董事会提名 - 提名张鹏、邵勇健、杜惟毅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年5月6日[10] 任职资格 - 张鹏、邵勇健承诺参加培训取证，杜惟毅已取得资格证书[2] - 张鹏具备美国注册会计师职称，有5年以上会计工作经验[7] 独立性与纪录 - 特定股东及亲属、受处罚候选人不具备独立性或有不良纪录[5][7] - 被提名人兼任公司数未超3家，连续任职未超六年[7]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-059 债券代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期原定于 2025 年 11 月 17 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、 监事会换届工作。本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前换届 选举公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名 非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名杨磊先生、陈晓冬先生、 彭照坤先生、吴佩刚先生、吴晓龙先生、朱超先生为公司第五届董 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：孙继胜 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.75%股份的 股东孙继胜，在2025 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集 人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为136人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为43,496,037股，占比21.1037%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数42,513,639，占比97.7414%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案同意票数42,512,039，占比97.7377%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数42,515,339，占比97.7453%[8] - 2024年度利润分配预案议案同意票数42,469,239，占比97.6393%[9] - 申请银行借款综合授信额度议案同意票数42,479,439，占比97.6628%[9] 现金分红议案表决 - 持股5%以上普通股股东同意票数26,595,268，占比100%[9] - 持股1% - 5%普通股股东同意票数14,885,260，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东同意票数988,711，占比49.0552%[9]

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-058 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏 ...

一、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2025 年 4 月 30 日）的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管 理严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益等违规情形。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 6 日 永安行科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为永安 行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第四 届监事会第十四次会议相关事项发表书面审核意见如下： ...

人事变动 - 提名9人组成第五届董事会，3人为独立董事，任期三年[3] - 聘任吴佩刚为总经理，徐晓霞为董事会秘书，张贤为财务负责人[7] 财务数据 - 2024.4.1 - 2025.3.31“永安转债”转股形成股份1112.6040万股[12] - 增资后注册资本由22947.5141万元增至24060.1181万元[12] 议案待审 - 独立董事津贴及发放方式待审议[4][5] - 拟修订《董事会议事规则》待审议[15] - 前次募集资金使用情况专项报告待审议[17][18]

股东大会信息 - 2025年4月11日董事会审议通过召开2024年度股东大会议案，4月12日刊载通知[4] - 现场会议于2025年5月6日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东136名，代表有表决权股份43,496,037股，占比21.10%[6] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意42,513,639股，占比97.74%[7][8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意42,469,239股，占比97.64%[13] - 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》同意42,479,439股，占比97.66%[14]

前次募集资金使用情况鉴证报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0135 号 RSM 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.gov.go）"进行的 "我行的 目 录 | 序号 | 内 容 项码 | | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 1-7 | a 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)董事会 编制的截至 2025年 4 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0135 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永安行公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日获批发行2400万股人民币普通股，8月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为24060.1181万元[7] - 公司成立时股份总数6000万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为24060.1181万股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人孙继胜等多人认购不同股数[14] - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[1] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[36][38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[41] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）发出[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[60] - 关联股东不参与关联交易投票，股份不计入有效表决总数[61] - 选举董事、监事及两名以上独立董事实行累积投票制[62] - 股东大会通过利润分配提案，公司2个月内实施[65] 董事会 - 董事任期3年，兼任高管的董事不得超总数的1/2[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[75] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[76] - 董事会运用公司资产决策权限超最近一期经审计净资产额的10%[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[80] - 特定情形董事会召开临时会议，董事长10日内召集[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[82] 其他 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[88] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[100][101] - 公司按规定时间报送财报[106] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[107] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[112] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人[127][128] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[131] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组[132] - 控股股东定义[140] - 章程修改相关规定[138]