证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-059 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 14:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 1 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求， 公司全体监事对公司编制的 2023 年半年度报告进行了认真严格 ...

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年半年度报告》、《科博达 技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-058 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 17 日下午 13：00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯 桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 (二) 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司独立董事 ...

担保信息 - 拟为科博达智能科技提供最高100万美元（约712.83万元人民币）担保[3] - 已为其提供担保余额1000万元人民币[3] - 担保范围为2023年9月1日至2025年8月31日采购应付款及违约损失[11] - 控股股东科博达投资控股提供反担保[3][4] 参股公司情况 - 持股科博达智能科技20%，构成关联担保[3][5] - 其注册资本20000万元，实收资本16000万元[7] 财务数据 - 2022年末资产15880万元，净资产15692万元，营收0万元，净利润 - 308万元[9] - 2023年上半年资产14268.23万元，净资产13820.77万元，营收8.61万元，净利润 - 1871.63万元[9] - 本年度与科博达智能科技累计关联交易397.75万元，关联担保1000万元[14] - 若本次担保全发生，累计对外担保9712.83万元，占2022年净资产2.34%，总资产1.83%[15] 审批情况 - 2023年8月17日董事会通过担保议案，尚需股东大会批准[6]

一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-064 科博达技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 30 - | | 第七章 | 监事会 - | 32 - | | 第一节 | 监事 ...

综上，审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘 众华所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项 提交公司董事会审议。 委员：吕勇、孙林、马钧、裴振东、柯磊 二〇二三年七月二十八日 科博达技术股份有限公司 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 委员，我们全面、认真的审查了公司关于续聘会计师事务所的事项，审阅了众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）提供的相关资料，并对以往 年度众华所在公司审计工作中的表现进行评估，发表如下审核意见： 众华所所具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满 足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；众华所已购买职业保险，且相关职 业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；众华所 及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-065 科博达技术股份有限公司 关于控股股东股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人柯炳华 先生的通知，柯炳华先生拟将持有的科博达投资控股有限公司（以下简称"科博 达投资"）部分股份转让至其女儿柯龙图所有，并同时签署《一致行动协议之补 充协议》，确认柯龙图为一致行动人。 本次股份转让完成后，公司实际控制人为柯桂华、柯炳华，柯磊、柯龙图为 一致行动人，公司实际控制人及其一致行动人合计持股数量和比例不会发生变化， 不涉及向市场减持，不触及要约收购。本次股份转让不会导致公司控股股东和实 际控制人发生变化。 一、本次控股股东股权变更基本情况 （一）科博达投资控股的基本信息 科博达投资控股为公司的控股股东，直接持有公司股票 239,449,043 股，占 公司总股本的 59.27%。 公司名称：科博达投资控股有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-062 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

科博达技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《科博达 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《科博达技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于第三届董事会第三次会议拟审议的相关议案发表事前认 可意见如下： 公司为参股公司科博达智能科技提供担保，并由公司控股股东科博达投资控 股为本次担保提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营， 符合相关法律法规及公司章程的规定。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力在 2022 年度审计过程中认真履行职责， 能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 和专业能力，同意将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的事项提交董事会审议。 综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。同 时，关联董事柯桂华、柯 ...

科博达技术股份有限公司 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作）》（2022 年修订）、《公司章程》和公司《募集 资金管理制度》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们 同意通过 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、《关于对外担保暨关联交易的议案》 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《科博达技术股份有限公司章程》以及《科博达技术股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第三 次会议相关事项发表如下独立意见： 本次担保是为了满足参股公司科博达智能科技业 ...