股东大会安排 - 公司拟于2025年3月3日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信可按提示步骤直接投票，拥堵时仍可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见或建议[2]

一、本次解除质押情况 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-011 隆鑫通用动力股份有限公司 关于重要股东所持公司股票及对应红利 解除质押的公告 本公司股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 截至本公告披露日，隆鑫控股持有公司 205,354,185 股股票，占公司总股本的 10.00%，其中，累计被冻结/轮候冻结 205,354,185 股，占隆鑫控股所持公司股份 比例为 100%，占公司总股本的 10.00%。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-011 | 占公司总股本比例 | 8.95% | 1.05% | 10.00% | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 解除质押时间 | 2025 | 年 | 2 | 月 | ...

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2025 年 3 月 1 / 9 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案1：《关于调整公司董事及监事津贴的议案》 6 | | 议案2：《关于选举刘昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案3：《关于选举杨泽延先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 8 | 2 / 9 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆鑫 通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的有关 规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于2025年2月15日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2025年第一次临 时股东大会的通知》）中规定的时间和登 ...

重要提示： 一、原控股股东重整事项概述 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-009 隆鑫通用动力股份有限公司 关于原控股股东重整进展的公告 本公司原控股股东隆鑫控股等十三家公司管理人保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2022 年 1 月 30 日，重庆五中院作出"（2021）渝 05 破申 665 号-677 号"民事裁 - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"）。截至 2025 年 2 月 20 日，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称 "隆鑫系十三家"或"重整主体"）重整计划执行中，已签署全部投资协议，筹 集到绝大部分投资款，完成向对应投资人的资产交割和对相应债权的清偿。因尚 余的重整计划内容不能在执行期限内执行完毕，重庆五中院于 2025 年 2 月 20 日 作出（2022）渝 05 破 76 号之二十二民事裁 ...

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的 要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，制定公司"提质增效重回报"专项行动方案。有关具体内容如 下： 一、聚焦主业、提升核心竞争力 公司秉持低碳环保理念，构建智能制造、智慧运营和智享服务的全场景产业 生态，为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品，成为全球消费者喜爱和信赖 的品牌。公司主要业务产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地 形车和通用机械。2024 年，公司全力推进品牌化、智能化发展，实现整体规模 及自主品牌业绩历史性突破。 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-010 隆鑫通用动力股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司重视研发投入和相关能力建设，公司拥有完善的设计、研发体系，在行 业中具备领先优势。依托"集团技术中心+事业部工程研 ...

关于增补公司董事的公告 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定， 公司于 2025 年 2 月 11 日召开第五届董事会提名委员会第三次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，会议以赞成票 8 票、反对票 0 票、 弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，具体内容如下： 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-006 隆鑫通用动力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 15 日 附：简历 1、刘昭先生，1988 年出生，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2023 年 12 月至今，担任重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营三部负责人。 1、经股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补刘昭先生为公司 第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至 第五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆宗申新智造科技有限公司，现提名杨泽延先生为隆鑫通用动力股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与隆鑫通用动力股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律从业工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-007 隆鑫通用动力股份有限公司 公司名下位于重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号的 13 个房地证 对应的工业房地产，房屋建筑面积合计 160,625.03 平方米、共有土地使用权面 积合计 390,535.80 平方米的工业房地产及附属宗地。 - 1 - 关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 14 日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于向中国进出口银行重庆分行申请续贷的议 案》，现就相关事项公告如下： 一、抵押贷款基本情况 公司第四届董事会第三十九次会议于 2024 年 1 月 22 日审议通过了《关于向 中国进出口银行重庆分行申请续贷的议案》，公司向中国进出口银行重庆分行申 请贷款额度人民币 3 亿元，贷款期限为一年，并由公司提供房地产抵押担保和存 单质押，2024 年 2 月 27 日，公司与中国进出口银行重庆分行签 ...

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在隆鑫通用动力股份有限公司连续任职未超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年2月11日[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日14点在公司C区集团大楼五楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议议案包括调整津贴、选举董事及独立董事等[5] - 各议案2月15日刊登于《中国证券报》等及上交所网站[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[7] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年2月25日[10] - 登记方式含自然人、法人股东及代理人要求[10] - 登记办法可到公司、传真或邮件，2月28日17:00前收到为准[10] - 登记时间为2月28日前工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 会议联系信息 - 会议联系地址在重庆市九龙坡区，邮编401329，电话023 - 89028829[12] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[18] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[18] - 持有100股股票投资者，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票表决权[18] - 投资者可在500票限度内对选举董事议案按意愿表决，可集中或分散投票[19] - 示例对选举董事议案有三种投票方式[20]