证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-063 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 为紧急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监 事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

永安行科技股份有限公司监事会 4、公司编制的《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》《永安行科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修 订稿）》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、公司本次发行相关修订文件的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的相关 规定。 综上，公司监事会认为，公司本次向特定对象发行 A 股股票有利于公司长远发展，符合公 司及全体股东的利益。监事会同意公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整体安排。 本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过并同意特定对象免于发出收购要约、上海证券交 易所审核通过和经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 8 日 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》" ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-062 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日 16:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 为紧急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董 事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

公司治理结构变动 - 公司提前进行董事会、监事会换届工作，原定任期于2025年11月17日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[1] - 提名杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超为非独立董事，张鹏、邵勇健、杜惟毅为独立董事[1] 高管团队调整 - 聘任吴佩刚担任公司总经理，徐晓霞担任董事会秘书，张贤担任财务负责人[2] - 吴佩刚和徐晓霞均有哈啰任职背景[2] - 提名吴小华、李鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人[2] 哈啰系高管入驻 - 多名被提名非独立董事为哈啰系高管，包括哈啰CEO杨磊、CFO陈晓冬、副总裁彭照坤等[1] - 朱超作为蚂蚁集团企业发展部资深总监被提名为非独立董事[2] - 哈啰第一大股东蚂蚁集团间接持有其36.3%股份[2] 股权结构变化 - 原实控人孙继胜及一致行动人向哈啰集团子公司上海哈茂及杨磊转让19.67%股份[2] - 上海哈茂及杨磊合计持有公司19.57%股份，表决权比例为22.85%[3] - 公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊[3] 股东大会安排 - 股东大会将于5月19日召开，审议新一届董事会、监事会候选人[3] - 新一届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[3]

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人邵勇健，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有 限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

资金募集 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，募集资金总额88,648.00万元，净额87,000.11万元[2] - 前次募集资金总额为8.8648亿元[26] 资金使用 - 截至2025年4月30日，募投项目累计使用资金62,250.16万元，募集资金余额29,225.93万元[4] - 2020 - 2024年及2025年1 - 4月使用募集资金分别为0.5543662593亿元、3.0783665203亿元、0.8374190728亿元、0.6543518331亿元、0.6110798808亿元、0.489432888亿元[26] - “共享助力车智能系统的设计及投放项目”实际投资4.7267812455亿元[26] - “补充流动资金”项目实际投资1.4982352088亿元[26] 资金置换与管理 - 2021年4月29日，公司完成46,792,851.72元自筹资金置换[14] - 2024年4月26日和2025年4月11日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[15] 理财情况 - 2024年12月26 - 27日及2024年12月31日、2025年1月8日，公司多次购买本金保障固定收益凭证[16][17] - 2024年12月27日，公司受让10,000万元保本固定收益型理财产品[16] - 2025年4月21日，公司赎回6,000万元理财产品，获理财收益183.30万元[16] 项目情况 - “共享助力车智能系统的设计及投放项目”无募集资金效益指标，不涉及效益测算[19][28] - “补充流动资金”项目无法单独核算效益情况[19][28] - 截至2025年4月30日，上述项目尚未实施完毕[26] 其他 - 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致[23] - 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况不适用[21]

独立董事提名 - 张鹏拟被提名为永安行第五届董事会独立董事候选人[1] - 张鹏未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得证明材料[1] 任职资格 - 张鹏具备5年以上相关工作经验[1] - 张鹏无违规受罚等情况[3] - 张鹏兼任情况符合规定[4] 审查情况 - 张鹏已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月6日[7]

永安行科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人杜惟毅，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有 限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保 ...

此外，结合公司董事人数和高级管理人员变动的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。 根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 22,947.5141 | | 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 24,060.1181 | 万 | | 元。 | | | | 元。 | | | | | 第八条 公司的法定代表人为董事长。 | | | | 第八条 公司的法定代表人为执行公司事务的 | | | | | | | | | 董事。 | | | | | 第十九条 公司股份总数为 | 22,947.5141 | 万股， | | 第十九条 公司股份总数为 | | 24,060.1181 | 万股， | | 公司的股本结构为：普通股 | 22,947.5141 | | 万股， | 公司的股本结构为：普通股 | | 24,060.1181 | 万股， | | 无其他种类股份。 ...

董事会提名 - 提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年5月6日[10] 任职资格 - 张鹏、邵勇健承诺参加培训取证，杜惟毅已取得资格证书[2] - 张鹏具备美国注册会计师职称，有5年以上会计工作经验[7] 独立性与纪录 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具备独立性或有不良纪录[5][7] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[7]