限制性股票激励计划解除限售条件 - 公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已达成，限售期为2022年7月5日至2025年7月4日，限售期届满后解除限售比例为40% [1][7] - 公司未出现财务会计报告或内部控制被出具否定意见、未按法律法规进行利润分配等情形，满足解除限售条件 [2][3] - 激励对象未出现被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规行为等情形，满足解除限售条件 [3][4] 业绩考核目标达成情况 - 以2021年营业收入5.97亿元和净利润7310万元为基数，2024年营业收入增长率为112.65%，净利润（扣非后）增长率为115.52%，剔除股份支付费用影响后净利润增长率为119.56% [5] - 公司层面解除限售比例为100%，业务单元层面解除限售比例根据业绩承诺协议执行，个人层面374名激励对象考核结果为B及以上，解除限售比例为100%，1名激励对象考核结果为C，解除限售比例为60% [5][6][7] 激励计划调整及解除限售安排 - 原424名激励对象中49名因离职不再具备资格，已回购注销237,500股，实际授予激励对象调整为375人，授予数量调整为3,674,500股 [7] - 监事会同意对375名激励对象所获授的1,468,600股限制性股票办理解除限售 [7]

回购注销 - 回购注销2名激励对象2600股限制性股票[1] - 回购总金额59401.18元，用自有资金[10] - 回购价由23元/股调为22.35元/股[9][10] 股本变动 - 总股本由403,859,300股减至403,856,700股[11] - 有限售条件股份减2600股，变为1,468,600股[11][12] - 无限售条件股份不变，仍为402,388,100股[13] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利6.5元(含税)[9] 激励计划 - 2022年通过限制性股票激励计划相关议案[1][3] - 2025年审议通过第三个解除限售期条件成就议案[6]

减持计划 - 王丽、范建华原分别持股45,800股、45,000股，占比0.01134%、0.01114%[3] - 两人股份均来源于公司股权激励计划[3] - 2025年6月25日两人自愿提前终止减持计划[4] - 王丽、范建华原计划减持不超0.00282%、0.00277%，实际减持0股[8] - 本次减持时间区间为2025年4月9日至7月8日[10]

股份与资本变更 - 公司将回购注销2名激励对象2600股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由403,859,300股变更为403,856,700股[3] - 回购注销后注册资本由403,859,300元变更为403,856,700元[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年6月26日起45天内[6] - 申报地址、联系人、电话、邮箱分别为祖冲之路2388号证券部、徐萍萍、021 - 60978935、keboda@keboda.com[5][6]

业绩总结 - 2024年度营业收入为59.6790878406亿元，净利润为7.31098683亿元[10] - 2024年营业收入增长率为112.65%，净利润（扣非后）增长率为115.52%，剔除股份支付费用影响净利润增长率为119.56%[10] 激励计划 - 符合2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件的激励对象共375名[2] - 可解除限售的限制性股票数量为146.86万股，约占公司总股本的0.3636%[2][14] - 第三个限售期为2022年7月5日 - 2025年7月4日，于2025年7月4日届满[9] - 第三个解除限售期可申请解除限售所获总量的40%[9] - 公司层面、业务单元层面解除限售比例为100%[10][11] - 374名激励对象2024年度个人绩效考核结果为B及以上，解除限售比例为100%；1名激励对象为C，解除限售比例为60%[11] - 49名原激励对象已与公司解除劳动关系，不再具备激励资格[11] - 49名原激励对象已获授但未解除限售的23.89万股应由公司回购注销，已完成48名合计23.75万股回购注销[11] - 激励计划实际授予激励对象人数调整为375人，实际授予数量调整为367.45万股[11] - 副总裁范建华获授6万股，本次可解除限售2.4万股，占比40%[14] - 副总裁王丽获授5.5万股，本次可解除限售2.2万股，占比40%[14] - 中层等骨干人员（373人）获授355.95万股，本次可解除限售142.26万股，占比40%[14] - 1名激励对象业绩考核部分达标，公司将回购注销0.12万股[14] 会议决议 - 董事会同意办理解除限售相关事宜[13] - 薪酬与考核委员会同意为符合条件对象办理解除限售事宜[16] - 监事会同意对符合条件对象按规定解除限售并办理手续[17] - 独立财务顾问认为解除限售相关事项合规，无损害股东利益情形[20]

