会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由第五届董事会第三次会议决议召集，董事长李耀主持[3] - 股东大会通知于2024年11月28日公告，会议资料于12月6日公告[3] - 现场会议于2024年12月13日14:00在重庆召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份1,028,244,855股，占公司股份总数50.0718%[5] - 网络投票股东199人，代表股份170,544,863股，占公司股份总数8.3049%[6] - 现场和网络投票股东合计202人，代表股份1,198,789,718股，占公司股份总数58.3767%[6] 选举结果 - 同意增补焦一洋为非独立董事的股份占出席会议股东所持股份的99.8118%，中小股东同意占比98.6777%[7] - 同意增补陈定文为独立董事的股份占出席会议股东所持股份的99.7830%，中小股东同意占比98.4750%[9] 会议表决 - 股东大会以现场记名投票及网络投票相结合方式表决并审议通过相关议案[7] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[10]

603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603766 2024 年 12 月 1 / 8 603766 隆鑫通用 目 录 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案1：《关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案2：《关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 7 | 2 / 8 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于2024年11月28日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临 时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐 或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东及股东代理人的合法权益， 请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-062 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 天发出会议通知。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由龚晖先生（代行董事长职责） 主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补公司第 五届董事会独立董事的议案》； （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用 动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 其他 - 声明时间为2024年11月26日[7]

独立董事提名人声明与承诺 提名人隆鑫控股有限公司，现提名陈定文先生为隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与隆鑫通用动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日14点召开[2] - 会议地点在公司C区集团大楼五楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[2] 审议议案 - 审议选举董事议案，应选董事1人[5] - 审议增补焦一洋为非独立董事议案[5] - 审议选举独立董事议案，应选独立董事1人[5] - 审议增补陈定文为独立董事议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月6日[12] - 登记时间为2024年12月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票规则 - 股东100股对应10名应选董事有1000股选举票数[21] - 投资者100股在选举董事议案有500票表决权[22] - 投资者100股在选举独立董事议案有200票表决权[22] - 投资者100股在选举监事议案有200票表决权[22]

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-063 隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事辞职情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生递交的辞职报告，具体情况如下： 1、因个人原因，张洪武先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会 下设委员会委员职务，辞去上述职务后，张洪武先生不再在公司担任任何职务。 张洪武先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张 洪武先生的辞任申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。公司董 事会对张洪武先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 2、因个人原因，邵海翔先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 根据相关规定，该辞任申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邵海翔 先生不再继续在公 ...

重整进展 - 重庆五中院2024年8月21日批准延长重整计划执行期限至2025年2月21日[3][5] - 截至2024年11月26日，宗申新智造和渝富资本分别支付重整投资款13.46亿元和8.46亿元[3][7][8][9] - 截至2024年11月26日，现金债权已清偿31.11亿元，占现金清偿债权总额31.62%[3][8][9] 股权变动 - 宗申新智造将取得隆鑫通用5.04亿股股票，占总股本24.5513%[6] - 渝富资本以21.15亿元取得隆鑫通用3.19亿股股票，占总股本15.52%[6] - 截至2024年11月26日，2.03亿股过户给宗申新智造，占总股本9.88%[7][8][9] - 截至2024年11月26日，1.27亿股过户给渝富资本，占总股本6.21%[8][9] - 205,354,185股股票将抵偿普通债权，822,881,870股将过户至重整投资人，占总股本40.0713%[15] 监管与风险 - 2024年11月26日，国家市场监管总局对宗申新智造收购股权案不予禁止[3][10] - 《重整投资协议》目标股份未完成实质交割，控股股东有破产风险[4] - 《重整投资协议一》相关交易获反垄断审查不予禁止[15] 股份情况 - 控股股东隆鑫控股持有隆鑫通用1,028,236,055股股票，占总股本50.0713%[14][15][16] - 隆鑫控股持有股份累计质押816,578,271股，占其持股比例79.42%，占总股本39.76%[16] - 隆鑫控股持有股份累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占其持股比例100%，占总股本50.0713%[16] 其他 - 2024年10 - 11月，隆鑫控股持有的部分股票解除质押登记[11][12] - 公司与各方保持沟通并及时履行信息披露义务[16] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日在重庆召开[2] - 出席会议股东及代理人367人，所持表决权股份占比56.44%[2] 议案表决情况 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》获通过[4] - A股及5%以下股东同意票比例均为98.7582%[4] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席3人，监事3人出席1人，董秘出席[2][3] 其他 - 关联股东隆鑫控股回避表决，律师见证大会合法有效[5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场股东及代理人3人，代表股份1,028,244,855股，占比50.0718%[5] - 网络投票股东364人，代表股份130,774,018股，占比6.3682%[6] 议案审议情况 - 审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》[8] - 议案总表决同意129,158,768股，占98.7582%[8] - 中小股东表决同意情况与总表决一致[8]