向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 科博达技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《科博达技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-069 2025 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 Keboda Technology Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年十月 1 科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"公司"或"发行人"） 系上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集 资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板 ...

科博达技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的 规定，并结合《科博达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《科博达技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有 人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。公司将聘请本次 向不特定对象发行可转换公司债券的承销机构或其他经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下 简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持 ...

具体假设如下： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-071 科博达技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障投资者知情权、维护 投资者合法利益，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科博达"） 就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对 ...

科博达技术股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-072 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 的情况。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《科博达技术股份有限公司章程》的要求，持续完善公司 法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如 下： ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证监会"证监许可〔2019〕1422 号"文核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2019 年向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行 价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为人民币 101,972.17 万元。 截至 2019 年 10 月 8 日止，前述募集资金已全部到位，并业经众华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具"众会字（2019）第 6659 号"验资报告验证。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个 会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于 上述情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 科博达技术股份有限公司 二〇二五年十月 1 一、本次募集资金使用计划 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"或"公司"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金总额不超过149,074.00万元（含149,074.00万元）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 Keboda Technology Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央 计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 | 45,725.91 | 38,691.00 | | 2 | 科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设 （二期）及汽车电子产品产能扩建项目 | 38,089.55 | 29,990.00 | | 3 | 浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产 | 42,852.28 | 34,430.00 | | | ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-068 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11： 00 时以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司 实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件符合现行法律、 法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-067 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:00 时以现场会议召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名 监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司 实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件符合现行法律、 法规 ...

10月22日，沪深两市成交额1.67万亿，较上一个交易日缩量2248亿。板块方面，深地经济概念、人造肉、风电设 备、房地产等板块涨幅居前，而贵金属、电池等板块下挫。 高位股方面，大有能源9天8板，*ST南置9天7板，*ST万方8天6板，*ST奥维7天5板，睿能科技5天4板，ST中迪4 连板，*ST春天5天3板，山东墨龙4天3板，北方股份、黄河旋风等3连板。 下面我们来看下今日龙虎榜情况： 龙虎榜单日净买入额前三为科瑞技术、亚太药业、马可波罗，分别为1.4亿元、1.27亿元、9020.05万元。 龙虎榜单日净卖出额前三为合锻智能、海马汽车、德石股份，分别为1.18亿元、9952.16元、9620.17万元。 龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为荣信文化、科博达、特一药业，分别为1.11亿元、 4166.65万元、3909.77万元。 龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为蓝丰生化、合锻智能、海马汽车，分别为7354.84万 元、6844.2万元、3629.91万元。 2、公司上半年营收11.06亿元、归母净利1.23亿元，营收同比增长6.31%、净利同比增长37.28%，业绩改善明 ...