投资者调研活动 - 2023年9月期间，科博达技术股份有限公司接待了多家知名投资机构的调研，包括国信证券、交银基金、华泰证券、睿远基金等 [1][2] - 调研活动主要涉及公司经营情况、产品情况、研发情况等 [4] - 公司高层包括董事长柯桂华、董事会秘书裴振东等参与了接待 [1][2] 研发与技术优势 - 公司采用Autosar开发平台与主机厂商直接对接同步开发，是国内少数具备该能力的供应商之一 [5] - 已通过ASPICE 2级验证，并正在准备ASPICE 3级认证 [5] - 本地化响应速度和服务水平提升了综合性价比 [5] 客户与市场表现 - 2023年上半年，前五大终端客户合计营收占比75.69%，同比下降8.29个百分点 [7] - 前五大客户包括德国大众、一汽集团、上汽大众、康明斯和理想汽车，其中大众集团营收占比62.8% [7] - 理想汽车首次进入前五大客户，营收占比超过5% [7] 产品布局与创新 - 公司在控制器领域进行产品延伸和业务布局，已有部分域控产品进入收获期 [6] - 域控产品提供硬件、底层软件、中间件，上层应用软件由主机厂负责 [8] - 底盘控制产品在手订单充沛，预计未来将持续增长 [8] 智能化与未来趋势 - 车身域控制器可控制多种车身功能，如内饰灯、车门锁、车窗等 [9] - 车载USB产品市场空间广阔，全球市场规模达460多亿元 [10] - 参股公司科博达智能科技在自动驾驶域控制器及座舱域控制器领域获得2个项目定点 [11] 国际化布局 - 公司稳步推进日本工厂落地，采用委托代工生产方式 [13] - 计划通过并购、股权合作或代工生产等方式加快在欧洲、北美等境外设厂 [13] 智能驾驶竞争格局 - 自动驾驶市场空间大，参与者众多，尚未形成垄断格局 [12] - 智能驾驶产品配置率较低，市场规模呈扩大趋势 [12] - 技术迭代快，企业需不断适应变化 [12]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-071 科博达技术股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 1 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度经营状况良 好，公司持续提升经营管理水平，进一步提高生产和经营效率，各项业务保持稳 健增长。经初步测算，预计公司 2023 年前三季度实现营业收入同比增长约 25%~35%，实现归属于上市公司股东净利润同比增加 22%~27%。 二、 说明事项 （一）2023 年第三季度尚未结束，上述数据为公司财务部门的初步测算数据， 仅作为投资者及时了解公司生产经营阶段性概况之参考，具体准确的财务数据请 以公司正式披露的 2023 年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资 风险。 （二）本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为 准。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话（Tel）：+86-21-2226 5678 传真（Fax）：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 关于科博达技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：科博达技术股份有限公司 上海瀛东律师事务所（以下简称"本所"）接受科博达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员的资格、股东 大会的提案、表决程序及表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-070 科博达技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,453,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 89.9693 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情 ...

近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中证中小投资者服 务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》【投服中心行权函〔2023〕46 号】（以下简称"质询函"）。公司收到质询函后高度重视，经认真分析，现就函 件提出问题回复并公告如下： 问题：公开信息显示，科博达智能科技的股东包括上海恪石投资管理有限公 司（持股比例 60%）、 三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 20%)及 你公司（持股比例 20%）。 你公司在公告中未披露本次担保事项的其他股东按 比例提供担保情况，请公司详细说明此次担保其他股东是否按持股比例提供担 保；若否，请公司说明是否符合相关规定。 回复： 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-068 科博达技术股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复 及对外担保暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因生产经营需要，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司科 博达智能科技有限公司（以下简称"科博达智能科技 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-069 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 keboda@keboda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日 下午 13:00-14:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 业绩说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 下午 13:00-14:00 会议召开时间：20 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-067 科博达技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证券 交易所同意，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金"）采用网下向投资者询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万 元，扣除发行费用人民币 5,856.73 万元，募集资金净额为人民币 101,972.17 万 元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2019 年 10 月 8 日出具了"众会字（2019）第 6659 号"《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集 ...

公司基本信息 - 公司代码为603786，公司简称为科博达[1] - 公司中文名称为科博达技术股份有限公司，中文简称为科博达[9] - 公司外文名称为KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.[9] - 2023年上半年报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生[8] 财务数据 - 公司营业收入本报告期比上年同期增长32.09%，达到1,960,987,054.37元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长38.27%，达到275,538,787.68元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为314,410,687.32元，较上年同期有显著增长[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,270,464,498.50元，较上年度末增长2.72%[11] - 公司基本每股收益为0.68元，同比增长38.67%[11] - 公司稀释每股收益为0.68元，同比增长36.90%[11] - 加权平均净资产收益率为6.39%，较上年同期增加1.60个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.02%，较上年同期增加1.65个百分点[11] 业务发展 - 公司主营汽车电子及相关产品的技术研发与产业化，与全国汽车市场发展保持同步[15] - 展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长[16] - 公司为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品，专注于汽车智能、节能产品领域[17] 资产负债情况 - 本期期末货币资金为10.74亿人民币，占总资产的比例为19.62%[25] - 本期期末应收款项为12.12亿人民币，占总资产的比例为22.13%[25] - 本期期末存货为11.90亿人民币，占总资产的比例为21.73%[25] - 公司固定资产中账面价值为12,257.25万元的房屋建筑物作为12,830.00万元授信协议的抵押物[26] 公司发展 - 公司2023年上半年营业收入达196,098.71万元，同比增长32.09%；净利润27,553.88万元，同比增长38.27%[21] - 公司新业务拓展持续稳健增长，获得43个新定点项目，预计产品生命周期销量约3600万只[21] - 公司稳步推进首个境外设厂的日本工厂落地，通过委托对方代工生产方式降低投资实现境外设厂目的[22] 公司股权情况 - 截至2023年6月30日，公司固定资产中账面价值为12,257.25万元的房屋建筑物作为12,830.00万元授信协议的抵押物[26] - 公司前十名股东持股情况中，科博达投资控股有限公司持有239,449,043股，占比59.27%；柯桂华持有25,655,234股，占比6.35%；上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）持有19,373,713股，占比4.80%[doc id='75'] 公司财务报表 - 2023年上半年，公司新定点项目持续增长，各类业务继续保持良好发展态势，客户和产品结构显著改善，境外设厂稳步推进，首个境外工厂落地日本[20] - 2023年上半年，公司营业收入为19.61亿人民币，较上年同期增长32.09%[23] - 2023年上半年，公司实收资本（或股本）为404,001,500.00元，资本公积为1,848,150,105.49元，未分配利润为1,940,376,766.76元，归属于母公司所有者权益合计为4,270,464,498.50元[84]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-060 科博达技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年修订）等 有关规定，现将科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 94,558.45 万 元（包括部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 8,352.20 万元）； 使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 0 万元；募集资金余额为人 民币 8,661.65 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-063 科博达技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）部分首发股东对其名称及主要 经营场所进行了变更，内容详见《科博达技术股份有限公司关于部分首发股东变 更名称的公告》（公告编号：2022-071）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律 法规的规定，公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>议案》，拟对《科博达技术股份有限公司章程》的有关 条款进行修订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 公司发起人为科博达投资控 伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、 ...