5月21日，重整管理人账户累计收到重庆发展投资款16.28亿元，用于清偿重庆国际信托优先债权[6] 股权变动 - 2024年7月，宗申新智造将取得隆鑫通用504172175股股票，占总股本24.5513%[6] - 2024年7月，渝富资本支付21.15亿元，将取得隆鑫通用318709695股股票，占总股本15.52%[6] - 截至2024年8月20日，重庆五中院裁定将隆鑫控股202814030股股票过户给宗申新智造，占总股本9.88%[7] - 截至2024年8月20日，重庆五中院裁定将隆鑫控股127483878股股票过户给渝富资本，占总股本6.20%[7] - 205354185股股票将对普通债权相应比例抵偿给债权人，822881870股股票将过户至重整投资人[2] - 822881870股股票占隆鑫通用总股本40.0713%，重整投资方已全部确定[2] 股东与控制权 - 宗申新智造将成为隆鑫通用第一大股东、控股股东，左宗申将成为实际控制人，渝富资本将成为第二大股东[2] - 控股股东隆鑫控股持有隆鑫通用1028236055股股票，占总股本50.0713%[2][14] 其他事项 - 2024年5月21日，重整主体取消合伙人基金重整投资人资格[6] - 宗申新智造股东及其关联方与公司业务存在同业竞争[3] - 重庆五中院于2024年8月21日裁定批准延长重整计划执行期限六个月至2025年2月21日[3] - 重整计划执行期限延长至2025年2月21日，若未完成控股股东存在被宣告破产风险[13] - 隆鑫控股累计质押1027668574股，占所持公司股份比例99.94%，占总股本50.04%[14] - 隆鑫控股累计被冻结/轮候冻结1028236055股，占所持公司股份比例100%，占总股本50.0713%[14]

股权结构 - 截至报告签署日，隆鑫控股持有隆鑫通用50.07%股份[11] - 截至报告签署日，隆鑫控股持有丰华股份33.45%股份[12] - 截至报告签署日，渝商香港持有齐合环保60.95%股份[13] - 截至报告签署日，隆鑫控股持有瀚华金控9.4%股份[14] 破产重整 - 2022年1月30日，重庆五中院裁定受理隆鑫集团等十三家公司破产重整申请[16] - 2022年3月16日，重庆五中院裁定对隆鑫集团等十三家公司进行实质合并重整[16] - 2022年11月21日，重庆五中院裁定批准重整计划，执行期至2023年11月21日[16] - 重庆五中院两次裁定延长重整计划执行期限至2024年8月21日[16] 权益变动 - 2024年裁定过户隆鑫通用11.15%股份给渝富资本和宗申新智造[17][18][19] - 权益变动后，隆鑫控股持股隆鑫通用降至33.99%[19][23] - 本次权益变动尚需办理司法划转过户手续[25] 股份质押与冻结 - 隆鑫控股累计质押隆鑫通用股份占其持股99.94%，总股本50.04%[26] - 隆鑫控股累计被冻结隆鑫通用股份占其持股100%，总股本50.07%[26]

