公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 这是公司治理结构的根本性变革[9][52] - 此次调整旨在完善法人治理结构 建立权责清晰 精简高效的组织架构 以提升专业化管理水平和运营效率[1][26] - 组织架构调整及《公司章程》修订需经2025年11月14日召开的第五次临时股东大会审议通过后方可生效[2][11][28] 第三届董事会第二十二次会议决议 - 会议于2025年10月27日召开 应出席董事9名 实际全部出席 会议合法有效[4] - 董事会全票（9票赞成）审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共八项议案[6][8][10][14][18][22][25][27][29] - 审议通过的关键议案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》及《信息披露制度》[9][12][16][20][23] 2025年第五次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日下午14:30召开 会议地点为上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室[32][33] - 表决方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为当日9:15至15:00[32][33] - 本次大会将审议共计13项议案 全部为特别决议议案 其中9项议案将对中小投资者表决单独计票[34][35] 第三届监事会第二十次会议决议 - 会议于2025年10月27日上午11:00以现场方式召开 应出席监事3名 实际全部出席 会议合法有效[49] - 监事会全票（3票赞成）审议通过了2025年第三季度报告 并确认报告编制合规 内容真实准确[50][51] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》 现任监事会成员将履职至股东大会审议通过该事项止[52][53][54]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [10][11] - 对《公司章程》及相关配套治理制度进行修订，删除所有与“监事会”和“监事”相关的内容 [12][20] - 将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并完善了股东会、董事会及内部审计的有关规定 [13][14][15] 财务数据与合并事项 - 公司第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司因同一控制下企业合并，对上年同期财务数据进行了追溯调整 [4] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为-54,405,623.43元，上期为-41,895,755.31元 [8] 制度修订与生效安排 - 修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效 [16] - 修订后的《审计委员会工作细则》等配套制度自董事会审议通过且新《公司章程》经股东大会通过之日起生效 [16] - 在股东大会审议通过前，公司现行各项治理制度继续有效 [15][16]

金山办公业绩表现 - 第三季度营业收入15.21亿元，同比增长25.33%，净利润4.31亿元，同比增长35.42% [1] - 前三季度营业收入41.78亿元，同比增长15.21%，净利润11.78亿元，同比增长13.32% [1] - WPS个人业务收入8.99亿元，同比增长11.18%，WPS Office全球月度活跃设备数达6.69亿，同比增长8.83% [2] - WPS365业务收入2.01亿元，同比增长71.61%，民营企业及地方国企客户覆盖进展显著 [3] - WPS软件业务收入3.91亿元，同比增长50.52%，主要受党政信创招标及确收进度加速带动 [3] 影石创新业绩表现 - 第三季度营业收入29.40亿元，同比增长92.64%，净利润2.72亿元，同比下降15.90% [4] - 前三季度营业收入66.11亿元，同比增长67.18%，净利润7.92亿元，同比下降5.95% [4] - 公司计划推出自有无人机品牌及影翎Antigravity全景无人机品牌，预计2025年第四季度试售 [5] 爱尔眼科业绩表现 - 第三季度营业收入59.77亿元，同比增长3.83%，净利润10.64亿元，同比下降24.12% [6] - 前三季度营业收入174.84亿元，同比增长7.25%，净利润31.15亿元，同比下降9.76% [6] 恒瑞医药业绩表现 - 第三季度营业收入74.27亿元，同比增长12.72%，净利润13.01亿元，同比增长9.53% [8] - 前三季度营业收入231.88亿元，同比增长14.85%，净利润57.51亿元，同比增长24.50% [8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.78% [10] 胜宏科技业绩表现 - 第三季度营业收入50.86亿元，同比增长78.95%，净利润11.02亿元，同比增长260.52% [11] - 前三季度营业收入141.17亿元，同比增长83.40%，净利润32.45亿元，同比增长324.38% [11] - 总资产同比增长59.65%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长69.93% [12] 南方航空业绩表现 - 第三季度营业收入513.74亿元，同比增长3.01%，净利润38.40亿元，同比增长20.26% [13] - 前三季度营业收入1376.65亿元，同比增长2.23%，净利润23.07亿元，同比增长17.40% [13] - 归母扣非净利润转亏为盈，主要由于生产经营持续向好，效益大幅提升 [14] 宁波银行业绩表现 - 第三季度营业收入178.16亿元，同比增长9.19%，净利润76.73亿元，同比增长8.71% [16] - 前三季度营业收入549.76亿元，同比增长8.32%，净利润224.45亿元，同比增长8.39% [16] - 截至2025年9月末，公司不良贷款率0.76%，与年初持平，拨备覆盖率375.92% [18] 贵州茅台人事变动 - 