回购情况 - 公司回购注销12名离职对象31,000股限制性股票[1] - 回购价格23元/股，资金总额713,000元，用自有资金[6] - 回购后有限售条件股份减31,000股，总股本减至403,859,300股[7] 时间节点 - 2022年4月11日审议通过2022年激励计划议案[1] - 2022年5月17日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023 - 2025年多次审议回购注销等议案[4][5]

股份回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划中12名激励对象的31,000股限制性股票[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司总股本由403,890,300股变更为403,859,300股[3] - 回购注销后公司注册资本由403,890,300元变更为403,859,300元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 明确债权申报地址、时间、联系人、电话和邮箱[5]

股权激励计划实施 - 2022年4月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年4月22日披露征集委托投票权公告[8] - 2022年4月21 - 30日内部公示激励对象[8] - 2022年5月11日公示期满无异议[8] - 2022年5月18日向436名激励对象授予400万股限制性股票[7] - 2022年6月8日激励计划授予价格和激励对象人数调整[9] - 2022年7月7日激励对象人数和授予股票数量变更[11] 回购注销事项 - 2025年2月27日回购注销12名激励对象31,000股限制性股票[12] - 回购价格23.00元/股，由授予价经两次派息调整而来[14] - 2022、2023年年度股东大会分别通过每10股派现5元、6元[14] - 回购总金额713,000元，资金为自有资金[15] - 已取得现阶段必要授权和批准[16] - 需办理相关手续和减资手续并履行信息披露义务[16]

公司基本信息 - 公司于2019年7月31日核准首次发行4010万股普通股，10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为403,859,300元[8] - 公司股份总数为403,859,300股，每股面值1元[15] 股东与股份 - 发起人及持股数分别为科博达投资控股等[15] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[23] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形请求诉讼[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[45] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，每次提前10日发书面通知[105][106] - 董事长等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[129] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[139] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[147,148] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[154][155] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[159]

日常关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总金额18150万元，实际发生18675.52万元[5][6] - 2024年销售商品预计2100万元，实际2972.26万元，采购商品预计8200万元，实际7753.43万元[5] - 2024年提供劳务预计7050万元，实际7159.12万元，接受劳务预计800万元，实际678.75万元[5] - 2024年有形资产使用权出让实际27.49万元，受让实际84.47万元，均为新增业务需求[5] - 2025年度日常关联交易预计总金额28220万元，截至公告披露日已发生1113.16万元[7][8] - 2025年销售商品预计3800万元，采购商品预计10200万元，提供劳务预计13000万元[7] - 2025年接受劳务预计1100万元，有形资产使用权出让预计30万元，受让预计90万元[7][8] 子公司情况 - 科世科汽车部件（平湖）有限公司注册资本54952076.88欧元，公司持股45%[9] - 截至2023年底，该公司资产224534.84万元，净资产75908.40万元[10] - 截至2024年9月，该公司资产202755.19万元，净资产90670.31万元[11] - 截至2023年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额47378万元，净资产3879万元，2023年度营业收入33871万元，净利润 - 1130万元[12] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额60020.61万元，净资产3363.27万元，2024年前三季度营业收入35875.41万元，净利润 - 515.39万元[12] - 截至2023年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额43344万元，净资产23088万元，2023年度营业收入70887万元，净利润14827万元[13] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额57288.55万元，净资产34062.80万元，2024年前三季度营业收入53094.83万元，净利润10974.63万元[13] - 截至2024年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额5328万欧元，净资产2346万欧元，2024年度营业收入5462万欧元，净利润101万欧元[15] - 截至2023年12月31日，上海科博达智能科技有限公司资产总额13594万元，净资产11190万元，2023年度营业收入2438万元，净利润 - 4271万元[15] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额29585万元，净资产6017万元，2024年前三季度营业收入4001万元，净利润 - 5314万元[15] - 截至2023年12月31日，科博达智能科技（安徽）有限公司资产总额2813万元，净资产2786万元，2023年度营业收入0万元，净利润 - 94万元[17] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额12138万元，净资产6127万元，2024年前三季度营业收入43万元，净利润 - 190万元[17] - 上海奥特普实业有限公司注册资本3000万元，实收资本1500万元，柯磊持股55%，林华唐持股30%，陈乐章持股15%[18] - 截至2023年12月31日，该公司资产总额724万元，净资产148万元，2023年度营业收入443万元，净利润 - 860万元[19] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额5080万元，净资产387万元，2024年前三季度营业收入4028万元，净利润240万元[19] - 截至2023年12月31日，科博达投资控股有限公司资产总额115972.16万元，净资产113693.99万元，2023年度营业收入35.01万元，净利润12630.47万元[20] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额95981.06万元，净资产79037.42万元，2024年前三季度营业收入133.05万元，净利润17343.43万元[20] - 截至2023年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额1464万元，净资产437万元，2023年度营业收入309万元，净利润31万元[22] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额5651.31万元，净资产3393.84万元，2024年前三季度营业收入220.43万元，净利润2956.76万元[22] - 截至2023年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额2996万元，净资产2554万元，2023年度营业收入781万元，净利润60万元[23] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额3004.29万元，净资产2570.75万元，2024年前三季度营业收入649.86万元，净利润17.11万元[23] - 截至2023年12月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额57.65万元，净资产48.55万元，2023年度营业收入5.31万元，净利润 - 9.75万元[25] - 截至2024年9月30日，该公司资产总额54.69万元，净资产45.41万元，2024年前三季度营业收入3.98万元，净利润 - 3.15万元[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2022 年限制性股票激励计 划授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励 对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 31,000 股进行回购注销处理。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股， 公司注册资本将由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、 总股本的条款做相应修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关 事项。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025- ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点30分在上海科博达会议室召开[3] - 网络投票3月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议2025年度日常关联交易预计情况议案[7] 投票相关 - 议案1对中小投资者单独计票[9] - 议案1关联股东科博达投资控股等回避表决[9] 会议登记 - 登记时间为3月17日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 登记地点为上海自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达[19]

限制性股票变动 - 2022年激励计划中12名对象因个人原因离职[1] - 公司决定回购注销31,000股限制性股票[1] - 回购价格为23.00元/股[1] 决策情况 - 回购注销已履行相应决策程序[1] - 监事会同意本次回购注销事项[1] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务和经营[1] - 不存在损害公司及股东利益情形[1]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议2025年2月21日发通知，2月27日下午14:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股票相关 - 2022年限制性股票激励计划中12名激励对象离职，31000股限制性股票将回购注销[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票赞成通过[3] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》需提交股东大会审议[4] - 监事厉超然因亲属关系回避表决该议案[4] - 该议案2票赞成通过[4]

公司治理 - 第三届董事会第十二次会议于2025年2月27日召开，8名董事出席[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为3月18日14:30[7] 股权变动 - 回购注销12名激励对象31,000股限制性股票[3] - 总股本和注册资本变更为403,859,300股/元[5] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易金额为28,220万元[6]