公司治理结构调整 - 拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止现行《监事会议事规则》[1][3] - 降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款[4] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[24] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[38] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[23][38] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东会审议[38] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员半数通过[51] 其他规定 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[57] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 内部审计机构对公司多事项进行监督检查，应保持独立性[60]

公司决策 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部管理机构议案[1] - 组织架构调整待修订章程经股东大会通过后生效[1]

股东大会信息 - 2025年11月14日14点30分在上海祖冲之路2388号开会[3] - 网络投票2025年11月14日进行[6][7] - 审议13项特别决议议案[11] 议案内容 - 讨论向不特定对象发行可转债相关议案[1][28][29] - 涉及修订《公司章程》等规则议案[29] - 有取消监事会并废止《监事会议事规则》议案[29] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月7日[19] - 会议登记时间为2025年11月13日[21] - 公告发布时间为2025年10月28日[25]

会议情况 - 科博达第三届监事会第二十次会议于2025年10月27日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》[4][5] 后续安排 - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，规则废止[5] - 现任监事会成员履职至股东大会通过取消事项，议案待提交[5]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-073 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟 不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同 意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-075）及《科博达技术股份有限 公司章程》。 表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 本公司董事 ...

科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 科博达技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,732,764,236.09 1,530,314,959 ...

科博达公告，第三季度营收为17.33亿元，同比增长11.76%；净利润为2.18亿元，同比下降0.12%。前三 季度营收为49.97亿元，同比增长16.46%；净利润为6.46亿元，同比增长14.21%。 ...

再融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过14.91亿元，用于汽车电子与智能驾驶域控产能扩建及研发升级 [1] - 此次募资是公司2019年上市以来的首份再融资方案 [2] - 募投资金将精准投向五大项目，包括产能扩建、基地建设、研发及补充流动资金 [2] 募投项目细节 - 五大募投项目投资总额合计18.02亿元，拟使用募资14.91亿元 [2] - 具体项目包括：汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建（拟投入募资3.87亿元）、安徽汽车电子基地二期及产能扩建（拟投入募资3亿元）、浙江汽车电子产品产能扩建（拟投入募资3.44亿元）、总部技术研发及信息化建设（拟投入募资1.1亿元）、补充流动资金（拟投入募资3.5亿元） [2] - 安徽基地被明确为国内第二大生产基地，旨在提升照明控制系统、电机控制系统等核心产品产能 [3] 智能化领域布局 - 公司于2025年9月以3.45亿元收购科博达智能60%股权，切入智能化赛道，持股比例升至80% [1][3] - 收购后火速推出4.57亿元智驾域控相关产能扩建项目，进一步加码该领域 [3] - 科博达智能已获得4家主流车企定点项目，预计生命周期销售额超200亿元，为新增产能提供消化保障 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年公司实现营收30.47亿元，同比增长11.10%，净利润4.51亿元，同比增长21.34% [1][5] - 公司净利润持续增长，2022年至2024年净利润分别为4.5亿元、6.09亿元、7.72亿元 [5] - 2025年上半年海外营收达11.48亿元，同比增长23.19%，占总营收比重超38% [1][5] 业务板块分析 - 核心业务照明控制系统2025年上半年实现营收15.44亿元，同比增长12.03%，占总营收比重超50% [5] - 电机控制系统上半年营收5.02亿元，同比增长14.47%，能源管理系统营收3.83亿元，同比增长20.18%，成为新增长动力 [5] - 公司产品涵盖LED照明控制、电机控制、能源管理、车载电器与电子等五大系列 [4] 全球化战略进展 - 公司加速海外制造基地建设，推动“市场全球化”向“市场与生产同步全球化”转型 [4] - 2023年10月日本工厂投产并于2024年前三季度实现盈利，2025年正全力突破丰田、本田等日系核心客户 [4] - 2025年5月全资子公司德国科博达拟收购捷克IMI公司100%股权，以在欧洲核心区域建立高标准生产基地 [4] - 海外营收占比从2020年的29.58%增至2024年的32.19%，并在2025年上半年突破38% [4][5] 研发投入与技术壁垒 - 公司研发费用从2020年的2.4亿元增长至2024年的4.56亿元，五年间近乎翻倍 [6] - 2025年上半年研发费用率维持在6.8%的较高水平 [6] - 持续研发投入建立了覆盖灯控、域控、能源管理等领域的技术壁垒 [6]

2025年全球汽车Tier1厂商排名 - 博世在汽车电子、动力总成和自动驾驶领域占据领先地位，排名第一 [2] - 采埃孚在传动系统、底盘技术和自动驾驶领域具有优势，排名第二 [2] - 电装专注于汽车电子和动力总成，排名第三 [2] - 宁德时代作为动力电池厂商进入前十，排名第六，主要优势在动力电池和储能系统 [2] - 德赛西威和华阳集团等中国厂商在智能驾驶和智能座舱领域表现突出，分别排名第七和第八 [2] 行业核心趋势：电动化与智能化 - 电动化转型加速推动动力电池厂商市场份额提升，中国厂商如宁德时代和比亚迪有望在2025年进一步扩大份额 [3] - 智能驾驶和智能座舱成为行业核心增长点，德赛西威、华阳集团等中国厂商在相关领域市场占有率不断提升 [3] 市场竞争格局演变 - 传统Tier1厂商如博世、采埃孚、电装凭借技术积累和客户基础继续主导市场，但2024年业绩普遍承压，营收和利润下滑明显 [4] - 中国Tier1厂商在新能源汽车和智能驾驶领域取得显著突破，逐渐打破国际龙头壁垒 [5] 区域市场动态 - 中国新能源汽车市场快速发展，为本土Tier1厂商提供巨大市场空间，2025年中国自主车企在新能源领域市场份额持续增长 [10] - 欧美市场电动化转型放缓，但对自动驾驶和智能座舱的需求依然旺盛，为Tier1厂商提供新的增长机会 [10] 未来技术与发展方向 - 具备软硬件全栈技术能力的供应商有望获得更大市场份额 [6] - 海外Tier1厂商通过投资中国初创企业和开发本地化产品，试图重回市场主导地位 [6]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过14.91亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 募集资金将用于科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金将用于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金将用于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]