董事长张德芹因工作调整辞职，贵州省人民政府推荐陈华为董事、董事长人选 [19] 包钢股份业绩表现 - 前三季度营业收入480.8亿元，同比减少3.58%，净利润2.33亿元，实现扭亏 [20] - 第三季度营业收入167.51亿元，同比增长14.29%，净利润8124.45万元 [20] - 1-9月品种钢完成711.14万吨，同比提升18.1%，重轨销量同比提升23.59% [21] 中国铝业业绩表现 - 第三季度营收601.24亿元，同比下降4.66%，净利润38.01亿元，同比增长90.31% [22] - 前三季度营收1765.16亿元，同比增长1.57%，净利润108.72亿元，同比增长20.65% [22] 北方稀土业绩表现 - 第三季度营收114.25亿元，同比增长33.32%，净利润6.1亿元，同比增长69.48% [25] - 前三季度营收302.92亿元，同比增长40.50%，净利润15.41亿元，同比增长280.27% [25] 恒力石化业绩表现 - 第三季度营收534.96亿元，同比下降17.98%，净利润19.72亿元，同比增长81.47% [27] - 前三季度营收1573.84亿元，同比下降11.46%，净利润50.23亿元，同比下降1.61% [27] 高能环境资本运作 - 公司筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [28] 光韵达并购重组 - 公司拟以现金收购凌轩精密36.4652%股权，交易完成后将取得标的公司控制权，总体作价6.6亿元 [29] 胜利股份资本运作 - 公司筹划发行股份及支付现金购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [30] 中信金属业绩表现 - 第三季度营收398.07亿元，同比增长29.21%，净利润8.77亿元，同比增长43.74% [32] - 前三季度营收1034.64亿元，同比增长8.84%，净利润23.26亿元，同比增长35.47% [32] 科大智能投资计划 - 公司拟投资不超过3.5亿元建设数字能源产业基地项目，建设周期为5年 [33] 国货航业绩表现 - 第三季度营业收入57.01亿元，同比增长8.39%，净利润5.96亿元，同比增长35.91% [34] - 前三季度营业收入166.36亿元，同比增长16.92%，净利润18.36亿元，同比增长66.21% [34] 北京君正业绩表现 - 第三季度营收11.87亿元，同比增长8.50%，净利润4118.94万元，同比下降61.48% [35] - 前三季度营收34.37亿元，同比增长7.35%，净利润2.44亿元，同比下降19.75% [35] 瑞芯微业绩表现 - 第三季度营业收入10.96亿元，同比增长20.26%，净利润2.48亿元，同比增长47.06% [36] - 前三季度营业收入31.41亿元，同比增长45.46%，净利润7.80亿元，同比增长121.65% [36] 德赛西威业绩表现 - 第三季度营业收入76.92亿元，同比增长5.63%，净利润5.65亿元，同比下降0.57% [37] - 前三季度营业收入223.37亿元，同比增长17.72%，净利润17.88亿元，同比增长27.08% [38] 中矿资源业绩表现 - 第三季度营业收入15.51亿元，同比增长35.19%，净利润1.15亿元，同比增长58.18% [39] - 前三季度营业收入48.18亿元，同比增长34.99%，净利润2.04亿元，同比下降62.58% [39] 紫光国微业绩表现 - 第三季度营收18.57亿元，同比增长33.60%，净利润5.71亿元，同比增长109.55% [40] - 前三季度营收49.04亿元，同比增长15.05%，净利润12.63亿元，同比增长25.04% [40] 湖南裕能业绩表现 - 第三季度营业收入88.68亿元，同比增长73.97%，净利润3.4亿元，同比增长235.31% [41] - 前三季度营业收入232.26亿元，同比增长46.27%，净利润6.45亿元，同比增长31.51% [41] 申通快递业绩表现 - 第三季度营收135.46亿元，同比增长13.62%，净利润3.02亿元，同比增长40.32% [42] - 前三季度营收385.70亿元，同比增长15.17%，净利润7.56亿元，同比增长15.81% [42] 长城证券业绩表现 - 第三季度营业收入12.62亿元，同比增长45.45%，净利润5.46亿元，同比增长44.99% [43] - 前三季度营业收入41.21亿元，同比增长44.61%，净利润19.31亿元，同比增长75.83% [43] 国元证券业绩表现 - 第三季度营业收入15.75亿元，同比增长2.22%，净利润6.10亿元，同比增长7.08% [44] - 前三季度营业收入49.71亿元，同比增长26.20%，净利润20.15亿元，同比增长28.34% [44] 亨通光电业绩表现 - 第三季度营业收入175.72亿元，同比增长11.32%，净利润7.63亿元，同比增长8.10% [45] - 前三季度营业收入496.21亿元，同比增长17.03%，净利润23.76亿元，同比增长2.64% [45] 捷佳伟创业绩表现 - 第三季度营收47.34亿元，同比下降17.26%，净利润8.58亿元，同比增长7.72% [46] - 前三季度营收131.06亿元，同比增长6.17%，净利润26.88亿元，同比增长32.90% [47] 湖南黄金业绩表现 - 第三季度营收127.58亿元，同比增长117.91%，净利润3.73亿元，同比增长63.13% [47] - 前三季度营收411.94亿元，同比增长96.26%，净利润10.29亿元，同比增长54.28% [47] 广合科技业绩表现 - 第三季度营收14.10亿元，同比增长44.64%，净利润2.32亿元，同比增长34.16% [48] - 前三季度营收38.35亿元，同比增长43.07%，净利润7.24亿元，同比增长46.97% [48] 通富微电业绩表现 - 第三季度营收70.78亿元，同比增长17.94%，净利润4.48亿元，同比增长95.08% [49] - 前三季度营收201.16亿元，同比增长17.77%，净利润8.60亿元，同比增长55.74% [49] 全志科技业绩表现 - 第三季度营收8.24亿元，同比增长32.28%，净利润1.17亿元，同比增长267.36% [50] - 前三季度营收21.61亿元，同比增长28.21%，净利润2.78亿元，同比增长84.41% [50] 百润股份业绩表现 - 