股票回购 - 公司拟回购注销2600股限制性股票[1] - 2022年限制性股票激励计划回购价格由23.00元/股调整为22.35元/股[1][7][8][10] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.5元（含税）[7] 会议审议 - 2022 - 2025年多会议审议通过激励计划、回购注销、调整回购价格等议案[1][3][4][6] 事项合规 - 本次调整对财务和经营无实质影响，相关事项合规且已获授权批准[9][12][13] 后续工作 - 办理回购注销相关手续并依法履行信息披露义务[13] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及律所法律意见书[14]

激励计划进展 - 2022 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[9][10][11][12][13][14] - 激励对象名单公示无异议[10] - 第三个限售期2022.7.5 - 2025.7.4届满[15] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率112.65%，扣非净利润增长率115.52%[18] - 剔除股份支付费用影响净利润增长率119.56%[18] - 2024年公司层面业绩考核目标营收增长率52%，净利润增长率33%[17][18] 解除限售情况 - 第三个解除限售期可申请解除限售总量40%[15] - 374名激励对象2024年度考核B及以上，解除限售比例100%[19] - 1名激励对象考核C，解除限售比例60%[19] - 业务单元层面解除限售比例100%[20] - 可解除限售激励对象375人，股票146.86万股，占总股本0.3636%[1] 人员情况 - 副总裁范建华本次可解除限售2.40万股[1] - 副总裁王丽本次可解除限售2.20万股[1] - 中层等373人本次可解除限售142.261万股[1] 回购注销 - 1名激励对象业绩部分达标，回购注销0.12万股[1]

激励计划实施 - 2022年4月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年4月22日披露征集委托投票权公告[8] - 2022年5月11日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[8] - 2022年5月18日决定向436名激励对象授予400万股限制性股票[7][8][10] - 2022年6月8日激励计划授予价格和激励对象人数调整[9][10] - 2022年7月7日实际授予激励对象人数和授予数量调整[11] - 2022年7月5日激励计划授予限制性股票授予登记工作完成[14] - 2023年、2024年、2025年6月分别审议通过解除限售、回购注销等相关议案[10][11][12] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入59.6790878406亿元，较2021年同比增长112.65%[21] - 2024年度公司净利润7.31098683亿元，较2021年同比增长115.52%[21] - 2024年第三个解除限售期营业收入增长率目标值为52%，净利润增长率目标值为33%[20] 解除限售情况 - 公司层面和业务单元层面业绩满足解除限售条件，解除限售比例为100%[21] - 本次符合解除限售条件的激励对象375人中，374人满足100%解除限售条件，1人满足60%解除限售条件[22] - 公司符合本次解除限售的激励对象人数为375人，可解除限售的限制性股票数量为146.86万股，占公司总股本的0.3636%[24] 回购注销情况 - 1名激励对象与公司解除劳动关系，回购注销1400股限制性股票，回购价格为22.35元/股[25][28][31] - 1名激励对象个人绩效考核结果为C，回购注销1200股限制性股票[26] - 本次回购注销限制性股票的回购价格为22.35元/股，需支付银行同期存款利息[35] - 公司本次回购限制性股票总金额为59401.18元，资金为自有资金[36] 分红情况 - 2022 - 2024年分别向全体股东每10股派发现金红利5元、6元、6.5元（含税）[29][30][31][32][33][35]

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 | - | | 第一节 | 股东 - | 5 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 9 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 11 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 12 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 15 | - | | 第五章 | 董事会 - | 19 | - | | 第一节 | 董事 - | 19 | - | | 第二节 | 独立董事 | - 21 | - | | 第三节 | 董事会 | - 25 | - | | 第六章 | ...

股份与资本变动 - 2名激励对象的2600股限制性股票将被回购注销[1] - 回购后总股本由403,859,300股变为403,856,700股[1] - 回购后注册资本由403,859,300元变为403,856,700元[1] 章程修订 - 《公司章程》涉及注册资本、总股本条款相应修订[2] - 修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[4]