会议信息 - 公司于2025年3月25日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 会议通知于2025年3月21日以电子邮件方式发出[1] - 公司现有董事5人，实际参会董事5人[1] 授信议案 - 会议审议通过向北京农商银行天通苑支行申请1000万元综合授信额度的议案[2] - 综合授信期限为1年，最终以银行实际审批额度为准[2] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

股权与资本变更 - 完成1378.4978万股限制性股票登记工作[1] - 注册资本由642857142元增至656642120元[1] - 股份总数由642857142股增至656642120股[1] 工商登记 - 完成工商登记并换发营业执照[1] - 注册资本变更为65664.212万元[1] 公司信息 - 成立日期为2002 - 11 - 05[1] - 住所为北京市海淀区门头馨园路1号[1]

担保情况 - 乾景睿科为安徽国晟新能源提供不超300万元连带责任保证担保，实际担保余额3900万元[1] - 2024年度公司拟为控股子公司提供13亿元担保额度[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额183640万元，占最近一期经审计净资产的193.96%[13][14] 安徽国晟新能源情况 - 注册资本35000万元，乾景睿科持股51%，国晟能源持股49%[7][10] - 2024年9月末资产负债率71.86%，2023年末为54.79%[9] - 2024年1 - 9月营收89082.54万元，净利润 - 878.16万元[10]

业绩相关 - 中标总价为104,250.00万元[2] 项目情况 - 中标中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采包件1(二标段)[2] - 招标项目编号为CGN - 202412030002[2] - 招标人是中广核风电有限公司[2] 影响与风险 - 项目实施对2025年及后续业绩有积极影响[4] - 目前正式合同未签，存在不确定性[2][5]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元到-5,000万元[1] - 扣除非经常性损益后，预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-28,300万元到-23,300万元[1] - 2024年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动-3,111.99万元到1,888.01万元[2] 历史净利润 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,888.01万元，扣除非经常性损益后的净利润为-19,253.28万元[3] 业绩亏损原因 - 光伏板块因产品价格下跌和资产减值准备导致业绩亏损[5] - 生态板块因新承接施工项目锐减和施工项目毛利偏低导致业绩亏损[5] 补偿与净利润增加 - 国晟能源将补偿公司12,983.85万元，预计增加公司净利润14,983.85万元[6] - 公司预计未来不需要向国晟能源支付第三期股权转让价款3,395.78万元，预计增加公司净利润3,395.78万元[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月27日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月13日在公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] - 本次会议股东（股东代理人）合计179人，代表股份141,914,102股，占公司有表决权股份总数的21.6120%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意30,945,725股，占比92.0503%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项同意占比超92%[10][11][12] - 募集资金总额及用途议案同意30,971,325股，占比92.1264%[13] - 本次发行前滚存未分配利润的安排议案同意30,172,225股，占比89.7494%[13] - 上市地点议案同意30,975,925股，占比92.1401%[14] - 本次发行股东大会决议有效期议案同意30,960,425股，占比92.0940%[14] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意30,945,725股，占比92.0503%[15] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意138,536,252股，占比97.6197%[19] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》同意31,384,625股，占比93.3558%[20] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意139,317,252股，占比98.1701%[25] - 《关于对子公司减资的议案》同意139,645,252股，占比98.4012%[26] 会议结论 - 本次会议的召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[27]

认购人信息 - 国晟能源注册资本为37290.2493万元[8] - 国晟华泽等多家企业在认购人股权结构中有不同出资额和比例[8][9] 发行情况 - 发行人向国晟能源发行股份不超192857142股，不超发行前总股本30%[12] - 发行前认购人持股108295827股，占16.85%，发行后占36.04%[13] 流程进展 - 2024年5月31日董事会、2025年1月13日股东大会审议通过相关议案[14][15][16] - 本次认购尚需上交所审核和证监会同意注册[17] 其他要点 - 认购人承诺发行完成后36个月内不转让认购股份[19] - 认购人具备认购并免要约主体资格，符合规定[20][21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人179人，持有表决权股份141,914,102股，占比21.6120%[2] - 公司在任董事5人出席3人，监事3人出席1人，董事会秘书出席[2] 议案表决 - 14项议案均表决通过，1 - 13项为特别决议议案需2/3以上表决通过[31] - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数占比超90%[3][4][16][17][18][19][24][25][27][29] - 公司未来三年股东回报规划议案A股同意票数占比93.3558%[22][23][30] - 前次募集资金使用情况报告议案同意票数占比97.6197%[20] - 变更公司注册资本及修订《公司章程》议案A股同意票数占比98.1701%[28] - 对子公司减资议案A股同意票数占比98.4012%[29]

减资情况 - 拟对新疆国晟世安减资3.3亿元，注册资本由4.5亿减至1.2亿[2][3] - 2024年9月9日通过对新疆国晟企诚减资1.8亿议案[7] - 过去12个月累计减资5.1亿，超净资产50%需股东大会审议[5] 财务数据 - 新疆国晟世安2023 - 2024年9月30日资产、负债、净额有变化[8] - 2023 - 2024年9月30日营收为0，净利润为负[8] 其他 - 2024年12月26日通过减资议案[4] - 本次减资不影响合并报表范围[2][3][9]

会议信息 - 公司于2024年12月26日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年12月23日以邮件发出[1] - 现有董事5人，实际参会5人[1] 议案审议 - 审议通过对子公司减资等三项议案[2][3][5] 股东大会 - 拟于2025年1月13日召开第一次临时股东大会[5]