投资评级 - 报告对科博达维持“强烈推荐”的投资评级 [2][6] 核心观点 - 公司营收增速稳健，2025年1-9月实现营业总收入50.0亿元，同比增长16.5%，其中第三季度营收19.5亿元，同比增长26.0% [1][6] - 公司正积极开辟“第二增长曲线”，智能配电盒、天幕智能控制器等新产品逐步成为重要驱动力，并通过整合科博达智能科技加速向AI智能技术领域转型 [6] - 公司深化全球布局，中央域控产品新获国际知名整车厂全球平台定点，并收购IMI公司在欧洲建立生产基地，以构建更具韧性的全球生产与服务体系 [6] - 报告预测公司归母净利润将持续增长，预计2025-2027年分别为9.0亿元、11.5亿元、15.0亿元 [6] 财务表现 - 2025年1-9月公司实现归母净利润6.5亿元，同比增长6.5%，扣非归母净利润6.5亿元，同比增长12.1% [1][6] - 第三季度毛利率为23.5%，净利率为10.4%，期间费用率为14.6%，其中研发费用率攀升至10.0% [6] - 根据预测，公司毛利率预计将从2024年的29.0%调整至2025年的26.1%，随后稳步提升至2027年的26.7% [23] 业务发展与战略 - 公司传统业务持续优化，同时战略性投入汽车智能化赛道，安徽产业基地一期已投产运营，致力于打造智能化制造平台 [6] - 通过与国际伙伴如恩智浦深化合作，以及拓展海外市场，公司旨在提升技术协同与全球市场份额 [6] - 公司当前总市值为31.3十亿元，每股净资产为13.5元，ROE（TTM）为14.9% [2]

公司2025年三季报业绩表现 - 2025年前三季度实现营收50.0亿元，同比增长16.5%；归母净利润6.5亿元，同比增长12.1%；扣非归母净利润7.1亿元，同比增长57.1% [2] - 2025年第三季度实现营收17.3亿元，同比增长11.8%，环比增长3.6%；归母净利润2.2亿元，同比微降0.1%，环比下降11.1%；扣非归母净利润2.1亿元，同比下降11.3%，环比下降13.8% [3] - 第三季度收入同环比增长主要因智驾子公司并表带来增量；利润同环比下降主要因智驾子公司仍处于亏损状态，2025年第三季度亏损约1,780万元，以及2025年上半年实现汇兑收益约5,395万元而第三季度相关收益较低 [3] - 2025年第三季度毛利率为23.5%，同比下降7.1个百分点，环比下降3.7个百分点，同环比下降主要受科博达智能并表影响 [3] - 2025年第三季度销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为0.8%、0.2%、4.7%、11.3%，同比分别变化+0.4、-2.1、+1.0、+4.7个百分点 [3] 公司战略转型与业务布局 - 公司是国内稀缺的汽车电子供应商，兼具软硬件能力，精于电控系统、ECU等末端执行器，产品横向延伸能力极强 [4] - 公司正从灯控向域控转型，成为平台型汽车电子供应商，电动智能变革加速整车电子电气架构集中化，催化域控制器业务发展 [4] - 公司前期战略布局域控，已获得智驾域、车身域等定点，并于2025年第三季度完成科博达智能60%股权的收购，成为能同步整合中心控制器到末端传感器、执行器的平台型供应商 [4] - 2023年公司车身域控制器、底盘域控制器产品已陆续量产并实现供货，并稳步推进首个境外日本工厂落地，加速全球化布局 [4] 客户拓展与全球化战略 - 公司坚持大客户战略，从绑定大众到新势力全面开花，基本完成国内外新能源车头部企业的市场布局 [5] - 公司市场已覆盖大众集团MEB和PPE平台、比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、吉利、长城、长安、东风等客户的不同新能源车型 [5] - 随着2025年捷克IMI公司100%股权收购落地，公司从全球销售正式进入全球化生产阶段 [5] 未来业绩预测 - 预计公司2025-2027年营收分别为74.7亿元、98.6亿元、122.0亿元 [6] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为9.0亿元、12.5亿元、16.6亿元 [6] - 预计公司2025-2027年每股收益分别为2.23元、3.10元、4.12元 [6] - 以2025年10月27日80.7元/股收盘价计算，对应市盈率分别为36倍、26倍、20倍 [6]

投资评级 - 维持"推荐"评级 [4][6] 核心观点与业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收50.0亿元，同比增长16.5%；归母净利润6.5亿元，同比增长12.1%；扣非归母净利润7.1亿元，同比增长57.1% [1] - 2025年第三季度公司实现营收17.3亿元，同比增长11.8%，环比增长3.6%；归母净利润2.2亿元，同比微降0.1%，环比下降11.1% [2] - 第三季度业绩主要受智驾子公司并表影响：收入增长得益于智驾子公司并表贡献，利润下降因该子公司仍处亏损状态（2025Q3亏损约1,780万元）及汇兑收益减少 [2] - 2025年第三季度毛利率为23.5%，同比下降7.1个百分点，环比下降3.7个百分点，主要受科博达智能并表影响 [2] 业务转型与战略布局 - 