委员会构成 - 战略与投资委员会由三名以上董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[5] - 人数低于规定，董事会六十日内完成补选[5] 会议规则 - 会议三分之二及以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 提前三天通知委员并提供资料[12] - 会议资料保存期不少于十年[13] 职责权限 - 可要求有关部门提供补充资料，必要时聘请中介机构[10] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[7]

关联交易委员会设立 - 公司设立董事会关联交易委员会并制定工作细则[3] 委员会构成与任期 - 由五名董事组成，至少含两名独立董事[5] - 任期与董事会一致，委员不足六十日内补选[5] 主要职责 - 审查关联交易事项、确认关联方名单等[7] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] 细则实施 - 细则自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 董事、1/3以上监事或总经理变动等属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[10] 管理与报送 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 重大事项应制作进程备忘录，相关人员签名确认[16] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[16] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[17] - 首次披露至报告书期间有变化需补充提交档案[18] - 相关主体填写档案分阶段送达公司，不晚于信息公开披露时间[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责，2个工作日内报送情况及结果[19] - 档案和备忘录自记录起至少保存10年[20] - 知情人公开前负有保密义务，公告定期报告前不得泄露数据[21] - 违规造成影响或损失，公司处罚、要求赔偿，构成犯罪移送司法机关[22]

委员会组成与选举 - 审计与风控委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成[5] - 委员由公司董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与补选 - 任期与同届董事会任期一致，可连选连任[5] - 人数低于规定时，董事会六十日内完成补选[5] 审议与披露 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 公司披露年报时，应披露委员会年度履职情况[12] 督导与检查 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事件[10] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，提前三天通知[16] - 每年可根据提议开临时会议[16] - 会议三分之二及以上委员出席方可举行[16] - 委员可书面委托他人代行职权[17] - 会议以现场召开为原则，可多种方式表决[18] - 会议应有书面记录，资料保存不少于十年[18] - 审议意见书面报董事会，跟踪决议实施[19] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[14] - 公司须披露委员会专项意见[19]

人员行为规范 - 董事、监事等人员应避免自身利益与公司利益冲突，不得牟取不正当利益[2] - 董事、监事等人员不得进行内幕交易等欺诈活动，泄露信息应通知公告或报告[3] - 董事、监事等人员违规所得收入归公司，造成损失应赔偿[4] 董事履职要求 - 董事一年内亲自出席董事会会议少于三分之二，监事会应审议履职情况并公告[9] - 董事审议授权事项应判断范围等并监督执行[10] - 董事审议定期报告应关注内容并签署确认意见[10] - 董事执行决议发现问题应及时报告并提请应对[11] - 董事辞职致董事会低于法定人数，报告在下任填补空缺后生效[11] 独立董事规定 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[22] - 独立董事履职遇阻碍可说明或报告[21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，加强董事会建设[13] - 董事长不得超越职权范围行事[19] - 董事长应保障董事会秘书知情权并要求及时披露信息[14] 监事职责 - 监事应监督董事、高管等人员行为[24] - 监事对违规人员可提罢免/解聘建议[25] 高级管理人员要求 - 高级管理人员应忠实、勤勉履职[26] - 重大事项决策参照董事规定执行[26] - 应严格执行决议，遇问题及时报告[26] 其他人员规定 - 财务负责人对财务事项负直接责任[26] - 董事会秘书应履职，督促建立信息披露制度[26] - 其他核心人员行为规范参照高级管理人员执行[27] - 其他核心人员范围由总经理办公会确定[29] 规范相关 - 规范未尽事宜依相关规定执行[29] - 规范由公司董事会负责解释[29] - 规范自董事会审议通过之日起生效[30]

组织架构调整 - 2025年2月14日审议通过调整公司组织架构议案[2] 委员会成员调整 - 2025年3月3日通过增补及调整董事会各委员会成员议案[2] - 战略与投资等多委员会调整主任委员或新增成员[2][3] 人员聘任 - 2025年3月3日同意聘任余波为副总经理[4] - 余波曾就职于隆鑫工业等公司[7]

会议决策 - 第五届董事会第五次会议于2025年3月4日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过多项议案，含增补委员、聘任副总等[3][4] 资金往来 - 向珠海隆华提供1500万元借款，期限一年，年利率4.35%[4] - 含本次借款累计向珠海隆华提供款项7663.17万元[4]

公司 - 隆鑫通用(603766)在互动平台称暂未向小米汽车供货 [1]

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2025-013 隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业 路 116 号）集团大楼五楼会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,196,596,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2698 | | 份总数的比例（%） | | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司 董事长李耀先生主持会议 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"、"公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法规、规范性 文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 ...