第三季度营收7.81亿元，同比增长2.99%，净利润1.60亿元，同比下降6.76% [51] - 前三季度营收22.70亿元，同比下降4.89%，净利润5.49亿元，同比下降4.35% [51] 水晶光电业绩表现 - 第三季度营收21.03亿元，同比增长2.33%，净利润4.83亿元，同比增长10.98% [52] - 前三季度营收51.23亿元，同比增长8.78%，净利润9.83亿元，同比增长14.13% [52] 华勤技术业绩表现 - 第三季度营收449.43亿元，同比增长22.75%，净利润12.10亿元，同比增长59.46% [53] - 前三季度营收1288.82亿元，同比增长69.56%，净利润30.99亿元，同比增长51.17% [53] 顺络电子业绩表现 - 第三季度营收18.08亿元，同比增长20.21%，净利润2.83亿元，同比增长10.60% [54] - 前三季度营收50.32亿元，同比增长19.95%，净利润7.69亿元，同比增长23.23% [55] 福莱特业绩表现 - 前三季度营收124.64亿元，同比下降14.66%，净利润6.38亿元，同比下降50.79% [56] 科博达业绩表现 - 第三季度营收17.33亿元，同比增长11.76%，净利润2.18亿元，同比下降0.12% [57] - 前三季度营收49.97亿元，同比增长16.46%，净利润6.46亿元，同比增长14.21% [57] 华丰科技业绩表现 - 第三季度营收5.54亿元，同比增长109.07%，净利润7237.79万元，同比扭亏为盈 [58] - 前三季度营收16.59亿元，同比增长121.47%，净利润2.23亿元，同比扭亏为盈 [58] 芯联集成业绩表现 - 前三季度营收54.22亿元，同比增长19.23%，净亏损4.63亿元，毛利率为3.97%，同比提升4.40个百分点 [59] 青岛啤酒业绩表现 - 前三季度营收293.67亿元，同比增长1.41%，净利润52.74亿元，同比增长5.70% [60] 芯原股份业绩表现 - 第三季度营收12.81亿元，同比增长78.38%，净亏损2685.11万元，亏损同比收窄75.82% [61] - 第三季度芯片设计业务收入4.28亿元，同比增长80.23%，新签订单15.93亿元，同比增长145.80% [61] 高德红外业绩表现 - 第三季度营收11.34亿元，同比增长71.07%，净利润4.01亿元，同比增长1143.72% [62] - 前三季度营收30.68亿元，同比增长69.27%，净利润5.82亿元，同比增长1058.95% [62] 以岭药业业绩表现 - 第三季度营收18.27亿元，同比增长3.78%，净利润3.32亿元，同比增长1264.61% [63] - 前三季度营收58.68亿元，同比下降7.82%，净利润10.00亿元，同比增长80.33% [63] 新诺威业绩表现 - 前三季度营收15.93亿元，同比增长7.71%，净亏损2404.89万元，销售费用同比增长87.12% [64] 璞泰来业绩表现 - 第三季度营收37.42亿元，同比增长6.66%，净利润6.45亿元，同比增长69.30% [65] - 前三季度营收108.30亿元，同比增长10.06%，净利润17亿元，同比增长37.25% [65]

财务表现 - 前三季度营业总收入为49.97亿元人民币，同比增长16.46% [1] - 前三季度归属母公司股东净利润为6.46亿元人民币，同比增长14.21% [1] - 基本每股收益为1.6042元 [1]

审计委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名会计专业独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[10] - 例会每年至少召开四次，提前三日通知全体委员，临时会议提前两日通知[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10][21] 审计工作相关 - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少召开一次无管理层参加的单独沟通会议[14] - 聘请或更换外部审计机构，须审计委员会审议并向董事会建议后，董事会方可审议[14] - 内部审计部门向审计委员会报告工作，审计报告等同时报送[15] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见，关注重大会计和审计问题[16] - 评估内部控制有效性，包括制度设计、审阅报告、沟通问题与督促整改[19] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通[19] 其他规定 - 会议决议须经全体委员过半数通过[21] - 审计工作组成员可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席[23] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[24] - 会议记录由董事会秘书保存[26] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[23] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效执行，解释权归属公司董事会[25]

科博达技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | 第七条 股东会依法行使下列职权： | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东会的授权 | 2 | | 第四章 | 股东会会议制度 | 2 | | 第五章 | 股东会的召集 | 3 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第七章 | 股东会的召开 | 6 | | 第八章 | 股东会的表决和决议 9 | | | 第九章 | 会议记录 | 12 | | 第十章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件、《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规 定，制订《科博达技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本议事规则" ...