公司正从灯控产品供应商向平台型汽车电子供应商转型，具备软硬件综合能力及电控系统、ECU等末端执行器技术 [3] - 通过收购科博达智能60%股权，公司成为能同步整合中心控制器到末端传感器、执行器的平台型供应商，已获得智驾域、车身域等产品定点并实现量产供货 [3] - 公司加速全球化布局，境外设厂已完成日本工厂、捷克工厂落地，并通过收购捷克IMI公司100%股权从全球销售进入全球化生产阶段 [3][4] 客户拓展与市场覆盖 - 客户端从绑定大众拓展至新能源全面开花，基本完成国内外新能源车头部企业市场布局 [4] - 市场覆盖包括大众集团MEB和PPE平台、比亚迪、特斯拉、理想、蔚来、小鹏、吉利、长城、长安、东风等客户的不同新能源车型 [4] 盈利预测与估值 - 预测公司2025-2027年营收分别为74.7亿元、98.6亿元、122.0亿元 [4] - 预测公司2025-2027年归母净利润分别为9.0亿元、12.5亿元、16.6亿元 [4] - 预测公司2025-2027年每股收益（EPS）分别为2.23元、3.10元、4.12元，对应市盈率（PE）分别为36倍、26倍、19倍 [4] - 预测公司毛利率将从2025年的27.50%提升至2027年的28.50%，净资产收益率（ROE）将从2025年的15.26%提升至2027年的20.55% [10]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 这是公司治理结构的根本性变革[9][52] - 此次调整旨在完善法人治理结构 建立权责清晰 精简高效的组织架构 以提升专业化管理水平和运营效率[1][26] - 组织架构调整及《公司章程》修订需经2025年11月14日召开的第五次临时股东大会审议通过后方可生效[2][11][28] 第三届董事会第二十二次会议决议 - 会议于2025年10月27日召开 应出席董事9名 实际全部出席 会议合法有效[4] - 董事会全票（9票赞成）审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共八项议案[6][8][10][14][18][22][25][27][29] - 审议通过的关键议案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》及《信息披露制度》[9][12][16][20][23] 2025年第五次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月14日下午14:30召开 会议地点为上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室[32][33] - 表决方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为当日9:15至15:00[32][33] - 本次大会将审议共计13项议案 全部为特别决议议案 其中9项议案将对中小投资者表决单独计票[34][35] 第三届监事会第二十次会议决议 - 会议于2025年10月27日上午11:00以现场方式召开 应出席监事3名 实际全部出席 会议合法有效[49] - 监事会全票（3票赞成）审议通过了2025年第三季度报告 并确认报告编制合规 内容真实准确[50][51] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》 现任监事会成员将履职至股东大会审议通过该事项止[52][53][54]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [10][11] - 对《公司章程》及相关配套治理制度进行修订，删除所有与“监事会”和“监事”相关的内容 [12][20] - 将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并完善了股东会、董事会及内部审计的有关规定 [13][14][15] 财务数据与合并事项 - 公司第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司因同一控制下企业合并，对上年同期财务数据进行了追溯调整 [4] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为-54,405,623.43元，上期为-41,895,755.31元 [8] 制度修订与生效安排 - 修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效 [16] - 修订后的《审计委员会工作细则》等配套制度自董事会审议通过且新《公司章程》经股东大会通过之日起生效 [16] - 在股东大会审议通过前，公司现行各项治理制度继续有效 [15][16]

