广东联泰环保股份有限公司董事会 关于对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东联泰环保股 份有限公司（以下简称"公司"或"联泰环保"） 2023 年度财务报表进行了审计， 并出具了保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZI10305 号）。根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会关于公司 2023 年度财务报 告非标准审计意见涉及事项专项说明如下： 二、公司董事会专项说明 公司董事会审阅了立信出具的公司 2023 年财务报表审计报告，认为：立信 依据相关情况，基于谨慎原则出具了保留意见的审计报告，公司董事会表示尊 重和理解，并高度重视上述保留意见涉及事项对公司产生的影响。 三、针对保留意见事项采取的措施 鉴于 2023 年度天汇健所在行业产品市场环境的变化，为保护股东利益，公 司董事会已采取了相应措施，要求原股权出让业绩承诺方联泰投资回购公司直 接和间接持有的天汇健的全部股权。2023 年 12 月，原股权出让业绩承诺方已 将公司持有的天汇健股权全部回购，相应的消除了立信对天汇健发表保留意见 事项的情形 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东联泰 环保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规 定，严格履行职责，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，坚持走高质 量发展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会 2023 年工作报告如下： 第一部分：2023 年工作回顾 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国家总体经济发展稳中 向好，高质量发展扎实推进，生态环境质量稳中改善，继续深入推进生态优先、 节约集约、绿色低碳的国家产业发展战略。公司作为一家民营环保类上市企业， 坚定专注于污水处理环保产业，在面临资金、经营等多方面压力下，公司董事 会和经营管理层坚持稳中求进，稳固污水处理主业发展，优化经营管理，推进 环保领域其他新业务，积极寻求在环保领域的多元化发展。 报告 ...

广东联泰环保股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 ...

C 0 广东联泰环保股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10306 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.eov.cn】 C 0 0 广东联泰环保股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 灵 터 -- | 页 码 | | --- | --- | --- | | í | 内控审计报告 | 1-2 | | 1 1 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 0 C 0 0 < >B 0 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10306 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称联泰环保) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是联泰环保董事会的责任。 按照中国证券监督管 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 授权内容：为了保证广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"） 参 与竞标的及时性，提请股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参 与项目的竞标；公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达 濠市政建设有限公司（以下简称"达濠市政"）签署《联合体协议》，先行参与项 目的竞标。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度 股东大会召开之日止。 ● 关联交易的审议：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司 与关联方达濠市政签署《联合体协议》，先行参与项目的竞标涉及关联交易，本 次关联交易事项的授权经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事黄 建勲、黄敏虹已回 ...

广东联泰环保股份有限公司监事会关于 《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东联泰环保 股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保 留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZI10305 号）。根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规定，监事会对董事会关于公司 2023 年度财务报告非标 准审计意见涉及事项的专项说明出具如下意见： 一、我们对立信出具的保留意见审计报告表示尊重和理解，并高度重视上 述保留意见涉及事项对公司产生的影响。公司监事会对立信出具的保留意见审 计报告无异议。 二、作为公司监事，我们同意公司董事会出具的关于公司 2023 年度财务报 告非标准审计意见涉及事项的专项说明。鉴于 2023 年度汕头市天汇健生物技术 有限公司（以下简称"天汇健"）所在行业产品市场环境的变化，为保护股东利 益，公司董事会已采取了相应措施，要求原股权出让业绩承诺方回购公司直接 和间接持有的天汇健的全部股权。2023 年 12 月，原股权出让业绩承诺方已将 公司持有的天汇健股权 ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东联泰环保股份有限公司审计 委员会工作制度》等规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 4 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 6 | | 第六章 | 附则 7 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》 出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 060 号 致：广东联泰环保股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,689,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 57.1244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和 ...