激励计划时间线 - 2022年4月11日审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[2] - 2022年4月21 - 30日对激励对象名单进行公示[4] - 2022年5月17日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年7月5日为拟解除限售限制性股票登记日[8] - 2023年6月28日审议通过激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[7] - 2024年2月29日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[7] - 2024年6月26日审议通过激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2][7] 激励计划数据 - 符合第二个解除限售期条件激励对象388名，可解除限售股票1,126,650股，约占总股本0.2789%[2] - 第二个限售期为2023年7月5日 - 2024年7月4日，2024年7月4日届满[8] - 第二个解除限售期可申请解除限售所获总量的30%[8] - 原424名激励对象中36名已与公司解除劳动关系，完成33名合计19.67万股限制性股票回购注销，实际授予激励对象388人，实际授予数量375.55万股[11] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入46.25亿元，净利润5.73亿元[10] - 2023年营业收入增长率64.80%，净利润（扣非后）增长率69.02%，剔除股权激励影响净利润增长率81.58%[10] 解除限售比例 - 公司层面解除限售比例为100%[10] - 业务单元层面解除限售比例为100%[10] - 388名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为B及以上，个人本次计划考核对应的解除限售比例为100%[11]

股份与资本变更 - 公司将回购注销3名激励对象的9800股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由403,900,100股变更为403,890,300股[3] - 回购注销后注册资本由4.039001亿元变更为4.038903亿元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 明确债权申报地址、时间、联系人、电话和邮箱[5]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-032 科博达技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 3 名激励对象 已与公司解除劳动关系，不再具备激励资格，科博达技术股份有限公司（以下简 称"公司"）拟以自有资金回购注销前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制 性股票合计 9,800 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权， 公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 23.60 元/股调整为 23.00 元/股，具体如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关 ...

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 3 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-035 科博达技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司的注册资本为 403,900,100 | 元。 | 第六条 公司的注册资本为 | 403,890,300 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司的股份总数为 | 403,900,100 | 第二十一条 公司的股份总数为 | 403,890,300 | | | | 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 | 元。 | 股，均为普通股，每股面值人民币 | 1.00 元。 | 《公司章程》具体修订内容如下： 。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管 理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse ...

科博达技术股份有限公司 股票简称：科博达 股票代码：603786 信息披露义务人 1：上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 信息披露义务人 2：上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 信息披露义务人 3：上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 信息披露义务人 4：上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙） 住所： 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 301 室 通讯地址：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号 股份变动性质：股份减少（持股比例减少达到5%） 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书 上市公司名称：科博达技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 签署日期：2024 年 6 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-029 科博达技术股份有限公司 关于股东及其一致行动人减持股份超过 1% 暨累计减持比例达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 13 日收到了上海富婕发来的通知，上海富婕及其一致行 动人上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海瀛日"）、上海鼎韬 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海鼎韬"）、上海张江汉世纪股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"张江汉世纪"）于 2024 年 6 月 13 日通过大 宗交易和集中竞价方式合计减持公司股份 7,991,255 股，占公司总股本的 1.9785%。 自 2022 年 11 月 15 日至 2024 年 6 月 13 日，上海富婕及其一致行动人累计减持 公司 20,035,754 股，累计减持比例 5.0920%。 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和 上海证券交易所业务规则等相关规定情形及 ...

科博达技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 公司名称 | 科博达技术股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310115729533231F | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 号 幢 2388 1-2 | | 法定代表人 | 柯桂华 | 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因 2022 年限制性股票激励计划中 15 名激励对象由于个人原因离职已不再具备 激励资格，公司对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的合计 74,200 股限制 性股票做回购注销处理。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

公司经营情况 - 2023年度前五大终端客户合计营收占比74.84%,同比下降5.56个百分点,其他客户营收占比提升至25.16% [2][3] - 2024年第一季度前五大终端客户合计营收占比67.83%,同比下降10.34个百分点,其他客户营收占比提升至32.17% [2][3] - 前五大客户包括德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车、康明斯,其中理想汽车2024年第一季度终端客户营收占比超过10%,与上汽大众基本持平 [2][3] 业务板块情况 - 2024年第一季度公司共实现营业收入141,720万元,其中主营业务收入138,179万元,同比增长54.39% [3][4] - 照明控制系统实现销售73,218万元,同比增长58.31%;电机控制系统实现销售23,100万元,同比增长19.32%;能源管理系统实现销售15,005万元,同比增长241.91%;车载电器与电子实现销售21,189万元,同比增长28.47% [3][4] 新项目及订单情况 - 2023年度公司共获得73个国内外客户新定点项目,预计整个生命周期销量10,000多万只,其中宝马、奥迪、大众等客户全球项目10个,预计整个生命周期销量3,000多万只 [4][5] - 截至2023年底,公司在研项目合计145个,预计整个生命周期销量25,000万只,其中戴姆勒、宝马等客户全球项目17个,预计整个生命周期销量8,000多万只 [4][5] - 2024年初,公司荣获德国奥迪下一代LED大灯控制器项目定点,项目覆盖大众集团众多平台车型,预计生命周期超过10年 [4] 研发投入情况 - 公司研发投入持续增长,近三年研发费用复合增长率13.43%,2021年度~2023年度研发费用分别为3.04亿元、3.74亿元、4.44亿元,占当年营收比重分别为10.83%、11.06%、9.59% [5] - 未来公司将坚持产品化产业化方向,集中攻克关键核心技术,进一步优化相关汽车电子产品的智能化水平,预计研发费用占营收比重变化将趋于平缓 [5] 合资公司及国际化布局 - 公司与德国Kromberg Schuburt共同成立的合资公司科世科,2023年度实现营业收入27.43亿元,净利润2.36亿元 [6] - 公司将加快走出去步伐,全方位推进国际化战略落地,2023年完成日本工厂设立并正式投产,2024年将加快推进欧洲和北美设厂工作 [6][7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以403,900,100股为基数，每股派现0.6元，共派242,340,060元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）日和发放日2024/6/4[2] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[10][11][12] 红利发放 - 无限售股红利委托派发，部分股东公司直放[8][9] 咨询方式 - 权益分派事项联系证券部，电话021 - 60978935[13]