金山办公业绩表现 - 第三季度营业收入15.21亿元，同比增长25.33%，净利润4.31亿元，同比增长35.42% [1] - 前三季度营业收入41.78亿元，同比增长15.21%，净利润11.78亿元，同比增长13.32% [1] - WPS个人业务收入8.99亿元，同比增长11.18%，WPS Office全球月度活跃设备数达6.69亿，同比增长8.83% [2] - WPS365业务收入2.01亿元，同比增长71.61%，民营企业及地方国企客户覆盖进展显著 [3] - WPS软件业务收入3.91亿元，同比增长50.52%，主要受党政信创招标及确收进度加速带动 [3] 影石创新业绩表现 - 第三季度营业收入29.40亿元，同比增长92.64%，净利润2.72亿元，同比下降15.90% [4] - 前三季度营业收入66.11亿元，同比增长67.18%，净利润7.92亿元，同比下降5.95% [4] - 公司计划推出自有无人机品牌及影翎Antigravity全景无人机品牌，预计2025年第四季度试售 [5] 爱尔眼科业绩表现 - 第三季度营业收入59.77亿元，同比增长3.83%，净利润10.64亿元，同比下降24.12% [6] - 前三季度营业收入174.84亿元，同比增长7.25%，净利润31.15亿元，同比下降9.76% [6] 恒瑞医药业绩表现 - 第三季度营业收入74.27亿元，同比增长12.72%，净利润13.01亿元，同比增长9.53% [8] - 前三季度营业收入231.88亿元，同比增长14.85%，净利润57.51亿元，同比增长24.50% [8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长209.78% [10] 胜宏科技业绩表现 - 第三季度营业收入50.86亿元，同比增长78.95%，净利润11.02亿元，同比增长260.52% [11] - 前三季度营业收入141.17亿元，同比增长83.40%，净利润32.45亿元，同比增长324.38% [11] - 总资产同比增长59.65%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长69.93% [12] 南方航空业绩表现 - 第三季度营业收入513.74亿元，同比增长3.01%，净利润38.40亿元，同比增长20.26% [13] - 前三季度营业收入1376.65亿元，同比增长2.23%，净利润23.07亿元，同比增长17.40% [13] - 归母扣非净利润转亏为盈，主要由于生产经营持续向好，效益大幅提升 [14] 宁波银行业绩表现 - 第三季度营业收入178.16亿元，同比增长9.19%，净利润76.73亿元，同比增长8.71% [16] - 前三季度营业收入549.76亿元，同比增长8.32%，净利润224.45亿元，同比增长8.39% [16] - 截至2025年9月末，公司不良贷款率0.76%，与年初持平，拨备覆盖率375.92% [18] 贵州茅台人事变动 - 董事长张德芹因工作调整辞职，贵州省人民政府推荐陈华为董事、董事长人选 [19] 包钢股份业绩表现 - 前三季度营业收入480.8亿元，同比减少3.58%，净利润2.33亿元，实现扭亏 [20] - 第三季度营业收入167.51亿元，同比增长14.29%，净利润8124.45万元 [20] - 1-9月品种钢完成711.14万吨，同比提升18.1%，重轨销量同比提升23.59% [21] 中国铝业业绩表现 - 第三季度营收601.24亿元，同比下降4.66%，净利润38.01亿元，同比增长90.31% [22] - 前三季度营收1765.16亿元，同比增长1.57%，净利润108.72亿元，同比增长20.65% [22] 北方稀土业绩表现 - 第三季度营收114.25亿元，同比增长33.32%，净利润6.1亿元，同比增长69.48% [25] - 前三季度营收302.92亿元，同比增长40.50%，净利润15.41亿元，同比增长280.27% [25] 恒力石化业绩表现 - 第三季度营收534.96亿元，同比下降17.98%，净利润19.72亿元，同比增长81.47% [27] - 前三季度营收1573.84亿元，同比下降11.46%，净利润50.23亿元，同比下降1.61% [27] 高能环境资本运作 - 公司筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [28] 光韵达并购重组 - 公司拟以现金收购凌轩精密36.4652%股权，交易完成后将取得标的公司控制权，总体作价6.6亿元 [29] 胜利股份资本运作 - 公司筹划发行股份及支付现金购买控股股东及其关联方控制的燃气类相关资产并募集配套资金 [30] 中信金属业绩表现 - 第三季度营收398.07亿元，同比增长29.21%，净利润8.77亿元，同比增长43.74% [32] - 前三季度营收1034.64亿元，同比增长8.84%，净利润23.26亿元，同比增长35.47% [32] 科大智能投资计划 - 公司拟投资不超过3.5亿元建设数字能源产业基地项目，建设周期为5年 [33] 国货航业绩表现 - 第三季度营业收入57.01亿元，同比增长8.39%，净利润5.96亿元，同比增长35.91% [34] - 前三季度营业收入166.36亿元，同比增长16.92%，净利润18.36亿元，同比增长66.21% [34] 北京君正业绩表现 - 第三季度营收11.87亿元，同比增长8.50%，净利润4118.94万元，同比下降61.48% [35] - 前三季度营收34.37亿元，同比增长7.35%，净利润2.44亿元，同比下降19.75% [35] 瑞芯微业绩表现 - 第三季度营业收入10.96亿元，同比增长20.26%，净利润2.48亿元，同比增长47.06% [36] - 