广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 197,417,000 元（人民 币，下同）"联泰转债"已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，累计转股数为 31,744,169 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，联泰转债尚未转股金额为 192,583,000 元，占发行总金额的 49.38%。 ● 2024 年第一季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 84,000 元"联泰转债"转换成公司股票，转股数为 14,683 股。 公司可转债历次转股价格调整情况如下表： | ...

● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：汕头市联泰澄海水务有限公司（以下简称"澄海水务"）、 汕头市联泰潮英水务有限公司（以下简称"潮英水务"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司澄海水务及潮英水务提供合计人民币 2,000 万元担保。公司已实际为澄海水务、潮英水务提供的担保余额为 177,000 万元、28,798.76 万元（人民币，不包括本次担保金额，下同） ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%且澄海水务、潮英水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 下午 2 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 1 具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号"2024-009"）。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2024年3月28日以通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共 7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及 有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师 事务所 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） ● 续聘会计师事务所事项尚需提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东大会审议 2024 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《广东 联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师事务所的议案》。现将公司 拟续聘会计师事务所有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于公司以融资租赁方式向金融机构融资的公告 注册资本： 308,433.42 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟以汕头市新溪污水处 理厂一期工程项目设施设备及其他污水处理配套设施设备作为标的租赁物，与华 润融资租赁有限公司开展融资租赁（ 售后回租）业务，融资总金额不超过人民币 1.5 亿元。 ● 本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。本次交易事 项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 一、本次融资租赁概述 公司为优化融资结构，满足经营资金需求，2024 年 3 月 5 日，公司第五届 董事会第五次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议公司以融资 租赁 ...

广东联泰环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为更好地开展广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东联泰环保股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘包括新聘、续聘与改聘等。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意并做出决议后，提交董事会审议同意，由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报 表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 审计委员会负责 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日以电子邮件 方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年3月5日以通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名， 实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关 法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议公司以融资租赁方式向 金融机构融资的议案》 为保证公司 2024 年度经营资金需求，拓宽融资渠道，董事会一致同意公司 以汕头市新溪污水处理厂一期工程项目设施设备及其他 ...

重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 22 日，"联泰转债"已触发转股价格向下修正条款。 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于不向下修正"联泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、联泰转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》所示：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， ...