信息披露适用人员和机构 - 制度适用于公司董秘和证券部等人员和机构[7] 股东信息披露职责 - 持股5%以上的股东及其一致行动人负有信息披露职责[7] 定期报告披露时间 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露季度报告[14] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[16] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[16] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[16] - 公司三分之一以上高级管理人员变动需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东情况发生较大变化需披露[18] - 公司分配股利、增资计划等重要变化需披露[18] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[19] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[19] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[19] 交易事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[27] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[28] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[28] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[38,40] 子公司报告要求 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[39] 股东相关情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需报告[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[42] 信息披露责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] 监督检查职责 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[45] - 独立董事负责监督信息披露制度，定期检查并报告[45] - 审计委员会监督董事、高级管理人员财务信息披露职责履行情况[45] 信息披露事务负责部门 - 证券部负责起草、编制公司临时报告等信息披露事务[48] 联络人规定 - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人[48] 秘书履职规定 - 公司应支持董事会秘书工作，秘书不能履职时由证券事务代表履行职责[51] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案由证券部管理，相关人员应妥善保管资料[51] 保密义务 - 公司董事等涉及应披露信息的人员负有保密义务，可要求签署保密协议[51] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务内控并向董事会报告[55] 财务信息披露要求 - 公司财务信息披露前应执行财务内控，年报需经有资格的会计师事务所审计[55] 投资者关系活动 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，活动应建立完备档案[55] 信息沟通限制 - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[55] 违规责任追究 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将追究责任[58] 制度执行与解释 - 制度与相关法规冲突时按法规执行，经董事会审议通过后执行[59] - 制度由公司董事会负责制定并解释[59]

公司基本信息 - 公司于2019年7月31日核准首发4010万股，10月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为403,856,700元[7] - 公司设立时发行股份总数为342,000,000股，每股面值1元[16] - 公司已发行股份总数为403,856,700股，均为普通股，每股面值1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回（特定情况除外）[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[60] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长和副董事长各1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[99] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[100] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[109] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[146] - 满足条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[157] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[165] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[175] - 章程经股东会审议通过后生效，自公布之日起施行[190]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长和副董事长各1人[10] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[16] - 交易标的资产净额、成交金额等多项指标满足一定比例及金额需董事会或股东会审议[16][17][18] - 公司与关联方交易达一定金额需董事会或股东会批准[18] - 对外投资交易涉及资产相关指标达一定比例需董事会批准[19] 对外担保规则 - 对外担保需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事审议同意[21] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各至少召开一次定期会议，提前10日书面通知[29] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[29] - 定期会议变更需提前3日发通知，不足3日会议顺延或需董事认可[30] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[32] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[38] - 董事会决议表决方式为投票，可用通讯方式并签字，书面决议全体董事签字后有效[39] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未通知提案表决[40] 会议记录与档案规则 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[42] - 董事会会议档案由董事会负责保存[45] 董事会秘书规则 - 曾受相关处罚等近3年不得担任董事会秘书[51] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[52] - 董事会秘书负责多项职责，由董事长提名，董事会聘任或解聘[50][52][55] - 公司部分人员可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[52] 其他规则 - 本议事规则自股东会决议通过后生效，由董事会负责解释[54][57] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[42]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开了第三届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入的96.77%来源于汽车零部件业务，其他业务占比3.23% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为326亿元 [1] - 公司股票收盘价为80.7元 [1]