前三季度营业收入31.41亿元，同比增长45.46%，净利润7.80亿元，同比增长121.65% [36] 德赛西威业绩表现 - 第三季度营业收入76.92亿元，同比增长5.63%，净利润5.65亿元，同比下降0.57% [37] - 前三季度营业收入223.37亿元，同比增长17.72%，净利润17.88亿元，同比增长27.08% [38] 中矿资源业绩表现 - 第三季度营业收入15.51亿元，同比增长35.19%，净利润1.15亿元，同比增长58.18% [39] - 前三季度营业收入48.18亿元，同比增长34.99%，净利润2.04亿元，同比下降62.58% [39] 紫光国微业绩表现 - 第三季度营收18.57亿元，同比增长33.60%，净利润5.71亿元，同比增长109.55% [40] - 前三季度营收49.04亿元，同比增长15.05%，净利润12.63亿元，同比增长25.04% [40] 湖南裕能业绩表现 - 第三季度营业收入88.68亿元，同比增长73.97%，净利润3.4亿元，同比增长235.31% [41] - 前三季度营业收入232.26亿元，同比增长46.27%，净利润6.45亿元，同比增长31.51% [41] 申通快递业绩表现 - 第三季度营收135.46亿元，同比增长13.62%，净利润3.02亿元，同比增长40.32% [42] - 前三季度营收385.70亿元，同比增长15.17%，净利润7.56亿元，同比增长15.81% [42] 长城证券业绩表现 - 第三季度营业收入12.62亿元，同比增长45.45%，净利润5.46亿元，同比增长44.99% [43] - 前三季度营业收入41.21亿元，同比增长44.61%，净利润19.31亿元，同比增长75.83% [43] 国元证券业绩表现 - 第三季度营业收入15.75亿元，同比增长2.22%，净利润6.10亿元，同比增长7.08% [44] - 前三季度营业收入49.71亿元，同比增长26.20%，净利润20.15亿元，同比增长28.34% [44] 亨通光电业绩表现 - 第三季度营业收入175.72亿元，同比增长11.32%，净利润7.63亿元，同比增长8.10% [45] - 前三季度营业收入496.21亿元，同比增长17.03%，净利润23.76亿元，同比增长2.64% [45] 捷佳伟创业绩表现 - 第三季度营收47.34亿元，同比下降17.26%，净利润8.58亿元，同比增长7.72% [46] - 前三季度营收131.06亿元，同比增长6.17%，净利润26.88亿元，同比增长32.90% [47] 湖南黄金业绩表现 - 第三季度营收127.58亿元，同比增长117.91%，净利润3.73亿元，同比增长63.13% [47] - 前三季度营收411.94亿元，同比增长96.26%，净利润10.29亿元，同比增长54.28% [47] 广合科技业绩表现 - 第三季度营收14.10亿元，同比增长44.64%，净利润2.32亿元，同比增长34.16% [48] - 前三季度营收38.35亿元，同比增长43.07%，净利润7.24亿元，同比增长46.97% [48] 通富微电业绩表现 - 第三季度营收70.78亿元，同比增长17.94%，净利润4.48亿元，同比增长95.08% [49] - 前三季度营收201.16亿元，同比增长17.77%，净利润8.60亿元，同比增长55.74% [49] 全志科技业绩表现 - 第三季度营收8.24亿元，同比增长32.28%，净利润1.17亿元，同比增长267.36% [50] - 前三季度营收21.61亿元，同比增长28.21%，净利润2.78亿元，同比增长84.41% [50] 百润股份业绩表现 - 第三季度营收7.81亿元，同比增长2.99%，净利润1.60亿元，同比下降6.76% [51] - 前三季度营收22.70亿元，同比下降4.89%，净利润5.49亿元，同比下降4.35% [51] 水晶光电业绩表现 - 第三季度营收21.03亿元，同比增长2.33%，净利润4.83亿元，同比增长10.98% [52] - 前三季度营收51.23亿元，同比增长8.78%，净利润9.83亿元，同比增长14.13% [52] 华勤技术业绩表现 - 第三季度营收449.43亿元，同比增长22.75%，净利润12.10亿元，同比增长59.46% [53] - 前三季度营收1288.82亿元，同比增长69.56%，净利润30.99亿元，同比增长51.17% [53] 顺络电子业绩表现 - 第三季度营收18.08亿元，同比增长20.21%，净利润2.83亿元，同比增长10.60% [54] - 前三季度营收50.32亿元，同比增长19.95%，净利润7.69亿元，同比增长23.23% [55] 福莱特业绩表现 - 前三季度营收124.64亿元，同比下降14.66%，净利润6.38亿元，同比下降50.79% [56] 科博达业绩表现 - 第三季度营收17.33亿元，同比增长11.76%，净利润2.18亿元，同比下降0.12% [57] - 前三季度营收49.97亿元，同比增长16.46%，净利润6.46亿元，同比增长14.21% [57] 华丰科技业绩表现 - 第三季度营收5.54亿元，同比增长109.07%，净利润7237.79万元，同比扭亏为盈 [58] - 