重整投资款支付情况 - 截至2024年8月20日，宗申新智造和渝富资本支付的重整投资款累计分别为13.46亿元和8.46亿元[3] - 截至2024年8月13日，宗申新智造和渝富资本首笔重整投资款分别为6.73亿元和4.23亿元[8] - 2024年8月20日，宗申新智造和渝富资本支付第二笔重整投资款分别为6.73亿元和4.23亿元[9] 股票过户情况 - 截至2024年8月20日，隆鑫控股持有的202,814,030股隆鑫通用股票过户给宗申新智造，占总股本9.88%；127,483,878股过户给渝富资本，占总股本6.20%[3] - 截至2024年8月13日，隆鑫控股持有的101,407,015股隆鑫通用股票过户给宗申新智造，占总股本4.94%；63,741,939股过户给渝富资本，占总股本3.10%[8] - 2024年8月19日裁定，隆鑫控股101,407,015股和63,741,939股隆鑫通用股票分别过户给宗申新智造和渝富资本，各占总股本4.94%和3.10%[11] - 2024年7月，宗申新智造将按协议取得隆鑫通用504,172,175股股票，占总股本24.5513%；渝富资本支付211,500万元，取得318,709,695股，占总股本15.52%[6] - 205,354,185股股票将对普通债权抵偿给债权人，822,881,870股股票将过户至重整投资人[2] 债权清偿情况 - 截至2024年8月20日，现金债权已清偿2,903,607,901.57元，占现金清偿债权总额29.51%[3] - 截至2024年8月13日，现金债权已清偿2,103,607,903.20元，占现金清偿债权总额21.38%[8] 其他情况 - 截至2024年5月21日，隆鑫系十三家公司重整管理人账户收到重庆发展投资款16.28亿元，用于清偿重庆国际信托优先债权[6] - 控股股东隆鑫控股持有隆鑫通用1,028,236,055股股票，占总股本50.0713%[2][15] - 822,881,870股股票占隆鑫通用总股本40.0713%，重整投资方已确定，宗申新智造将成第一大股东、控股股东[2] - 隆鑫控股累计质押1,027,668,574股，占所持公司股份比例99.94%，占公司总股本50.04%[15] - 隆鑫控股累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占所持公司股份比例100%，占公司总股本50.0713%[15] - 《重整投资协议一》相关交易需履行反垄断主管部门的经营者集中审查等程序[14] - 《重整投资协议一》和《重整投资协议二》目标股份未完成实质交割，交易有不确定性[15] - 若《重整计划》未能在延长执行期后完成，控股股东存在被宣告破产的风险[15] - 宗申新智造的股东及其关联方与公司主要业务存在同业竞争情况[3] - 公司将根据隆鑫控股、管理人提供的重整准确信息及时履行信息披露义务[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为1,000,000万元人民币[12] - 重庆渝富控股集团有限公司对公司出资金额为1,000,000.00万元，出资比例100%[13] 持股情况 - 公司持有西南证券1,853,443,610股，占总股本27.89%[16] - 公司持有重庆百货大楼111,540,705股，占总股本24.89%[17] - 公司持有重庆银行421,750,727股，占总股本12.14%[18] - 公司持有重庆川仪自动化54,668,321股，占总股本10.65%[19] - 公司持有重庆农村商业银行988,000,000股，占总股本8.70%[20] - 公司持有重庆机电股份232,132,514股，占总股本6.30%[22] 隆鑫通用权益变动 - 本次权益变动前，渝富资本持有隆鑫通用63,741,939股，占总股本3.10%；变动后持有127,483,878股，占总股本6.20%[29] - 2024年7月25日和8月19日，裁定将隆鑫控股持有的隆鑫通用各63,741,939股流通A股股票过户至渝富资本，各占总股本3.10%[26][29][30] - 渝富资本投资范围为隆鑫控股持有的隆鑫通用318,709,695股股票，占总股本15.52%[35] - 渝富资本支付的重整投资款总金额共计211,500万元，对应每股6.6361元[36] - 渝富资本向隆鑫系十三家企业管理人指定账户支付21.15亿元重整投资款用于清偿债权[37] 其他信息 - 2022年11月21日裁定批准隆鑫集团等十三家公司实质合并重整计划，执行期至2023年11月21日，后两次延长至2024年8月21日[25] - 2024年7月11日，隆鑫集团等十三家公司、管理人与渝富资本签署《重整投资协议》[26][30][33] - 本次权益变动涉及的股份重整前存在质押、司法冻结，执行裁定取得后原质押权消灭，解冻后无相关限制[43] - 渝富资本承诺权益变动完成后十二个月内不对外转让持有的上市公司股票[43] - 本次权益变动资金来源于渝富资本自有资金[46] - 本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司治理结构和持续经营[47] - 信息披露义务人在本次权益变动前六个月无其他买卖上市公司股票情况[49] - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露重大信息[52] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[63]

权益变动 - 重庆宗申新智造科技有限公司权益变动性质为增加（执行法院裁定）[3] - 变动后持有上市公司无限售条件流通股202,814,030股，占总股本9.88%[9][24][59] - 本次权益变动方式为执行法院裁定，通过司法扣划[59] 公司出资 - 信息披露义务人注册资本为134,600万元人民币[11] - 重庆宗申投资有限公司出资69,600.00万元，比例51.71%[12] - 重庆宗申动力机械股份有限公司出资65,000.00万元，比例48.29%[12] 重整情况 - 2022 - 2024年重庆五中院多次裁定隆鑫集团等十三家公司重整相关事项[17] - 2024年7月15日和8月19日裁定过户隆鑫通用101,407,015股流通A股[18,19,24,25] - 宗申新智造支付重整投资款334,600万元，对应每股6.6366元[30] 未来展望 - 管理人正洽谈隆鑫通用15.52%股份重整投资协议[37] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[60] 其他要点 - 信息披露义务人支付价款源于自有资金[43] - 本次变动不影响公司控股股东、实际控制人及经营[44] - 信息披露义务人承诺36个月内不转让股份[37][41]

市场扩张和并购 - 宗申新智造拟33.46亿获隆鑫通用24.5513%股份[2] - 渝富资本拟21.15亿获隆鑫通用15.52%股份[2] - 2024年8月7日裁定101,407,015股过户给宗申新智造[2] 股权情况 - 本次变动后宗申新智造累计占9.88%，渝富资本占6.20%[4][9] - 本次变动后隆鑫控股将持有33.99%股份[5] - 截至披露日隆鑫控股持股50.0713%，质押99.94%，冻结100%[10] 交易风险 - 权益变动过户需法院协助，交易有不确定性[3]

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-035 隆鑫通用动力股份有限公司 一、 股东大会有关情况 1. 提案人：隆鑫控股有限公司 2. 提案程序说明 1）关于修改公司章程的临时提案 "为确保上市公司董事会、监事会正常、高效且协调运转，提高决策效率， 本公司提议修改《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及配套议事规则中有关董事 会、监事会紧急会议的豁免条件条款，即由现行的'全体董事/监事一致同意' 修改为'过半数董事/监事同意'即可召开"。 2）关于监事会换届选举并推荐第五届监事会监事候选人的临时提案 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603766 | 隆鑫通用 | 2024/8/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.07%股份 ...

独立董事提名 - 隆鑫控股提名张洪武为隆鑫通用第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在隆鑫通用连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[3] - 特定时间内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 核实确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]