隆鑫通用动力股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司")远期外汇交易 业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等 相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外 汇掉期业务等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司及控股子公司进行远期外汇 交易业务，均需要遵守本制度。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投 机为目的的交易。 第五条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有远期外汇 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 股权投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）境内外 股权投资管理，提高股权投资决策质量和效率，防范股权投资管理风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《隆鑫通用动力股 份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，制定本管理办法。 第二条 本制度所述的股权投资，是指公司以货币或以实物资产、知识产权、 土地使用权、持有股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币资产 作价出资，取得被投资企业的股权，作为出资人享有相应权益并承担相应义务 的行为，包括新设、增资、放弃同比例增资或减资、认购被投资单位可转换公 司债券/可交换公司债券、吸收合并、收购、换股等。 第三条 股权投资管理应当遵循以下原则： 第五条 股东会是公司股权投资管理的最高决策机构，负责审议批准投资计 划、对应由股东会批准的投资项目进行审议并做出决议。 第六条 董事会是公司股权投资管理的决策机构，按《公司章程》规定的股 权投资议事规则进行审议决策。 董事会下设的战略与投资委员会负责 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘建新） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事， 本人遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国 证监会相关法律法规的要求，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人刘建新，管理学博士/硕导，吉林大学市场营销学士，兰州大学企业管理 硕士，南开大学管理学博士，复旦大学工商管理博士后。历任西南大学经济管理 学院助教、讲师，2019 年 7 月至今担任西南大学经济管理学院副教授、硕士研究 生导师。2024 年 8 月 29 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为公司第五届 董事会 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈定文） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会独立董事， 本人遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主 动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运作，进 一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监会相关法 律法规的要求，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人陈定文，1971 年 7 月生，会计学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。 1994 年至 1996 年在中石油重庆公司担任会计主办，1996 年至 2005 年在天健会计 师事务所重庆分所担任部门经理，2005 年至今在重庆勤业会计师事务所有限公司 担任总经理。2024 年 12 月 13 日经公司 2024 年第 ...

隆鑫通用动力股份有限公司2024 年年度报告 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李耀、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）孙欣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。以公司截至2024年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发 的现金红利共计821,416,740.00元，占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润的73.26%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2025 年第一季度报告 隆鑫通用动力股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 4,646,315,785.73 | 3,295,770,719.47 | 40.98 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 506,881,114.02 | 257,572,215 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-023 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第五届董事会第六次会议,会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关 于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李耀先生、胡显源先生、黄培国先生、焦一洋先生和刘昭先生已回避表 决。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议， 会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。 该关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、2024 年日常关联交易执行情况 单位：人民币/万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024 年实际 | 2024 | 年预计 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | 发生金额 | 异较大的原因 | | 1 | 重庆亚庆机械制造有 | 公司采购箱体、动力盖、 | 12,882.51 | | 15,000 | ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 经隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次 会议审议通过，以及公司2023年年度股东大会表决通过，同意公司续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年年度 财务报告和内部控制报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 《公司章程》和《公司董事会审计与风控委员会工作细则》等相关规定和要求， 现将公司董事会审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履职情况履行监督 职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富 ...

业绩总结 - 2024年公司计提信用及资产减值损失18649.19万元，影响当期利润总额[2][11] - 2024年信用减值损失7553.00万元，资产减值损失11096.19万元[2] - 2024年无形资产减值损失17178.64万元，商誉减值损失1430.51万元[3] 历史投资 - 2019年公司6500万元增资、36400万元受让遵义金业股权，形成商誉29421.24万元[9] - 截止2023年底已计提商誉减值27990.73万元[9]

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2025-024 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所和金额：为提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性；远期 外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期及相关组合产品等； 交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务 经营资格的金融机构；交易业务日峰值最高不超过 6 亿美元（含）。 投资期限：自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日审议通过 了《关于公司 2025 年度开展远期外汇交易业务的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测不准确等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易业务基本情况 （一）交易目的 隆鑫通用动力股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）进出口业务主 要采用美元进行结算，外销业务收入规模占比较高，当汇率出现较大波 ...