前三季度营收16.59亿元，同比增长121.47%，净利润2.23亿元，同比扭亏为盈 [58] 芯联集成业绩表现 - 前三季度营收54.22亿元，同比增长19.23%，净亏损4.63亿元，毛利率为3.97%，同比提升4.40个百分点 [59] 青岛啤酒业绩表现 - 前三季度营收293.67亿元，同比增长1.41%，净利润52.74亿元，同比增长5.70% [60] 芯原股份业绩表现 - 第三季度营收12.81亿元，同比增长78.38%，净亏损2685.11万元，亏损同比收窄75.82% [61] - 第三季度芯片设计业务收入4.28亿元，同比增长80.23%，新签订单15.93亿元，同比增长145.80% [61] 高德红外业绩表现 - 第三季度营收11.34亿元，同比增长71.07%，净利润4.01亿元，同比增长1143.72% [62] - 前三季度营收30.68亿元，同比增长69.27%，净利润5.82亿元，同比增长1058.95% [62] 以岭药业业绩表现 - 第三季度营收18.27亿元，同比增长3.78%，净利润3.32亿元，同比增长1264.61% [63] - 前三季度营收58.68亿元，同比下降7.82%，净利润10.00亿元，同比增长80.33% [63] 新诺威业绩表现 - 前三季度营收15.93亿元，同比增长7.71%，净亏损2404.89万元，销售费用同比增长87.12% [64] 璞泰来业绩表现 - 第三季度营收37.42亿元，同比增长6.66%，净利润6.45亿元，同比增长69.30% [65] - 前三季度营收108.30亿元，同比增长10.06%，净利润17亿元，同比增长37.25% [65]

财务表现 - 前三季度营业总收入为49.97亿元人民币，同比增长16.46% [1] - 前三季度归属母公司股东净利润为6.46亿元人民币，同比增长14.21% [1] - 基本每股收益为1.6042元 [1]

审计委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名会计专业独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[10] - 例会每年至少召开四次，提前三日通知全体委员，临时会议提前两日通知[22] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[10][21] 审计工作相关 - 监督及评估外部审计机构工作，每年至少召开一次无管理层参加的单独沟通会议[14] - 聘请或更换外部审计机构，须审计委员会审议并向董事会建议后，董事会方可审议[14] - 内部审计部门向审计委员会报告工作，审计报告等同时报送[15] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见，关注重大会计和审计问题[16] - 评估内部控制有效性，包括制度设计、审阅报告、沟通问题与督促整改[19] - 协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通[19] 其他规定 - 会议决议须经全体委员过半数通过[21] - 审计工作组成员可列席会议，必要时可邀请公司董事及高管列席[23] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[24] - 会议记录由董事会秘书保存[26] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[23] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效执行，解释权归属公司董事会[25]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 出现特定13种情形，公司需在事实发生日起2个月内召开临时股东会[16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时需召开临时股东会[20] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19][21] - 股东向审计委员会提议召开临时股东会，审计委员会同意应在5日内发通知[22] 召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[22] 投票相关 - 股东会采用网络或其他方式投票，开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[45] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[24] 通知相关 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[25] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[29] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过[42] - 股东会特别决议需出席有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[44] 董事提名与选举 - 持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东有权提名董事候选人[48] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[51] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[58] 记录与公告 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[60][61] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[58] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[59] 决议执行 - 股东会形成的决议由董事会负责执行，董事长组织落实[71] 议事规则 - 本议事规则经股东会决议通过后生效，由公司董事会负责解释[63][64]

信息披露适用人员和机构 - 制度适用于公司董秘和证券部等人员和机构[7] 股东信息披露职责 - 持股5%以上的股东及其一致行动人负有信息披露职责[7] 定期报告披露时间 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露季度报告[14] - 公司应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[16] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[16] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[16] - 公司三分之一以上高级管理人员变动需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东情况发生较大变化需披露[18] - 公司分配股利、增资计划等重要变化需披露[18] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[19] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[19] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[19] 交易事项披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[27] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[28] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[28] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[38,40] 子公司报告要求 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[39] 股东相关情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需报告[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[42] 信息披露责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[45] 监督检查职责 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[45] - 独立董事负责监督信息披露制度，定期检查并报告[45] - 审计委员会监督董事、高级管理人员财务信息披露职责履行情况[45] 信息披露事务负责部门 - 证券部负责起草、编制公司临时报告等信息披露事务[48] 联络人规定 - 董事会秘书是公司与上交所指定联络人[48] 秘书履职规定 - 公司应支持董事会秘书工作，秘书不能履职时由证券事务代表履行职责[51] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案由证券部管理，相关人员应妥善保管资料[51] 保密义务 - 公司董事等涉及应披露信息的人员负有保密义务，可要求签署保密协议[51] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督财务内控并向董事会报告[55] 财务信息披露要求 - 公司财务信息披露前应执行财务内控，年报需经有资格的会计师事务所审计[55] 投资者关系活动 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，活动应建立完备档案[55] 信息沟通限制 - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[55] 违规责任追究 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将追究责任[58] 制度执行与解释 - 制度与相关法规冲突时按法规执行，经董事会审议通过后执行[59] - 制度由公司董事会负责制定并解释[59]