| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,545,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.8132 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为 保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票选举李超先生为公司第 五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 （监事会主席简历见附件） 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事李超先生召集及主持，应出席会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人，均 ...

关于上海证券交易所的上证公函【2023】3447 号 《监管工作函》的评估师答复函 上海证券交易所上市公司管理一部: 由广东联泰环保股份有限公司转来贵单位下发的上证公函【2023】3447 号《关于对广东联泰环保股份有限公司业绩承诺方回购天汇健股权暨关联 交易的监管工作函》已收悉。我司高度重视,组织相关专业技术人员、经办 人员对《监管工作函》中提出的相应问题进行了解、核实,现回复如下: 二、相关公告显示,公司前期收购股权时对天汇健整体评估值 2.06 亿 元,增值率96.23%,同时关联方联泰投资和汕头市得成投资有限公司承诺 天汇健 2023 年、2024 年、2025 年扣非净利润分别不低于 1750.16 万元、 2006.52 万元、2250.16万元,三年扣非净利润累计数不低于 6006.84 万元。 天汇健 2023年 1-10 月净利润为-229 万元,与业绩承诺金额差距较大。本 次交易对天汇健评估值为 1.72 亿元。请公司补充披露:(1)结合前后两次评 估主要假设及变化情况,说明前期交易评估是否审慎、客观,并请评估师发 表意见; ·········· 评估师答复: 我公司受广东联泰环保股份有限 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于对广东联泰环保股份有限公司业绩承诺方回购天 汇健股权暨关联交易的监管工作函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示：本次回购交易标的办理股权变更登记手续条件调整为联 泰投资向公司支付第一期 20%回购交易款和联泰实业向公司支付往来款 5,722.20 万元，在前述两个条件满足后，双方再办理股权变更登记手续。 （一）公司在行业出现较大变化时，仍继续收购标的公司的必要性与合理 性，前期论证是否审慎合理，是否存在前后信息披露不一致的情形，风险提示 是否到位； 公司系一家主营业务为城乡生活污水处理设施的投资、建设和运营管理的环 保企业，由于主营业务的单一性，公司积极谋求环保领域业务多元化发展，急切 寻求在公司产业链布局上有所突破，以期进一步提升上市公司盈利空间和能力， 公司对环保绿色清洁行业相关细 ...

广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按 ...

| | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：汕头市联泰城西水务有限公司（以下简称"城西水务"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司城西水务提供人民币 1,000 万元担保， 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为城西水务提供的担保余额为 33,300 万元 （人民币，下同）（上述担保余额不包括本次担保金额）。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%且城西水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 城西水务与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称"兴业银行汕头分 行"）签署了《流动资金借款合同》，向兴业银行汕头分行申请借款人民币 1,000 万元，借款期限为 1 年。根据银行要求，公司需为城西水务本 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-053 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公 司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 深圳市联泰投资集团有限公司（以下简称"联泰投资"）拟以现金方式回 购广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）持有的汕头市天汇健生物技 术有限公司（以下简称"天汇健"）24.5%的股权及深圳市联泰实业发展有限公司 （以下简称"联泰实业"）100%的股权（联泰实业持有天汇健 51%股权）。公司 收购上述股权交易的对价共合计人民币（下同，以下简称"原收购价"）8,521.36 万元；联泰投资按照"原收购价+期间资金成本补偿"定价原则回购，期间资金 成本按照原收购价款加上公司在并购联泰实业后与其资金往来款为基数以年化 4.5%利率计算，回购价款合计 9,000.00 万元。本次回购交易完成后，公司不再持 有天汇健股份。 ● 本次交易构成关联交易，但不 ...

截至本公告披露日，杨魁俊先生未持有公司股份。杨魁俊先生在担任公司监 事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任期间的工作给予 高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！ | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 2023 年 12 月 8 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 收到监事杨魁俊先生递交的辞职报告，由于其个人原因申请辞去公司第五届监事 会监事及监事会主席职务。辞职后杨魁俊先生将不再担任公司任何职务。杨魁俊 先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员将少于法定人数，根据《中华人民共 和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司监事会议事规则》和《广东联泰环保 股份有限公司章程》的有关规定，杨魁俊先生将继续履行监事 ...

独立董事关于第五届董事会第二次会议 广东联泰环保股份有限公司 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》及《广 东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，我们作为广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第五届董事会第 二次会议审议的相关议案进行了仔细的审阅，在听取公司董事会情况介绍以及向 公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，发表如下独立意见： 郑慕强： 章国政： 姚卫国： 2023 年 12 月 8 日 （以下无正文） （本页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关议案独立意见》之签字页） 独立董事（签名） 关于《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物 技术有限公司股权暨关联交易的议案》的独立意见 公司第五届董事会第二次会议的召集、召开、对本次关联交易事项的审议、 决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《广东联泰环 保股份有限公司章程》的规定，关联董事已按规定回避表决 ...

（以下无正文） （本页无正文，为广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二次会议相关事项事前认可意见之签字页） 独立董事（签名） 广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》及《广 东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，作为广东联泰环保股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第 二次会议审议的相关议案进行了审查，基于独立判断，并发表如下意见： 关于《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物 技术有限公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司独立董事认为，在召开第五届董事会第二次会议之前，公司已就本次董 事会审议的关联交易事项与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为 本次交易事项是合理且必要的，公司综合考虑天汇健当前实际经营情况后，决定 要求业绩承诺方回购标的公司股权，该事项有利于公司控制未来经营风险，保障 公司及股东的合法权益；本次关联交易标的资产 ...