隆鑫通用动力股份有限公司 董事会关联交易委员会工作细则 （2025 年 10 月制定） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司关联交易决策制度，增强董事会在关联交易决策 过程中的公正性、科学性及合理性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《隆鑫通 用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会关联交易委员会，并制定本工作细则。 第二条 关联交易委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督、审核、 检查公司与关联方发生的关联交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 关联交易委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会 应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第六条 关联交易委员会的主要职责： （一）对提交公司董事会审议的关联交易事项（含年度关联交易预计和偶发性 关联交易）进行审查； （二）确认公司关联方名单，并及时向董事会报告； 2 第二章 人员组成 第三条 关联交易委员会由五名董事（ ...

隆鑫通用动力股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为进一步完善隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保证总 经理充分履行职责，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，特制定本细则。 1.2 本规则依据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定 制定。 1.3 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理 工作。 1.4 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 1.5 副总经理、财务总监等高级管理人员对外代表总经理行事时应当遵守 本规则。 第二章 总经理的任职条件与职权 2.1 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经 理、副总经理或其他高级管理人员。 2.2 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， ...

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《隆鑫 通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 隆鑫通用动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规及《公司章程》 《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所 ...

第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一步 完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 2.1 战略与投资委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略与投资委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略与投资委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。 2.4 战略与投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定 人数时，公司董事会应当自前述 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 4,804,994,497.01 | 5.55 | 14,556, ...

隆鑫通用动力股份有限公司 募集资金管理办法 1.2 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 1.3 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买资 产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 （2025 年 10 月修订） 第 1页，共 9页 目录 第 2页，共 9页 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金用途变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 责任追究 第七章 附则 第一章 总 则 1.1 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 ...

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则，以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理 制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 隆鑫通用动力股份有限公司董事、 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的 ...

董事会秘书工作制度 第 2页，共 6页 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简 隆鑫通用动力股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第 1页，共 6页 目录 第一章 总则 2.1 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 1.2 公司设董事会秘书一名，董事会 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 1.2 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按照 《公司章程》规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负 责人。公司核心关键管理人员（人员具体范围由总经理办公会确定）参照本细则 中高级管理人员的相关规定执行。 1.3 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、考 核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事（其中两名独立董事）组成。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 2.2 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。主任委员由董事会任命。 董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。主任委员由董事会任命。 第一章 总则 1.1 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价 体系，制订科学、 ...