人员行为规范 - 董事、监事等人员应避免自身利益与公司利益冲突，不得牟取不正当利益[2] - 董事、监事等人员不得进行内幕交易等欺诈活动，泄露信息应通知公告或报告[3] - 董事、监事等人员违规所得收入归公司，造成损失应赔偿[4] 董事履职要求 - 董事一年内亲自出席董事会会议少于三分之二，监事会应审议履职情况并公告[9] - 董事审议授权事项应判断范围等并监督执行[10] - 董事审议定期报告应关注内容并签署确认意见[10] - 董事执行决议发现问题应及时报告并提请应对[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补空缺后生效[11] 独立董事规定 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[22] - 独立董事履职遇阻碍可说明或报告[21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，加强董事会建设[13] - 董事长不得超越职权范围行事[19] - 董事长应保障董事会秘书知情权并要求及时披露信息[14] 监事职责 - 监事应监督董事、高管等人员行为[24] - 监事对违规人员可提罢免/解聘建议[25] 高级管理人员要求 - 高级管理人员应忠实、勤勉履职[26] - 重大事项决策参照董事规定执行[26] - 应严格执行决议，遇问题及时报告[26] 其他人员规定 - 财务负责人对财务事项负直接责任[26] - 董事会秘书应履职，督促建立信息披露制度[26] - 其他核心人员行为规范参照高级管理人员执行[27] - 其他核心人员范围由总经理办公会确定[29] 规范相关 - 规范未尽事宜依相关规定执行[29] - 规范由公司董事会负责解释[29] - 规范自董事会审议通过之日起生效[30]

组织架构调整 - 2025年2月14日审议通过调整公司组织架构议案[2] 委员会成员调整 - 2025年3月3日通过增补及调整董事会各委员会成员议案[2] - 战略与投资等多委员会调整主任委员或新增成员[2][3] 人员聘任 - 2025年3月3日同意聘任余波为副总经理[4] - 余波曾就职于隆鑫工业等公司[7]

会议决策 - 第五届董事会第五次会议于2025年3月4日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过多项议案，含增补委员、聘任副总等[3][4] 资金往来 - 向珠海隆华提供1500万元借款，期限一年，年利率4.35%[4] - 含本次借款累计向珠海隆华提供款项7663.17万元[4]

公司 - 隆鑫通用(603766)在互动平台称暂未向小米汽车供货 [1]

股东投票情况 - 现场5人代表1,028,245,955股，占比50.0718%[5] - 网络564人代表168,350,241股，占比8.1980%[6] - 合计569人代表1,196,596,196股，占比58.2698%[6] 议案表决结果 - 调整津贴议案，总同意1,194,290,144股，占比99.8072%[7] - 调整津贴议案，中小股东同意166,054,089股，占比98.6302%[8] - 选举刘昭议案，总同意1,186,334,575股，占比99.1424%[9] - 选举刘昭议案，中小股东同意158,098,520股，占比93.9049%[9] - 选举杨泽延议案，总同意1,186,788,857股，占比99.1803%[10] - 选举杨泽延议案，中小股东同意158,552,802股，占比94.1747%[10] 会议合法性 - 本次股东大会程序及人员资格合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月3日在重庆召开[2] - 出席会议股东及代理人569人，所持表决权股份1,196,596,196股，占比58.2698%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人出席2人，监事3人出席3人，董事会秘书出席[3][4] 议案表决情况 - 调整公司董事及监事津贴议案，A股同意票数1,194,290,144，占比99.8072%[5] - 选举刘昭为非独立董事议案，得票数1,186,334,575，占比99.1424%[6] - 选举杨泽延为独立董事议案，得票数1,186,788,857，占比99.1803%[7] 小股东表决情况 - 5%以下股东对调整津贴议案同意票数166,054,089，占比98.6302%[8] - 5%以下股东对选举刘昭议案同意票数158,098,520，占比93.9049%[9] - 5%以下股东对选举杨泽延议案同意票数158,552,802，占比94.1747%[9]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月3日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信可按提示步骤直接投票，拥堵时仍可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见或建议[2]

股权情况 - 隆鑫控股持有公司205,354,185股，占总股本10.00%[2][5] - 隆鑫控股累计被冻结股份占其所持比例100%，占总股本10.00%[2][5] 质押情况 - 2017 - 2018年隆鑫控股分别质押股份给中信、中金公司[3] - 2025年2月部分股票解除质押，剩余质押为0股[3][4]

股东大会信息 - 2025年3月3日召开，现场会议14:00开始[13] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 地点在重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号公司C区集团大楼五楼会议室[13] 津贴调整 - 独立董事津贴从每人每年10万（税前）调为25万（税前）[15] - 董事长津贴标准为每年30万（税前）[15] - 其他非独立董事津贴调为每人每年20万（税前）[15] - 公司监事津贴从每人每年8万（税前）调为10万（税前）[15] - 监事会主席津贴标准为每年20万（税前）[15] - 调整后自2025年1月1日起按月发放[15] 人员变动 - 拟增补刘昭为第五届董事会非独立董事[18] - 独立董事晏国菀申请辞职，新任到任后生效[1] - 拟增补杨泽延为第五届董事会独立董事[1]

业绩与分红 - 2024年整体规模及自主品牌业绩实现历史性突破[1] - 累计现金分红31.75亿元，占累计净利润40.98%[10] 市场覆盖 - 销售网络覆盖五大洲90多个国家和地区，经销商超2000家[3] 未来规划 - 2025年完善内部制度，优化风险防控能力[5] - 2025年调整董事会下设委员会结构及职能[6] 其他事项 - 主动编制并披露《2023年度ESG报告》[7] - 制定“提质增效重回报”行动方案[11]