公司治理 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第五届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为机械制造行业占比99.23% [1] - 2024年1至12月份公司其他业务收入占比0.77% [1] - 截至发稿时公司市值为279亿元 [1] - 公司当前收盘价为13.6元 [1]

财务表现 - 第三季度营业收入为48.05亿元，同比增长5.55% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，同比增长62.48% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元，同比增长78.79% [1] - 第三季度基本每股收益为0.2447元 [1]

关联交易委员会组建 - 公司于2025年10月制定工作细则[2] - 委员会由五名董事组成，至少含两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 关联交易委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 人数不足时60日内完成补选[6] 关联交易委员会会议 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 应提前三天通知，紧急情况不受限[14] - 以现场召开为原则，也可其他方式[14] - 表决一人一票，记名书面进行[14] 关联交易委员会其他 - 会议记录和决议由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 细则自董事会通过之日起实施，遵循法规[19]

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理办公例会原则上每季度召开一次[9] 会议通知与记录 - 会议议题等提前两天通知参会人员[11] - 会议记录保管期不少于10年[11]

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《隆鑫 通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 隆鑫通用动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规及《公司章程》 《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所 ...

第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一步 完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 2.1 战略与投资委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略与投资委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略与投资委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。 2.4 战略与投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定 人数时，公司董事会应当自前述 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 4,804,994,497.01 | 5.55 | 14,556, ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需两周内签新协议[10][11] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[10] 项目可行性论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证可行性[14] 资金置换时间 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[15] 现金管理规定 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后才可再开展[16] 临时补流限制 - 单次临时补充流动资金不超12个月，需归还前次到期资金[16] 节余资金使用 - 单个募投项目节余低于100万元或5%，可免特定程序，年报披露[18] - 募投项目完成后节余超净额10%，需股东会审议[18] - 节余低于500万元或5%，可免特定程序，定期报告披露[19] 用途变更审议 - 取消或终止原募投项目属改变用途，需董事会决议等并提交股东会[21] 实施主体变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议[22] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[25] 审计报告要求 - 年度审计需聘请会计师出具鉴证报告并与年报披露[25] 报告结论披露 - 每个会计年度结束，董事会披露保荐人或独董核查及会计师鉴证结论[25] 内部审计检查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放使用情况并报告[26] 违规责任追究 - 相关责任人违规视情节处分，造成损失追究法律责任[28]

董事会秘书工作制度 第 2页，共 6页 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简 隆鑫通用动力股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第 1页，共 6页 目录 第一章 总则 2.1 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 1.2 公司设董事会秘书一名，董事会 ...