| | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：汕头市联泰城西水务有限公司（以下简称"城西水务"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司城西水务提供人民币 1,000 万元担保， 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为城西水务提供的担保余额为 33,300 万元 （人民币，下同）（上述担保余额不包括本次担保金额）。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%且城西水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 城西水务与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称"兴业银行汕头分 行"）签署了《流动资金借款合同》，向兴业银行汕头分行申请借款人民币 1,000 万元，借款期限为 1 年。根据银行要求，公司需为城西水务本 ...

| | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

截至本公告披露日，杨魁俊先生未持有公司股份。杨魁俊先生在担任公司监 事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任期间的工作给予 高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！ | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职情况 2023 年 12 月 8 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 收到监事杨魁俊先生递交的辞职报告，由于其个人原因申请辞去公司第五届监事 会监事及监事会主席职务。辞职后杨魁俊先生将不再担任公司任何职务。杨魁俊 先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员将少于法定人数，根据《中华人民共 和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司监事会议事规则》和《广东联泰环保 股份有限公司章程》的有关规定，杨魁俊先生将继续履行监事 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-053 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公 司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 深圳市联泰投资集团有限公司（以下简称"联泰投资"）拟以现金方式回 购广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）持有的汕头市天汇健生物技 术有限公司（以下简称"天汇健"）24.5%的股权及深圳市联泰实业发展有限公司 （以下简称"联泰实业"）100%的股权（联泰实业持有天汇健 51%股权）。公司 收购上述股权交易的对价共合计人民币（下同，以下简称"原收购价"）8,521.36 万元；联泰投资按照"原收购价+期间资金成本补偿"定价原则回购，期间资金 成本按照原收购价款加上公司在并购联泰实业后与其资金往来款为基数以年化 4.5%利率计算，回购价款合计 9,000.00 万元。本次回购交易完成后，公司不再持 有天汇健股份。 ● 本次交易构成关联交易，但不 ...

（以下无正文） （本页无正文，为广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二次会议相关事项事前认可意见之签字页） 独立董事（签名） 广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》及《广 东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，作为广东联泰环保股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第 二次会议审议的相关议案进行了审查，基于独立判断，并发表如下意见： 关于《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物 技术有限公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司独立董事认为，在召开第五届董事会第二次会议之前，公司已就本次董 事会审议的关联交易事项与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为 本次交易事项是合理且必要的，公司综合考虑天汇健当前实际经营情况后，决定 要求业绩承诺方回购标的公司股权，该事项有利于公司控制未来经营风险，保障 公司及股东的合法权益；本次关联交易标的资产 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 号：2023-053）。 监事会同意提名李超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于监 事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-052） 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天 汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于业 绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-053） 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年12月8日以通讯 表决方式召开。会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名， 实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关 法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天 汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》 ...

独立董事关于第五届董事会第二次会议 广东联泰环保股份有限公司 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》及《广 东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，我们作为广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第五届董事会第 二次会议审议的相关议案进行了仔细的审阅，在听取公司董事会情况介绍以及向 公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，发表如下独立意见： 郑慕强： 章国政： 姚卫国： 2023 年 12 月 8 日 （以下无正文） （本页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关议案独立意见》之签字页） 独立董事（签名） 关于《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物 技术有限公司股权暨关联交易的议案》的独立意见 公司第五届董事会第二次会议的召集、召开、对本次关联交易事项的审议、 决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《广东联泰环 保股份有限公司章程》的规定，关联董事已按规定回避表决 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China, 518038 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件 (E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 318 号 致：广东联泰环保股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东联泰环保股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2023 年第二次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年第 二次临 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,494,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0925 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公 ...