| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-053） 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年12月8日以通讯 表决方式召开。会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名， 实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关 法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天 汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》 ...

| | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 号：2023-053）。 监事会同意提名李超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于监 事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-052） 本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天 汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于业 绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,494,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0925 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公 ...

会议安排 - 2023年11月16日审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[3] - 2023年11月17日公告股东大会通知[4][5] - 2023年12月4日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表股份333,494,640股，占比57.0925%[8][9] 审议结果 - 审议通过为控股子公司融资担保议案，同意333,494,640股，占100%[12] - 中小股东表决同意1,507,829股，占100%[13]

广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次 数原则上不得超过三次，每次发言原则上不 ...

会议安排 - 2023年11月16日14时30分召开股东大会[7] - 采取现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 5人代表333,466,340股参会，占总股份57.0877%[9][10] 选举结果 - 黄建敷等4人当选非独立董事[28] - 郑慕强等3人当选独立董事[28] - 杨魁俊等2人当选股东代表监事[28] 投票情况 - 各议案同意票占比超99.9988%[13][14] - 中小股东同意票占比99.7505%[27] 律师意见 - 股东大会表决等程序合法有效[27][29][30]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,466,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.0877 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰 环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对提交公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案进行了仔细的审阅，在 听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、 独立判断，发表如下独立意见： 一、关于《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》《广东联泰 环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》《广东联泰环保股份有限公司关 于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》的独立意见 本次董事会会议的召集、召开、对相关议案的审议、提名和聘任高级管理人 员的程序符合相关法律、法规的规定。经审阅聘任人员的个人简历及相关资料， 上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职 权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高 级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不 ...