股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-020 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作 报告》； 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度报告全文及 摘要》； 经审议，监事会认为： 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日以现 场会议的方式召开了公司第五届监事会第四次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免提前 10 天发出会议 通知。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由职工代表监事 （代行监事会主席职责）李政先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议 决议合法 ...

隆鑫通用动力股份有限公司监事会 关于《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对隆鑫 通用动力股份有限公司（以下简称"公司"或"隆鑫通用"）2024 年度内部控制 的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 （XYZH/2025CQAA1B0169）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》 出具如下意见： 一、信永中和出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事 会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对信永中和出 具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会《关于带 强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。 二、针对强调事项，公司已经落实措施完成了相关整改工作。作为公司监事， 我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作， 完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力 度，进一步提升内部控制 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-019 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场会议（含视频）的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 10 天发出 会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-022 隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）累计可供股东分配的 净利润为 1,409,342,498.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。以公司截至 2024 年 12 月 31 日股本 2,053,541,850 为基数计算，拟派发的现金红利共计 821,416,740.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-139 | 北京市东城区朝阳门北大街 永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 房 9/F. Block A. Fu 联系申话: alanhana: 审计报告 XYZH/2025CQAA1B0170 降鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆鑫通用)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Donachena District, Beijing +86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA1B0169 降鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 t and the 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 是合由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 联系申话: 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈朝辉） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地 了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项基于自身专业发表独 立客观的意见，在保护全体股东的合法权益，促进公司规范运作，进一步完善法 人治理结构等方面，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监会相关法律 法规的要求，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人陈朝辉，北京大学法学专业毕业，硕士学历。2013 年 10 月至 2014 年 12 月北京隆鑫矿业资源投资有限公司总经理；2014 年 12 月至 2015 年 3 月任招金蒙 矿资产管理(深圳)有限公司总经理；2015 年任未名金石投资管理(北京)有限公司 总经理；2020 年 1 月至 2024 年 8 月任公司独立董事。 本 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（晏国菀） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主 动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人晏国菀，会计学专业副教授，2010 年取得重庆大学经济与工商管理学 院博士研究生学位，1992 年 7 月至 1995 年 9 月，任重庆市房地产管理局渝中区 分局干部，1998 年 7 月至今，任重庆大学经济与工商管理学院副教授。2023 年 12 月至今，任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至 2 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张洪武） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势，发表独立客观的意见，保护全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，进一步完善法人治理结构，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监 会相关法律法规的要求，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人张洪武，重庆大学研究生学历、工学博士。2005 年 8 月至今任重庆大 学经济与工商管理学院副教授；2021 年 9 月至 2024 年 12 月任公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的独立性，并在履职 中保持客观、独立的专业判断，不存在以下影响独立性的情形：①在公司或者其 附属企业任职，或为该 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司")远期外汇交易 业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等 相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外 汇掉期业务等。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司及控股子公司进行远期外汇 交易业务，均需要遵守本制度。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投 机为目的的交易。 第五条 公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有远期外汇 ...