科博达技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件 以及科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》和《科博达技术股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对第 三届监事会第五次会议相关事项发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股，回购价格为 23.60 元/股。 科博达技术股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十九日 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。综上，监事会同意本 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-004 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 13:00 时以现 场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事柯炳 华先生、独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-008 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2022 年限制性股票激 励计划中 15 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本由 403,974,300 股变更为 403,900,100 股，公司注册资本由人民币 403,974,300 元变更为人民币 403,900,100 元。 具体内容详见公司2024年3月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-006）及《科博达技术股份有限 ...

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象已离职，不再具备激励资 格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的 情形。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-006）。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-005 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日下午 14:0 ...

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 3 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-006 科博达技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 15 名激励对象 因个人原因离职已不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 74,200 股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

上海瀛东律师事务所 关于 科博达技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 所涉回购并注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 释 义 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话(Tel)：+86-21-2226 5678 传真(Fax)：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语应具有下述含义： | "本所" | 指 | 上海瀛东律师事务所 | | --- | --- | --- | | "本所律师" | 指 | 本所为出具本法律意见书所指派的经办律师 | | "公司"或"科博达" | 指 | 科博达技术股份有限公司 | | "《股票激励计划》" | 指 | 《科博达技术股份有限公司 2022 年限制性 | | | | 股票激励计划》 | | "本次激励计划" | 指 | 公司拟根据《股票激励计划》实施 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-003 鉴于 2023 年公司及浙江科博达、嘉兴科奥均已暂按 15%的企业所得税税率 进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 科博达技术股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业 重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由上海市科学技术委 员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为：GR202331003345，有效期：三年。 同时，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江 省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，公司全资子公司 浙江科博达工业有限公司（以下简称"浙江科博达"）及控股子公司嘉兴科奥电磁 技术有限公司（以下简称"嘉兴科奥"）均通过了高新技术企业重新认定，证书编 号分别为：GR202333007392 和 GR202333004678，有 ...

重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-002 科博达技术股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王丽 | 董事、监事、高级 管理人员 | 55,800 | 0.0138% | 其他方式取得：55,800 | 股 | | 范建华 | 董事、监事、高级 管理人员 | 60,000 | 0.0149% | 其他方式取得：60,000 | 股 | 注： 本次减持计划实施前，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员王丽女士持有公司股份 55,800 股，占公司股份总数的 0.0138%；公司高 级管理人员范建华先生持有公司股份 60,000 股，占公司股份总数的 0.0149%。 减持计 ...

投资者调研活动 - 2024年1月期间，科博达技术股份有限公司共进行了8次投资者调研活动，接待了包括国泰基金、易方达、建信基金、景顺长城、平安基金等在内的多家知名投资机构和券商 [1][2][3] - 调研活动主要由董事长柯桂华、董事会秘书裴振东和证券事务代表徐萍萍接待 [1][2][3] - 调研对象还包括多家国际知名投资机构，如阿布扎比投资局、Jefferies、Point 72等 [1][3] 公司发展战略 - 未来3-5年，公司将重点发展现有业务，扩大现有客户业务规模，同时拓展丰田等新客户市场 [5] - 积极争取戴姆勒、宝马、保时捷、奥迪、大众、福特、日产等老客户的新产品业务机会 [5] - 重点布局境外业务和汽车智能化等新技术，通过产业并购或资本合作，整合国内外资源，加快业务全球化发展 [5] 产品与技术 - 公司获得德国奥迪下一代LED大灯控制器平台件项目定点，覆盖大众集团众多平台车型，预计生命周期超过10年 [6] - 智能保险丝盒efuse产品已获得若干主机厂相关车型的项目定点，该产品可提供系统级保护和局部快速响应保护 [7] - 参股公司科博达智能科技已在自动驾驶域控制器及座舱域控制器领域获得多个项目定点，并积极推进潜在客户沟通 [8] 国际化布局 - 公司首个境外工厂已于2023年10月底在日本投产 [9] - 未来将加快在欧洲、北美等境外投资布局，构建更加高效的全球供应链体系 [9] - 通过优势互补、资源整合、资本合作等方式，进一步提升贴近客户的市场服务能力 [9] 行业趋势影响 - 汽车智能化、网联化、电动化、共享化的发展推动了汽车电子电气架构模块化升级 [8] - 域控制器的出现将减少原有控制器数量，但对照明系统控制器产品影响较小 [8] - 模块化发展带来的汽车电子产品标准化趋势将为公司带来更多市场机会 [8]