中国国际金融股份有限公司 本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下： 关于科博达技术股份有限公司 公司对募集资金实行专户存储管理，并会同募集资金投资项目实施主体与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 使用闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科博达技术股份有限 公司（以下简称"科博达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对科博达拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向不特 定对象发行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 149,074.00 万元，扣除 ...

关于科博达技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为科博达 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科博达"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对科博达使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元后，实际募集资金净额为人 民币 148,066.51 万元。 中国国际金融股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金 等额置换 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为科博达 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科博达"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对科博达拟使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元后，实际募集资金净额为人 民币 148,066.51 万元。 上述募集资金已于 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为科博达 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科博达"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对科博达使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元后，实际募集资金净额为人 民币 148,066.51 万元。 上述募集资金已于 2026 年 7 月 9 日存 ...

关于科博达技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的鉴证报告 关于科博达技术股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 众会字(2026)第 11728 号 科博达技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科博达技术股份有限公司(以下简称"科博达公司")管理层编制的截至 2026 年 7 月 9 日止的《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层对专项说明的责任 科博达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资 金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》(上证发〔2026〕44 号) 的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、执 行和维护与专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的鉴证材料，保证专项说 明的真实、准确和完整，以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错 报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对科博达公司管理层编制的 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为科博达 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科博达"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对科博达使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目 暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目暨关联交易的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向不特定对象 发行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人 民币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元后，实际募集资金净额为 人民币 148,066.51 万元。 上述募集资金已于 2026 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-045 科博达技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 22 日召开了第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司提供无息借款，用于实施相关 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）。保荐机构中国国际金融股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元 后， ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-047 科博达技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存 款等）。 （二）投资金额 在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公司及子公 司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用。 投资金额：不超过人民币 10 亿元 已履行的审议程序：科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 7 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了核查意见。该议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-043 科博达技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为人民币13,220.52万元， 符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向 不特定对象发行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元 后，实际募集资金净额为人民币 148,066.51 万元。 上述募集资金已于 2026 年 7 月 9 日存入公司开立的募集资金专项账户，且 已经众华会计师事务所 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-046 科博达技术股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2026 年 7 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》，同 意公司向控股子公司安徽智能科技提供借款，用于实施相关募投项目。保荐机构 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将具体 情况公告如下： 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金向控股子 公司科博达智能科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽智能科技"）提 供不超过20,000万元的借款，用于实施相关募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）。 安徽智能科技为公司控股子公司上海科博达智能科技有限公司（以下 简称"上海智能科技"）的全资子公司，公司直接持有上海智能科技80% 的股权。鉴于上海智能科技小股东三亚恪石投资 ...